Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/1022/25
Провадження № 1-кс/650/552/25
23 квітня 2025 року селище Велика Олександрівка
Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025231130000104 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
23 квітня 2025 року слідчий СВ Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У провадженні СВ ВП № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025231130000104 від 15.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що 14.02.2025 до ВП № 1 Бериславського РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , про те, що 14.02.2025 року о 14:30 години невстановлена особа користуючись мобільними номерами телефону ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом з використанням електро - обчислюваної системи, після надання добровільно гр. ОСОБА_5 кодів авторизації, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 21300 гривень, які перебували на банківської карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .
15.02.2025 року даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025231130000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12025231130000104 від 15.02.2025 року виникла необхідність у збиранні доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв'язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням
Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025231130000104 від 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 або оперативним працівникам відділення поліції № 1 Бериславського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_12 , т.в.о. начальнику СКП підполковнику поліції ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 12025231130000104 від 15.02.2025 року на тимчасовий доступ до клієнтських даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оглянути та вилучити документи карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію, щодо власників банківських карток (рахунків) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 13.02.2025 по 25.02.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карток (рахунків) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 13.02.2025 по 25.02.2025, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановления.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14