Справа №592/6270/25
Провадження №1-кс/592/2814/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 квітня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520001856, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до яких невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у якості пенсії по 2 групі інвалідності за період часу з 01.10.2022 р. по 30.09.2023 р. у сумі 53259,80 грн
Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внутрішньо- переміщена особа, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , але фактично проживала за адресою: АДРЕСА_2 та перебувала на обліку в управлінні та отримувала пенсію по 2 групі інвалідності внаслідок загального захворювання, виплата якої проводилася через її поточний рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
18.09.2023 р. на урядову «гарячу лінію» надійшло звернення ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_3 , який повідомив про те, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 перетнула кордон та ІНФОРМАЦІЯ_6 померла на території ЄС.
25.09.2023 р. направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення з рахунку ОСОБА_3 надміру перерахованих коштів за період з 01.10.2022 р. по 30.09.2023 р. в сумі 53268,08 грн.
10.10.2023 р. платіжним дорученням № 1398527865911 банківська установа повернула на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 кошти в межах залишку в сумі 8,28 грн, про що повідомила листом № 46/3-17/66598/2023 від 10.10.2023 (вх. №30178/8 від 10.10.2023).
Нарахування пенсії ОСОБА_3 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2022 по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР- адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.10.2022 по час винесення ухвали.
Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи.
У судове засідання дізнавач не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
відомості щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2022 р. по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.10.2022 по час винесення ухвали.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1