Справа № 375/978/25
Провадження № 1-кс/375/88/25
23 квітня 2025 року селище Рокитне
Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №12025116250000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
23 квітня 2025 року до Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12025116250000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025116250000048, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2025 року , за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 березня 2025 року до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , жителя с. Калуга, Баштанського району, Миколаївської області про те, що 8 березня 2025 року близько 10 год 17 хв він знайшов оголошення на онлайн платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу мопеду марки «Дельта» та в результаті спілкування з продавцем перерахував грошові кошти в сумі 11000,00 грн на вказану картку НОМЕР_1 , після чого продавець перестав виходити на зв'язок та товар не надіслав. Вказаними діями невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 11000,00 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 8 березня 2025 року переглядавши сторінку ІНФОРМАЦІЯ_1 виявив оголошення з приводу продажу мопеду марки Дельта. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону продавцю НОМЕР_2 . Також продавець йому телефонував з абонентського номеру НОМЕР_3 . Поспілкувавшись з продавцем, він вирішив придбати зазначений в оголошенні мопед. Умовою продажу даного мопеду була передоплата в сумі 11000,00 грн. Так він здійснив переказ грошових коштів в сумі 11000,00 грн з свого карткового рахунку НОМЕР_4 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 вказану заявником НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_5 . Даний товар він повинен був отримати 9 березня 2025 року, однак посилка йому не була надіслана. На неодноразові дзвінки продавець не відповідав, листування в соціальній мережі «Вайбер» видалив.
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 вказує про необхідність надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які формують банківську справу за рахунками, № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період з 8 березня 2025 року по 10 березня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з датами, часом з'єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 8 березня 2025 року по 10 березня 2025 року;
В судове засіданні старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просив його задовольнити.
Згідно із частиною 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з положенням пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.
Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, враховуючи доведення дізнавачем наявність підстав, визначених частинами 5-7 статті 163 КПК України, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документі , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які формують банківську справу за рахунками, № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив'язані до вказаного карткового рахунку;
- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , за період з 8 березня 2025 року по 10 березня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з датами, часом з'єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 8 березня 2025 року по 10 березня 2025 року.
Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Встановити володільцю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , термін виконання ухвали протягом п'яти днів з моменту її отримання, але не більше строку дії ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7