24.04.2025
Єдиний унікальний №497/390/25
Провадження №1-кс/497/350/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
24.04.25 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
23.04.2025 до суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025162270000092 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених відносно мешканця с. Веселий Кут Болградського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.02.2025 у період часу з 20:42 до 20:46 невстановленими особами, з банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однією банківською операцією переведено грошові кошти у сумі 29000 гривень, однією операцією у сумі 20000 гривень, чотирма операціями по 2000 гривень на загальну суму 8000 гривень, та однією у сумі 1050 гривень.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майже 2 роки. В нього є кредитна картка з № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), на якій був кредитний ліміт в сумі 61200 гривень, де на рахунку залишалося близько 58000 гривень.
Так, 05.02.2025 потерпілий ОСОБА_5 перебував на роботі в м. Ізмаїл Одеської області, та близько 20:30 години, у додатку «Вайбер» потерпілий побачив посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошова допомога громадянам України.
Натиснувши на це посилання, програмне забезпечення його операційної системи телефону перевело на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після цього, потерпілому ОСОБА_5 на його номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа ймовірно чоловічої статі, з номеру НОМЕР_5 , яка представилась нібито працівником банку, таким чином ввівши потерпілого ОСОБА_5 в оману, та повідомила, що на телефон потерпілого має прийти повідомлення у виді чотирьох цифр, які потерпілому необхідно повідомити нібито цьому робітнику банку. Таким чином, на телефон потерпілого ОСОБА_5 надійшло два таких цифрових коди - 3530, 2267, які він без будь-яких сумнівів та підозр назвав особі то ту сторону телефонного з'єднання, будучи впевненим, що це саме робітник банку. Після чого, невстановлена особа повідомила потерпілому ОСОБА_5 аби він очікував відповіді і на цьому розмова закінчилася.
Після даної розмови з невстановленою особою, у потерпілого ОСОБА_5 заблокувався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме помилка при введенні паролю. Внаслідок чого, потерпілий ОСОБА_5 почав телефонувати оператору та з'ясував, що з його кредитної картки були списані його грошові кошти в сумі 58 050 гривень, а саме:
05.02.2025 року о 20:42 на суму 29 000,00 грн.;
05.02.2025 року о 20:43 на суму 20 000,00 грн.;
05.02.2025 року о 20:44 на суму 2 000,00 грн.;
05.02.2025 року о 20:45 на суму 2 000,00 грн.;
05.02.2025 року о 20:45 на суму 2 000,00 грн.;
05.02.2025 року о 20:45 на суму 2 000,00 грн.;
05.02.2025 року о 20:46 на суму 1 050,00 грн.
06.02.2025 у місцевому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Арциз Одеської області, потерпілий ОСОБА_5 взяв роздруківку по його картці, де було зазначено, що грошові кошти з картки потерпілого було перераховано на рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_6 725425 30010001 ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ).
Сам потерпілий ніякі грошові операції не здійснював. По ніяким іншим посиланням не переходив. Свої особисті данні, номера карток, паролі нікому не говорив та не передавав. Доступ до його телефону та карток є тільки в потерпілого.
До ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України в Одеській області, згідно якого встановлено, що в рамках виконання доручення направити запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «CrimeCheck» щодо подальшого руху коштів з картки НОМЕР_1 , не видається можливим, оскільки з дня проведення транзакцій минуло більше місяця, а можливості сервісу обмежені саме цим періодом. Одночасно встановлено, що раніше працівниками УПК в Одеській області відповідні запити вже направлено у рамках опрацювання повідомлення ОСОБА_5 , виявленого в ході моніторингу повідомлень про кіберзлочини.
Також, з рапорту УПК в Одеській області ДКП НП України в Одеській області встановлено, що 05.02.2025 з картки НОМЕР_1 проведено 7 транзакцій переказу коштів на картку НОМЕР_12 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відстежень подальший рух коштів з картки НОМЕР_12 та встановлено, що 05.02.2025 об 20:42:58 годині 29000 гривень переведено на картку НОМЕР_13 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а о 20:52:29 годині 29050 гривень переведено на картку НОМЕР_14 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У подальшому 05.02.2025 об 20:48:07 годині та о 20:48:45 годині з картки НОМЕР_13 здійснено переказ на суми 2000,13 гривень та 4999,93 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 (транзакції визначено як перерахування грошових коштів, отриманих при купівлі валюти по курсу 41,9 грн. за 1 USD згідно заявки), а також об 21:27:23 годині 3900 гривень переведено на картку НОМЕР_16 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також, 05.02.2025 об 20:56:55 годині з картки НОМЕР_17 здійснено переказ на суму 21198,89 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 (транзакцію визначено як перерахування грошових коштів, отриманих при купівлі валюти по курсу 41,9 грн. за 1 USD згідно заявки), а також об 21:40:11 годині 7800 гривень переведено на картку НОМЕР_18 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На запит щодо подальших транзакцій по карті НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надав інформацію про переказ 20699,86 гривень 05.02.2025 о 22:46:06 годині на рахунок НОМЕР_19 , також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Подальший рух коштів з рахунку НОМЕР_19 не відстежувався, оскільки можливості сервісу ЄМА «CrimeCheck» не дозволяють робити за номером IBAN.
На теперішній час у слідства є необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам з НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 та банківським рахункам НОМЕР_15 та НОМЕР_19 які належать невстановленим особам, та належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою встановлення кінцевих одержувачів грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , внаслідок незаконних перерахунків цих грошових коштів невстановленою особою.
Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківській картці з НОМЕР_16 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 05.02.2025 по термін дії виконання ухвали, мають досить важливе значення для встановлення осіб, які здійснили шахрайські дії відносно потерпілого, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.
Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне Товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 - надати слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі лейтенанта поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії інформацію, що становить банківську таємницю, а саме:
- до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_16 , в період з 05.02.2025 по термін дії виконання ухвали, із обов'язковим зазначенням:
- прізвище, ім'я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки;
- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов'язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;
- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, ІМЕІ адреси, номери мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансового та які закріплені за власником рахунку.
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: лейтенанта поліції ОСОБА_6 .
Зобов'язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.
Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1