Провадження №1-кс/447/1763/25
Справа №447/3411/24
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
24 квітня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12024142250000149, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
18.04.2025 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
Cектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 16.10.2024 ОСОБА_4 особисто перерахував грошові кошти в сумі 37 506,25 грн. на невідомий йому рахунок, після того як до нього зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представилась працівником банку. У ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 16.10.2024 через ІНФОРМАЦІЯ_1 продавав аксесуари до машини, з ним почала переписуватись невідома особа у мережі (Вайбер) та скинула посилання, щоб оформити ІНФОРМАЦІЯ_1 -доставку (переписка уже видалена). Ввівши дані своєї банківської карти № НОМЕР_3 , CVV-код та термін дії своєї карти, у нього списало 3 000,00 грн. У той же час до нього зателефонувала невідома особа з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , представилась працівником банку та запитала чи він перераховував 3 000,00 грн., на що він заперечив. Невідома особа повідомила, що потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти, які є на рахунку, нібито на його нову карту, яку створено та яку потерпілий зможе забрати в банку задля збереження грошей від шахраїв. За вказівкою невідомого ОСОБА_4 здійснив шість транзакцій (виписка долучена до протоколу допиту) з переказів своїх коштів на рахунок, який було продиктовано невідомим. Загальні збитки потерпілому становлять 40 506,25 грн.
У клопотанні дізнавач зазначила, що для проведення повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідно здобути інформацію щодо: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:01 год. 16.10.2024 по термін виконання ухвали два місяці (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали у період часу з 00:01 год. 16.10.2024 по термін виконання ухвали два місяці по кожних окремо встановлених рахунках і картах; фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Дізнавач у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої вона клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Водночас, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, серед яких значаться уповноважений на здійснення дізнання - оперуповноважений СКП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 та уповноважений на здійснення дізнання - інспектор СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_6 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №12024142250000149 від 18.10.2024, у якому міститься перелік дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід тим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.
Крім того, як встановлено зі змісту клопотання, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо: руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали, по кожних окремо встановлених рахунках і картах, у період часу з 00:01 год. 16.10.2024 по термін виконання ухвали два місяці.
Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження, спрямоване на майбутнє. Відтак, слідчий суддя приходить висновку, що у тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слід надати за період з якого просить дізнавач, а саме з 00:01 год. 16.10.2024, по дату постановлення ухвали - 24.04.2025.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:01 год. 16.10.2024 по 24.04.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформації про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали у період часу з 00:01 год. 16.10.2024 по 24.04.2025 по кожних окремо встановлених рахунках і картах;
- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 24.06.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1