532/862/25
1-кс/532/192/2025
23 квітня 2025 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42024172070000065 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Встановив:
16 квітня 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 42024172070000065 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з порушенням вимог законодавства з питань публічних закупівель та вимог бюджетного законодавства проведено публічну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Код ДК 021:2015:42160000-8-Котельні установки (Теплогенератори модульні у кількості 3 (три) одиниці: Теплогенератор модульний ТМ-Т-700 «OVK-KZOT»-К-700 (заводський номер 700-551-09) або еквівалент, Теплогенератор модульний ТМ-Т-500 «OVK-KZOT»-К-500 (заводський номер 500-550-09) або еквівалент)».
За цим фактом 16.10.2025 року внесено відомості до ЄРДР за № 12025170470000023 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
За результатами закупівлі, проведеної у виді відкритих торгів з особливостями, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 325 від 23.11.2023 про закупівлю товарів. Ціна договору склала 3 000 000 грн. (без ПДВ).
Вивченням оприлюднених документів щодо закупівлі з'ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно вказаного договору здійснено придбання котельних установок у вживаному стані.
Дослідженням ринку аналогічних товарів виявлено, що вартість придбаних котельних установок у вживаному стані, ймовірно є завищеною та значно перевищує середньоринкову.
Оскільки згідно ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» одним із основних принципів здійснення публічних закупівель є максимальна економія, ефективність та пропорційність, то в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем ,вчинена в умовах воєнного стану.
Під час досудового розслідування встановлено, що вартість предмета закупівлі визначено шляхом проведення оцінки на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке є переможцем закупівлі. Оцінку майна (теплогенераторів модульних) проведено спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оцінювачем ОСОБА_5 складено Звіт від 25.10.2023 про оцінку Теплогенератори модульні у кількості 3 (три) одиниці, що обліковуються на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами рецензування зазначеного звіту про оцінку майна спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що такий звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаний при визначенні вартості майна.
Крім того встановлено, що 04.03.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (виконавець) укладено договір про надання послуг. Згідно цього договору ФОП ОСОБА_6 мав виконати здійснити послуги з технічного обслуговування та ремонту опалювальних систем і систем кондиціонування і вентиляції повітря (ремонт котлів).
Відповідно до актів виконаних робіт від 05.10.2023, 06.10.2023, 07.11.2023 та 08.11.2023, які затверджені та підписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 , виконавець здійснив послуги згідно Договору про надання послуг від 04.10.2023 ,замовник претензій по об'єму ,якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не має. Вищевказане доводить, що придбання теплогенераторів модульних було здійснено у вживаному стані.
Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей з податкових органів про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації по Формі 20-ОПП (повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням або через, які провадиться діяльність) в період часу з 2018 по 2023 роки включно.
В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання повністю підтримує та прохала задовольнити.
В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати майна.
За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,
Постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42024172070000065 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей по Формі 20-ОПП (повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням або через, які провадиться діяльність) подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 2018 по 2023 роки включно, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.
Слідчий суддя