Справа №303/401/25
№1-кс/303/477/25
23 квітня 2025 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024071040001486 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
Старша слідча СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №12024071040001486 від 04.12.2024 , погодженим прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024071040001486 від 04.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, строк дії якого неодноразово продовжувався, востаннє Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 08.05.2024 № 3684-IX з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб.
У статті 33 Конституції України закріплено право кожного, хто на законних підставах перебуває на території України, вільно залишати її територію. Проте, таке право не є абсолютним і може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 64 Конституції України).
Так, указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» визначено, що на період дії правового режиму воєнного стану, конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, у тому числі статтею 33 Конституції України, можуть бути обмежені.
Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.
Відповідно до п. 2-9 «Правил перетинання державного кордону громадянами України» затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі - ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі заявки ліцензіата.
Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.
ІНФОРМАЦІЯ_3 проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.
Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.
У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном, установлених цим пунктом, ІНФОРМАЦІЯ_3 може припинити доступ відповідного ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 на три місяці.
З метою здійснення заходів правового режиму воєнного стану обмежено виїзд з України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім окремих категорій осіб, яким дозволено перетин державного кордону України.
Відповідно до вимог ст. 24 Кодексу законів про працю України «Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим, зокрема, п. 6 при укладенні трудового договору з фізичною особою. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
Всупереч вищевказаним положенням законодавства, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше січня 2023 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану».
Так, ОСОБА_5 розробив протиправний механізм, відповідно до якого особи призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, протиправно, безпідставно вносяться до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 (система «Шлях»), що в подальшому дає підставу для безперешкодного виїзду за межі території України, оформляючи, при цьому фіктивний трудовий договір між особою, яка має намір виїхати за кордон та перевізником, призначаючи таких осіб на посаду водія мікроавтобуса.
На виконання вказаного протиправного механізму, в період з січня 2023 року по липень 2024 року ОСОБА_5 , як суб'єкт господарювання, маючи наявну ліцензію на здійснення міжнародних перевезень та доступ до системи «Шлях» здійснив внесення за допомогою електронного ключа, виданого на його ім'я, до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 (система «Шлях») вісім осіб призовного віку, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які в подальшому неправомірно покинули територію України та не повернулися з за кордону протягом 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.
Окрім цього, в період з січня 2023 року по серпень 2024 року ОСОБА_14 , як суб'єкт господарювання, маючи наявну ліцензію на здійснення міжнародних перевезень та доступ до системи «Шлях», здійснив внесення за допомогою електронного ключа, виданого на його ім'я, до Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_4 (система «Шлях») 10 осіб призовного віку, а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , які в подальшому неправомірно покинули територію України та не повернулися з за кордону протягом 60 календарних днів з дня перетину державного кордону.
12.02.2025 та 18.03.2025 органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України надано запит в ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою надання належним чином завірених копій документів, що містить відомості про місце роботи, отримані доходи (нараховані та виплачені грошові кошти, заробітну плату, а також сплачених (утриманих) податків з розбивкою по видах) та нарахуванню та сплаті до державного бюджету єдиного соціального внеску (ЄСВ) за період часу з 24.02.2022 року по 12.02.2025 року відносно переліку громадян, зазначеному в клопотанні. Згідно отриманої відповіді заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 підставою отримання запитуваних документів є ухвала слідчого судді, суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.
У зв'язку з викладеним, з метою встановлення факту правомірності дій суб'єктів господарювання ОСОБА_24 та ОСОБА_5 під час внесення ними із свого електронного кабінету в систему Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 (ШЛЯХ) осіб призовного віку, які підлягали (підлягають) мобілізації, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її вилучення (виготовлення відповідної електронної копії), а саме: відомості про місце роботи, отримані доходи (нараховані та виплачені грошові кошти, заробітну плату, також сплачених (утриманих) податків з розбивкою по видах) та нарахуванню та сплаті до державного бюджету єдиного соціального внеску (ЄСВ) за період часу з 24.02.2022 року по 12.02.2025 року відносно ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 .
Слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_41 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його учатсі, просив таке задовольнити.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання, отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів необіхно для встановлення факту правомірності дій суб'єктів господарювання ОСОБА_24 та ОСОБА_5 під час внесення ними із свого електронного кабінету в систему Єдиного комплексу інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 (ШЛЯХ) осіб призовного віку, які підлягали (підлягають) мобілізації.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів, зазначених в клопотанні, з можливістю огляду та вилучення таких в електронному вигляді та зважаючи на те, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшої слідчої СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024071040001486 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати групі старших слідчих та слідчих СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області: майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_44 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_45 , капітану поліції ОСОБА_46 , лейтенанту поліції ОСОБА_47 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 тимчасовий доступ до електронних документів та інформації, яка міститься в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та бази даних осіб, що одержують пенсію за період часу з 24.02.2022 року по 12.02.2025 року, і яка перебуває у володіння (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю огляду та вилучення таких в електронному вигляді, а саме відомості про місце роботи, отримані доходи (нараховані та виплачені грошові кошти, заробітну плату, а також сплачених (утриманих) податків з розбивкою по видах) та нарахуванню та сплаті до державного бюджету єдиного соціального внеску (ЄСВ) за період часу з 24.02.2022 року по 12.02.2025 року відносно громадян:
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 :
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1