Справа № 354/2448/24
Провадження № 1-кс/354/135/25
24 квітня 2025 року м. Яремче
Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12024091110000174 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документі, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-
встановив:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання слідчого, в якому він просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов?язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по всіх відкритих рахунках (в тому числі валютних) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період часу з 14.12.2024 по 23.12.2024, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (рахунку), заяви на відкриття картки (рахунку), документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті картки (рахунку);
- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив?язаний до цієї банківської картки (рахунку), за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картці;
- історію авторизації по банківській платіжній картці (рахунку) із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- інформацію про прив?язку фінансового номеру власника банківської картки (рахунку) до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет - банкінгу;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по даній банківській картці (рахунку) та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по картці;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці (рахунку) з інформацією про IР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаній банківській картці (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по даній банківській картці (рахунку).
До суду слідчий не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що 17.12.2024 о 20:27 надійшло повідомлення ДКП №403182 по зверненню ОСОБА_10 про те, що 14.12.2024 в період часу із 12:15 год. по 12:32 год. особа на ім?я ОСОБА_11 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , шляхом обману в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 194580 гривень, які останній перерахував з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_9 , чим ОСОБА_10 завдано значної шкоди.
Під час здійсненя тимчасового доступу у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківській картці за № НОМЕР_9 було встановлено, що вона відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 . В ході огляду отриманої інформації встановлено наступне:
?? - 14.12.2024 в період часу з 12:15:10 год. по 12:25:09 год. потерпілий ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), після чого останній 14.12.2024 в 12:29:11 год. поповнив рахунок ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на суму 55000 грн.;
?? - 14.12.2024 в 12:29:14 год. ОСОБА_7 здійснив переказ коштів на вклад згідно з дог. №92.30.0019441142 від 2023-03-09, 26204335018201 в сумі 550 грн.;
?? - 14.12.2024 в 12:32:08 год. на рахунок ОСОБА_7 від потерпілого ОСОБА_13 поступили кошти в сумі 20000 грн.;
?? - 14.12.2024 в 12:41:50 год. ОСОБА_7 здійснив переказ власних коштів ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в сумі 38000 грн.;
?? - 14.12.2024 в 12:41:52 год. ОСОБА_7 здійснив переказ коштів на вклад згідно з дог. №92.30.0019441142 від 2023-03-09, 26204335018201 в сумі 380 грн.;
??14.12.2024 в 12:42:09 год та 14.12.2024 в 12:42:30 год ОСОБА_7 двічі здійснив купівлю іноземної валюти по курсу 44.300713 26201324671425 2901610818 на суму 250000 грн та 5000 грн.;
?? - 14.12.2024 в 12:43:57 год ОСОБА_7 поповнив рахунок ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 70000 грн.
На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо детального руху коштів за період часу з 14.12.2024 по 14.04.2025:
?? - по всіх відкритих рахунках (в тому числі валютних) ОСОБА_7 (РНОКІП НОМЕР_1 ) з метою відстеження руху коштів на вклад згідно з дог. №92.30.0019441142 від 2023-03-09, 26204335018201 в сумі 550 грн та вклад згідно з дог. №92.30.0019441142 від 2023-03-09, 26204335018201 в сумі 380 грн, а також купівлі іноземної валюти по курсу 44.300713 26201324671425 2901610818 на суму 250000 грн та 5000 грн.;
?? - по всіх відкритих рахунках (в тому числі валютних) ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), якій 14.12.2024 в 12:29:11 год ОСОБА_7 поповнив рахунок на суму 55000 гривень;
?? - по всіх відкритих рахунках (в тому числі валютних) ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), якому 14.12.2024 в 12:41:50 год. ОСОБА_7 здійснив переказ власних коштів в сумі 38000 грн та 14.12.2024 в 12:43:57 год поповнив рахунок на суму 70000 гривень.
Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №12024091110000174 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_10 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_10 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, та те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню №12024091110000174 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також, зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, та приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №l (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов?язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по всіх відкритих рахунках (в тому числі валютних) ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 _ за період часу з 14.12.2024 по 23.12.2024, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (рахунку), заяви на відкриття картки (рахунку), документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи, зроблених при відкритті картки (рахунку);
- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив?язаний до цієї банківської картки (рахунку), за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картці;
- історію авторизації по банківській платіжній картці (рахунку) із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку, на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- інформацію про прив?язку фінансового номеру власника банківської картки (рахунку) до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет - банкінгу;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по даній банківській картці (рахунку) та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по картці;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці (рахунку) з інформацією про IР-адреси і МАС-адреси комп?ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даній банківській картці, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаній банківській картці (про переказ та отримання коштів) грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по даній банківській картці (рахунку).
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_14