Справа № 357/3222/25
1-кс/357/692/25
24 квітня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12025111030000614 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивоване тим, що в проваджені СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111030000614 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що чергової частини до ЧЧ Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.03.2025 після публікації оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару, їй написала невідома особа, з номеру телефону НОМЕР_1 , з наміром придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потерпіла повідомила всі дані свого карткового рахунку, та в подальшому шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 7763,63 грн.
В подальшому було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.03.2025 переглядавши сторінку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу продажу газової плити марки «hansa» за суму 7800 гривень. Дане оголошення її зацікавило та після чого вона вирішила набрати продавця. Номер телефону, який зазначений як контактний в оголошенні НОМЕР_3 . Вона запропонувала перерахувати грошові кошти на банківську карту, однак продавець відмовився та повідомив, що попрямує до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та її перетелефонує, щоб відразу надіслати товар. Через деякий час її набрав продавець та повідомив, що він знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надав слухавку ніби працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У працівника нової пошти був жіночій голос, який запитав вона є користувачем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дана особа запитала її номер телефону. Після чого вона повідомила свій номер телефону та після чого працівник повідомили її прізвище та ім'я. Потім ця особа почала вираховувати суму доставки товару до її місця проживання, яке вона попередньо повідомила. Сума доставки була значною і працівник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переконала її повну плату даного товару, з вартістю доставки близько 600 гривень. Потім продавець її повідомив номер банківської карти НОМЕР_2 . Продавець повідомив, що дана банківська карта відкрита на ОСОБА_6 та вона відразу 03.03.2025 о 11:52 перерахувала грошові кошти у сумі 7763 гривні 63 копійок. Даний товар вона повинна була отримати 04.03.2025, однак посилку не отримала та продавець на її неодноразові дзвінки не відповідає.
В ході проведення оперативних-розшукових заходів було виявлено додаткові факти злочинної діяльності громадянина ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 а саме :
1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ( Фабула злочину 03.03.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, а саме електроінструмент «Makita» після чого невідома особа, шляхом зловживання довіри із використанням електронно обчислювальної техніки, та після чого невідома особа заволоділа належними грошовими коштами у сумі 13 000 гривень. Грошові кошти було перераховано на банківську карту НОМЕР_2 , мобільним номер телефону невідомої особи НОМЕР_4 .)
2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає АДРЕСА_2 ( Фабула злочину 02.03.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купівлі мотоцикла, а саме підбайк ІНФОРМАЦІЯ_9 після чого невідома особа, шляхом зловживання довіри із використанням електронно обчислювальної техніки, та після чого невідома особа заволоділа належними грошовими коштами у сумі 14 000 копійки. Грошові кошти було перераховано на банківську карту НОМЕР_5 , мобільним номер телефону невідомої особи НОМЕР_4 )
3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 проживає за адресою: АДРЕСА_3 (Фабула злочину 22.02.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу купівлі акордеона марки «Weltmeister Saphir C» із чохлом за суму 45 000 гривень після чого невідома особа, шляхом зловживання довіри із використанням електронно обчислювальної техніки, та після чого невідома особа заволоділа належними мені грошовими коштами у сумі 15 000 гривень 80 копійки. Грошові кошти було перераховано на банківську карту НОМЕР_6 , мобільним номер телефону невідомої особи НОМЕР_7 )
4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ( Фабула злочину 03.02.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, а саме бігової доріжки після чого невідома особа, шляхом зловживання довіри із використанням електронно обчислювальної техніки, та після чого невідома особа заволоділа належними грошовими коштами у сумі 5 000 гривень. Грошові кошти було перераховано на банківську карту НОМЕР_8 , мобільним номер телефону невідомої особи НОМЕР_9 )
5. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ( Фабула злочину 11.02.2025 виявив оголошення в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товару, дисків для автомобіля «Тайота» за суму 19 000 гривень після чого невідома особа, шляхом зловживання довіри із використанням електронно обчислювальної техніки, та після чого невідома особа заволоділа належними грошовими коштами у сумі 19 000 гривень. Грошові кошти було перераховано на банківську карту НОМЕР_10 , мобільним номер телефону невідомої особи НОМЕР_11 ).
Відповідно до огляду виїмки банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_2 встановлено, що дана банківська карта відкрита на ім'я ОСОБА_6 та на неї в період з 03.04.2025 по 10.03.2025 постійно надходять грошові кошти від різних людей, у тому числі від вище вказаних потерпілих.
В ході подальшого розслідування оперативним шляхом було встановлено, що до вчинення вищевказаного правопорушення були причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , так як саме дані особи створили ряд сторінок на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу товарів.
У зв'язку з викладеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу:
1. Інформації, щодо користувача, дати, часу, номерів мобільних телефонів, зображення сторінок з оголошеннями та змісту оголошення, що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з зазначених контактних номерів:
НОМЕР_12 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_11 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .
2. Персональних даних потерпілих осіб (прізвище ім'я по батькові, контактні телефони та інша інформація, що була зазначена під час реєстрації потерпілих осіб на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що зверталися із скаргами, а також переліку осіб, що додали оголошення в обрані в період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, які були подані на оголошення розміщені із наступних контактних телефонів:
НОМЕР_12 , НОМЕР_4 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_9 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_11 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .
Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього мвтеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стаття 132 КПК України визначає існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчий суддя враховує, що обов'язок доведення існування підстав, передбачених статтею 132 КПК України для застосування заходу забезпечення кримінального провадження покладається на прокурора та слідчого, який звертається з відповідним клопотанням.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111030000614.
Також, з наданих до клопотання матеріалів вбачається, що досудове розслідування провадиться по факту шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_5 , разом із тим слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо користувачів, оголошення яких розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та персональні дані інших осіб, які зазначені під час реєстрації на сайті, вказуючи при цьому певну фабулу злочину, однак вказані особи не є потерпілими чи учасниками провадження у порушеному кримінальнму провадженні за фактом шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_5 .
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим взагалі не обгрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до інформації та не доведено, що вказана інформація, до якої необхідно надати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні порушеному за фактом шахрайських дій, вчинених відносно ОСОБА_5 .
З огляду на викладене, оскільки в клопотанні не наведено усіх передбачених ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України підстав, не обгрунтовано необхідності надання доступу до вказаних документів, не зазначено, яке вони мають значення та для встановлення яких обставин у кримінальному провадженні вони необхідні, в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу необхідно відмовити.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню № 12025111030000614 від 06.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1