Справа № 296/4214/25
1-кс/296/2006/25
Іменем України
22 квітня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025060000000001 від 02.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем організували протиправну схему внаслідок якої було спричинено тяжкі наслідки, шляхом розтрати коштів комунального закладу.
Так, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора інституту визначає штатний розпис та кількість працівників комунального закладу, вчинив дії, спрямовані на організацію робочого дня розділеного на частини, з метою подальшого укладення цивільно-правових угод з працівниками комунального закладу, як фізичними особами на надання останніми послуг, які передбачені їхніми посадовими обов'язками, тобто фактично не розриваючи робочий час. Разом із тим, встановлено, що оплата за цивільно-правовими договорами перевищує вартість робочих годин, в якості працівників комунального закладу. Відповідно до наявної інформації протягом 2022 по грудень 2024 серед працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради понад 40 чоловік паралельно виконують свої посадові обов'язки згідно з цивільно-правовими договорами, що призвело до завдання тяжких наслідків. Разом із тим, встановлено, що оформлення цивільно-правовових договорів та документальний супровід кримінального правопорушення, здійснюється головним бухгалтером комунального закладу - ОСОБА_5 .
02.01.2025 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025060000000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з 03.09.2012 по теперішній час між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖОР (32744337) в особі ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_1 ) укладено ряд договір оренди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться на балансі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 106 кв.м.
Встановлено, що для розрахунку вартості оренди використовувалась та використовується ставка 15% від вартості експертної оцінки приміщення, яка згідно з договорами оренди становить - 851 569 грн. за приміщення площею 106 м.кв. та 448402 грн. за 88,2 м.кв.
Разом із тим, станом на дати укладання відповідних договорів оренди на вказане приміщення відсутній звіт про незалежну оцінку, а вперше незалежна оцінка вказаного приміщення була зроблена в 2021 році на замовлення ФОП « ОСОБА_7 ».
Відповідно до вказаного звіту ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 встановило ринкову вартість об'єкта - 948 700 грн. або 35 281 доларів США, (8950 грн/м.кв.) яка відповідно до оперативної інформації занижена, оскільки вартість аналогічного приміщення на вул. Михайлівській площею 145 м.кв. у 2020 році - 547 000 доларів США або 22 427 000 грн.(154 668 грн/м.кв.), що не враховано у експертному звіті.
Також варто зазначити, що відсутні будь-які документи, які стали підставою визначення ринкової вартості приміщення в договорах оренди з 2012 по сьогодні.
Разом із тим встановлено, що відповідно до п.п.7,8 Розділу 4 «Управління Інститутом» Статуту КЗ «ЖОІППО» директор Інституту розпоряджається в межах своїх повноважень майном Інституту, у тому числі його коштами та забезпечує ефективне використання та зберігання переданого майна, за яке несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Разом із тим, директором Інституту ОСОБА_4 з 2012 року не було ініційовано проведення незалежної оцінки приміщення за адресою: АДРЕСА_2 площею 106 м.кв., що потягнуло за собою заниження вартості орендної плати.
З врахуванням середньомісячної плати за метр квадратний нежитлового приміщення по вул. Михайлівській у розмірі від 400 грн/м.кв. в період 2022-2024 років та орендної плати згідно з договором оренди в період 2022-2024 років в розмірі 120,50 грн./м.кв. сума завданих збитків протягом 2022-2024 років становить близько 12 млн. грн.
Додатково встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 » було приховано факт проведення незалежної оцінки проведеної ПП « ОСОБА_8 » у 2021 році, що потягнуло за собою відсутність укладення додаткових угод до договору оренди нежитлового приміщення в частині збільшення орендної плати, у зв'язку з збільшенням ринкової вартості приміщення.
Разом із тим про існування вказаного звіту було відомо ФОП « ОСОБА_7 », посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та службовим особам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв'язку з тим, що ОСОБА_7 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_6 зі зверненням про надання дозволу на приватизацію шляхом викопу орендованого нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 106, кв.м., в якому незважаючи на наявність оцінки майна проведеної ПП « ОСОБА_8 » 31.07.2021 на загальну вартість приміщення у розмірі -948 700 грн, останній вказує вартість об'єкту оренди 851 569 грн, без ПДВ, а вказані документи передаються на розгляд балансоутримувачу майна та фактичному його розпоряднику.
Таким чином, з урахуванням того що різниця в вартості приміщення, вказаній в договорі з різницею оцінки ПП « ОСОБА_8 » становить 15 569,65 грн. в період з серпня 2021 року по лютий 2025 року становить 626 494,95 грн.
28.01.2025 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060000000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
28.01.2025 прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури кримінальне провадження № 12025060000000193 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та № 42025060000000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України об'єднані в одне провадження за № 42025060000000001.
Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
- відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (Додаток 4ДФ) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2022 по час надання інформації.
- інформації щодо розрахункових рахунків Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2022 по час надання інформації.
В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , в кримінальному провадженні № 42025060000000001 від 02.01.2025р., тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (Додаток 4ДФ) Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2022 по час надання інформації.
- інформації щодо розрахункових рахунків Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2022 по час надання інформації.
Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов'язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 22.06.2025р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1