1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/1340/2025
17 квітня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080060000415 від 11.02.2020, -
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, зазначивши, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12020080060000415 від 11.02.2020, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008 року), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 06.10.2016), ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції Закону від 10.11.2015), за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008 року), ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 06.10.2016), ч. 4 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 06.10.2016), ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції Закону від 10.11.2015) та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008 року), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону від 06.10.2016).
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що на території м. Запоріжжя діяла вищезазначена група осіб, яка шляхом омани громадян привласнювала об'єкти нерухомості, які належали мешканцям міста Запоріжжя. Так, здебільшого жертвами вказаної групи були особи похилого віку, які не мали близьких родичів або тривалий час не підтримують зв'язок з останніми, а також особи, родичі яких перебували за кордоном, на окупованій території або мешкали в інших віддалених регіонах України. До основних методів протиправного заволодіння майном вказаної групи входило переоформлення житлових приміщень громадян на себе, своїх близьких родичів або підставних осіб, підконтрольних учасниками групи. В якості підстави реєстрації власності на об'єкти нерухомості вказані особи використовують заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на квартири у м. Запоріжжя та печатки суб'єктів господарювання різної форми власності, зокрема договори купівлі-продажу об'єктів нерухомості, датовані 1997-2002 роками, посвідчені в тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи «Торг-Інвест», Запорізької товарної біржи «Строй-Інвест», Товарної біржи «Арсенал» та підписами виконаними від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена, а також підроблені технічні паспорти та довідки, видані від імені посадових осіб Запорізького міжміського бюро технічної інвентаризації та у подальшому відчужували об'єкти нерухомості яким протиправно заволоділи на користь добросовісних набувачів. Внаслідок протиправної діяльності, потерпілим у даному кримінальному провадженні було спричинено матеріальну шкоду на суму понад 4 500 000 гривень та подано цивільний позов під час проведення досудового розслідування. 27.03.2025 у рамках даного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, серед яких ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та ч. 2 ст. 209 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. У відповідності до наявних документів у матеріалах кримінального провадження встановлено, що підозрюваній ОСОБА_4 на праві приватної власності належить: земельна ділянка з кадастровим номером 2322184600:03:001:0679, площею 7,15 га, (згідно договору купівлі-продажу № 1902 від 18.12.2024 посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2726439223221); транспортний засіб «SKODA OCTAVIA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_2 , в кузові сірого кольору, 2004 року випуску (згідно договору КП укладеного в ТСЦ № 2348/2024/4808242 від 07.08.2024); транспортний засіб «VOLKSWAGEN GOLF», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузову - НОМЕР_4 , в кузові чорного кольору, 2003 року випуску (згідно договору укладеного у СГ № 627/5143 від 30.03.2023); транспортний засіб «BMW 320», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузову - НОМЕР_6 , в кузові синього кольору, 2002 року випуску (згідно договору КП укладеного в ТСЦ № 2341/2024/4830272 від 17.08.2024); рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ «КБ Приват Банк», МФО 305299 (згідно відомостей отриманих від АРМА); рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ «КБ Приват Банк», МФО 305299 (згідно відомостей отриманих від АРМА); рахунок НОМЕР_9 відкритий в АТ «КБ Приват Банк», МФО 305299 (згідно відомостей отриманих від АРМА); рахунок НОМЕР_10 відкритий в АТ «КБ Приват Банк», МФО 305299.
З метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як додаткового виду покарання, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність у накладенні арешту на майно зазначене у клопотанні, яке належить підозрюваній ОСОБА_4 , у зв'язку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на належне підозрюваній майно.
Слідчий вимоги клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюються досудове розслідування кримінального провадження № 12020080060000415 від 11.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України, ч. 5 ст. 27 ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.
27.03.2025 було складено та вручено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у скоєні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, за викладених у ній обставин.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_4 є власником земельної ділянки з кадастровим номером 2322184600:03:001:0679, площею 7,15 га.
Згідно відомостей з реєстраційних карток ТЗ, встановлено, що ОСОБА_4 , на праві власності, належать: транспортний засіб «SKODA OCTAVIA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_2 , в кузові сірого кольору, 2004 року випуску; транспортний засіб «VOLKSWAGEN GOLF», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузову - НОМЕР_4 , у кузові чорного кольору, 2003 року випуску; транспортний засіб «BMW 320», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузову - НОМЕР_6 , в кузові синього кольору, 2002 року випуску.
Також, встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 має відкриті рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», а саме: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною ч. 2 ст. 170 КПК України, на яку посилається слідчий у своєму клопотанні, як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) . (п.п.3,4 ч.2 ст.170 КПК України).
При цьому, відповідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до п.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як випливає із матеріалів, долучених до клопотання, органом досудового розслідування визначено, що внаслідок протиправної діяльності, потерпілим у цьому кримінальному провадженні спричинено матеріальну шкоду понад 4 500 000,00 грн. (висновки експертів).
Крім того, встановлено, що потерпілою ОСОБА_10 подано цивільний позов до ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої від кримінального правопорушення у загальній сумі у розмірі 850 587,00 грн.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження щодо майна будь-якої особи є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків. Слідчим суддею враховується, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, в частині накладення арешту на транспортні засоби та земельну ділянку, які на праві власності належать підозрюваній ОСОБА_4 , яке зазначене у клопотанні, оскільки слідчий довів, що накладання арешту на вказане у клопотанні майно підозрюваної забезпечить у подальшому конфіскацію майна, як виду покарання, оскільки санкція ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання з конфіскацією майна, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Разом з тим, слідчий просить накласти арешт на рахунки відкриті підозрюваною ОСОБА_4 в АТ «КБ ПриватБанк», перелік яких зазначено у клопотанні. Вказана вимога слідчого про накладення арешту на рахунки задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У ст. 171 КПК України, викладено вимоги, яким повинно відповідати клопотання слідчого про арешт майна. Зокрема у п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 171 КПК України зазначено, у клопотанні слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до п.п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Статтею 41 Конституції України, передбачено, що кожен має право вільно володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном і ніхто не може бути протизаконно обмежений в реалізації свого законного права власності.
Статтями 7, 16 КПК України установлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Вирішуючи вказане клопотання слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчий звертаючись із клопотанням просить: «накласти арешт на відповідні рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 в АТ КБ Приват Банк».
Слідчий суддя констатує, що відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства України, арешт може бути накладений, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, що свідчить про можливість вирішення питання про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на відповідному рахунку, за наявністю доведеності відповідних правових підстав. Однак, такої вимоги, слідчим у клопотанні не заявлено.
Отже, за викладених обставин, враховуючи вимоги кримінально-процесуального законодавства України, слідчий суддя доходить висновку про необґрунтованість вказаного клопотання, недоведеність слідчим необхідності арешту на банківські рахунки, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, у зв'язку із чим у задоволенні клопотання слідчого в частині про накладення арешту на банківські рахунки, слід відмовити.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області про арешт майна, підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні правові підстави для арешту земельної ділянки та транспортних засобів, передбачені ст.ст. 170, 173 КПК України, та зазначене у клопотанні майно належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_4 . В іншій частині вимог слідчого про накладення арешту на банківські рахунки, слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.
Накласти арешт на:
- земельну ділянку з кадастровим номером 2322184600:03:001:0679, площею 7,15 га;
- транспортний засіб «SKODA OCTAVIA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузову - НОМЕР_2 , у кузові сірого кольору, 2004 року випуску;
- транспортний засіб «VOLKSWAGEN GOLF», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузову - НОМЕР_4 , у кузові чорного кольору, 2003 року випуску;
- транспортний засіб «BMW 320», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузову - НОМЕР_6 , в кузові синього кольору, 2002 року випуску, власником яких є підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною їх відчуження, розпорядження.
В іншій частині клопотання про накладення арешту на банківські рахунки - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1