Справа № 359/4682/25
Провадження № 1-кс/359/877/2025
Іменем України
22 квітня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025111100000659 від 06 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
22 квітня 2025 року слідчий у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернулася до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025111100000659 від 06 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 квітня 2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , про те що вона, через телеграм канал, виконуючи роботу та застосунок електронного банку перерахувала грошові кошти у загальній сумі 182559 гривень на карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 від чого отримала майнової шкоди на вказану суму.
Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що 31 березня 2025 року вона перебувала за адресою свого проживання та близько 12 години надійшло запрошення заробітку в Інтернеті в мобільному додатку «Телеграм» від особи на ім'я « ОСОБА_6 ». Їй повідомили, що суть роботи полягає в підвищенні рейтингу готелів і робота полягає в бронюванні номерів. ОСОБА_4 виконала своє перше завдання та їй надійшли грошові кошти у сумі 250 грн. На наступний день їй створили сторінку на платформі, де треба бронювати номера і таким методом виводити від цього комісійні кошти. Також добавили в групу, де було 14 учасників, і кожний день вони відправляли в групу успішні виведення коштів.
ОСОБА_4 виконала завдання бронюючи номер за власні кошти через їхню платформу і їй повернули кошти в розмірі 1066 гривень.
03 квітня 2025 року ОСОБА_4 виконала наступне завдання, перший внесок був у розмірі 300 грн. Виконуючи бронювання готелів, їй випадає номер за який треба буде доплатити 8000 грн, що в свою чергу вона скинула на банківську картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 . Гроші прийшли на баланс на платформі. Щоб завершити роботу і вивести кошти їй потрібно було забронювати 30 номерів. Потім їй знову випадає номер і ОСОБА_4 скидаю грошові кошти у сумі 21250 грн на картку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , а також 14743 гривні на карту НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_9 . Гроші з'являються на платформі і ОСОБА_4 продовжує бронювати готелі далі. На 30-му замовленні випадає їй номер з сумою 110 816 гривні і вона водночас розуміє, що це шахраї. Але паралельно в робочій групі бачить, що двоє людей, в яких так само випало, як і в неї, і вони в результаті вивели свої кошти. Потім ОСОБА_4 відправляє кошти на банківську картку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 у сумі 29 950 гривень і 20 888 на карту НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_10 .
Потім їй пише ОСОБА_11 , що все пройшло успішно і можна виводити кошти. Спочатку ОСОБА_11 сказала вивести 200 000, а потім остачу. При виведенні суми ОСОБА_4 ввела 100 000 і ці кошти зависли на платформі. Списавшись з ОСОБА_11 , вона повідомила, що її заблокувала система і потрібно написати в службу підтримки. Написавши в службу підтримки, ОСОБА_4 попросила, щоб повернули їй кошти, але вони в свою чергу відповіли, що потрібно відправити ще 100 000 гривень, щоб оновити статус і тоді можна буде вивести кошти. ОСОБА_4 відправляє частину у сумі 27750 на карту НОМЕР_6 , щоб вивести всі гроші. Але в них закінчується робочий час і все переноситься на наступний день. Зранку, стурбовано, вона просить в них, щоб повернули їй кошти, на що їй відповідають, що у них є компенсація, і ОСОБА_4 втратить заробіток. ОСОБА_4 просила, щоб повернули хоча б ті кошти, які вона вклала, але позитивної відповіді вона не отримала.
03 квітня 2025 року о 13 годині 45 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 21 250 гривень на картку № НОМЕР_3 .
03 квітня 2025 року о 13 годині 57 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 14 743 гривень на картку № НОМЕР_4 .
03 квітня 2025 року о 16 годині 33 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 20 888 гривень на картку НОМЕР_5 .
03 квітня 2025 року о 19 годині 42 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 22 250 гривень на картку № НОМЕР_3 .
03 квітня 2025 року о 16 годині 18 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 29 980 гривень на картку № НОМЕР_1 .
03 квітня 2025 року о 16 годині 26 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 29 950 гривень на картку № НОМЕР_3 .
03 квітня 2025 року о 16 годині 14 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 29 998 гривень на картку № НОМЕР_3 .
03 квітня 2025 року о 12 годині 50 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 8 001 гривень на картку № НОМЕР_2 .
03 квітня 2025 року о 10 годині 49 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 300 гривень на картку № НОМЕР_2 .
03 квітня 2025 року о 19 годині 37 хвилин ОСОБА_4 переказала грошові кошти зі свого банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 28 860 гривень на картку № НОМЕР_6 .
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 з 03 квітня 2025 року по дату проведення вибірки, а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 03 квітня 2025 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користувач-ня його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 03 квітня 2025 року по дату проведення вибірки; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з по банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 03 квітня 2025 року по час проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 03 квітня 2025 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 03 квітня 2025 року по дату проведення вибірки.
В судове засідання слідча не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просить задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 05 квітня 2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , про те що вона, через телеграм канал, виконуючи роботу та застосунок електронного банку пере-рахувала грошові кошти у загальній сумі 182559 гривень на карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 від чого отримала майнової шкоди на вказану суму. Дії кваліфіковані за ч.3 ст. 190 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом від 06 квітня 2025 року з кримінального провадження №12025111100000659.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 .
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділу Бориспіль-ського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 03 квітня 2025 року по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власника по банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до по банківської картки № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 03 квітня 2025 року по дату проведення вибірки;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з по банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 03 квітня 2025 року по час проведення вибірки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 03 квітня 2025 року по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 03 квітня 2025 року по дату проведення вибірки.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали визначити до 21 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1