Справа № 521/3911/19
Номер провадження:1-кс/521/2056/19
06 березня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 юрист 1 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160470004309 від 14.12.2019року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , слідчий суддя
З клопотання слідчого та доданих до нього документів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018160470004309 від 14.12.2018 року за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, 12.12.2018 року, шляхом обману, під приводом продажу товару, незаконно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 3000 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому майнову шкоду у вказаному розмірі.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що
12.12.2018 року на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він побачив об'яву про продажу лука, у вказаній об'яві було зазначено номер телефону продавця. Зв'язавшись із продавцем, потерпілий домовився про придбання 600 кілограмів луку по 4 гривні за кілограм. Вказану грошову суму (2400 гривень), а також вартість пересилки товару у сумі 600 гривень, потерпілий перерахував на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що згідно інформації потерпілого належить ОСОБА_6 . Перерахувавши вказану грошову суму, потерпілий свого товару, а також сплачених грошових коштів не отримав.
Таким чином, з метою встановлення осіб, яким перераховано потерпілим грошові кошти, підтвердження факту оплати товару, підтвердження факту отримання продавцем грошових коштів за обумовлену продукцію, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку, та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (якщо такий має місце), оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «банк- клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з'єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунку, та зняття з нього грошових коштів; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі тощо.
Дана інформація до якої виникла необхідність отримати дозвіл міститься у Акціонерному Товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерному Товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 юрист 1 класу ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні, слідчому у кримінальному провадженні, за дорученням прокурора співробітнику Малиновського ВП у місті Одесі ГУ НП в Одеській області наступних речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;
-матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахункам № НОМЕР_2 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) у період часу з 01.10.2018 р. по 04.03.2019 р.;
-платіжних доручень (відомостей), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2018 р. по 04.03.2019 р., а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;
-фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам № НОМЕР_2 у період часу з 01.10.2018 р. по 04.03.2019 р..
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 06.03.2019 року.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1