ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6431/25
провадження № 1-кс/753/937/25
"11" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023020230000310, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,
до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023020230000310, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.
Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 02 квітня 2025 року матеріали справи 753/6431/25 передано слідчому судді ОСОБА_1 .
У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 червня 2023 року за № 12023020230000310, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04 червня 2023 року до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04 червня 2023 року близько 16:20 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що невідомі намагалися здійснити знімання коштів з її банківської картки та відразу запропонував їй перейти на ІНФОРМАЦІЯ_3 через який здійснити перерахунок своїх коштів на іншу картку. В свою чергу ОСОБА_5 довірившись невідомому, перейшла за вказаним їй посиланням та вчинила ряд підтверджуючих дій, після чого з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна НОМЕР_3 було списано кошти в сумі 50000,00 гривень та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат НОМЕР_4 було списано кошти в іноземній валюті в сумі 300 доларів США.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне: що 04 червня 2023 року перебувала на роботі та до неї зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та представилися представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході розмови з даним чоловіком, останній повідомив, що з карти потерпілої знімались грошові кошти та що це можуть бути шахраї, тому даний чоловік сказав, що потерпілій потрібно терміново перевести грошові кошти на іншу карту, на цьому розмова завершилась.
Далі ОСОБА_5 , зателефонували з номеру НОМЕР_6 та повідомили, що зараз на її номер телефону прийде 8М8-повідомлення з кодом, який в подальшому потерпіла назвала.
Після чого, потерпіла зайшло до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила відсутність грошових коштів у сумі 50 000 гривень з картки № НОМЕР_3 та 300 доларів США з картки № НОМЕР_4 .
У зв'язку з вищезазначеним, а також з метою об'єктивного, повного та неупередженого дослідження обставин, для встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію щодо банківських карток ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить невідомій особі;
- роздруківки руху коштів по відкритих банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 та банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить невідомій особі із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 04 червня 2023 року по теперішній час;
- роздруківку по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 оформлених на ім'я ОСОБА_5 , та банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить невідомій особі відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв'язку України в період з 04 червня 2023 року по теперішній час;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 04 червня 2023 року по теперішній час з банківських карток оформлених на ім'я ОСОБА_5 та банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить невідомій особі, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;
-інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток на ім'я ОСОБА_5 та власника банківської картки № НОМЕР_7 ;
- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток на ім'я ОСОБА_5 та власника банківської картки № НОМЕР_7 , кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явилися, про дату час, та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.
Відповідно до витягу з ЄРДР, 04 червня 2023 року до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04 червня 2023 року близько 16:20 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що невідомі намагалися здійснити знімання коштів з її банківської картки та відразу запропонував їй перейти на ІНФОРМАЦІЯ_3 через який здійснити перерахунок своїх коштів на іншу картку. В свою чергу ОСОБА_5 довірившись невідомому, перейшла за вказаним їй посиланням та вчинила ряд підтверджуючих дій, після чого з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна НОМЕР_3 було списано кошти в сумі 50000,00 гривень та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат НОМЕР_4 було списано кошти в іноземній валюті в сумі 300 доларів США.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що ОСОБА_5 перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_7 .
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим.
В той же час клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на те, що слідчим у клопотанні не обгрунтовано необхідність доступу до інформації за період з 04 червня 2023 року і по теперішній час, що становить трохи менше двох років.
Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023020230000310, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу), в тому числі в електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформацію щодо банківських карток ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить невідомій особі;
- роздруківки руху коштів по відкритих банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_5 та банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить невідомій особі із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 04 червня 2023 року по 04 липня 2023 року;
- роздруківку по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 оформлених на ім'я ОСОБА_5 , та банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить невідомій особі відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв'язку України в період з 04 червня 2023 року по 04 липня 2023 року;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 04 червня 2023 року по 4 липня 2023 року з банківських карток оформлених на ім'я ОСОБА_5 та банківської картки № НОМЕР_7 , яка належить невідомій особі, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;
-інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток на ім'я ОСОБА_5 та власника банківської картки № НОМЕР_7 ;
- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток на ім'я ОСОБА_5 та власника банківської картки № НОМЕР_7 , кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1