Справа № 555/355/25
Номер провадження 1-кс/555/154/25
"15" квітня 2025 р.
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025186060000022 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
10.04.2025 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025186060000022 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 18.02.2025 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1979 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 17.02.2025 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом допомоги заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн., які заявниця особисто перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .
Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 було встановлено, що 17.02.2025 близько 11.30 год. в мобільному додатку Телеграм вона отримала повідомлення від знайомої з проханням про фінансову допомогу. ОСОБА_4 , спілкуючись в Телеграм, погодилася допомогти, а тому в 11:56 год. перерахувала грошові кошти в сумі 7000 грн з своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому до ОСОБА_4 через мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від знайомої, яка повідомила, що її Телеграм було зламано.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , в ході виконання доручення було проведено моніторинг та встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перекази коштів, а саме: 13.02.2025 об 22:52:43 год. переказ коштів у сумі 846 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 13.02.2025 об 22:53:14 год. переказ коштів у сумі 2000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, в ході виконання доручення згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄМА) встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 здійснено наступні перекази коштів, а саме: 13.02.2025 об 09:11:17 год. переказ коштів у сумі 6002 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого в подальшому 13.02.2025 об 11:15:59 год. здійснено переказ коштів у сумі 6269 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації про особу яка здійснила зняття готівки з банківської картки та рух коштів по вказаній картці, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
ІІ.Позиції учасників провадження
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала до суду заяву про проведення розгляду клопотання у її відсутності.
Представник володільця майна в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.
ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №12025186060000022 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того що, 18.02.2025 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1979 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 17.02.2025 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом допомоги заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн., які заявниця особисто перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).
Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких вона просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Київ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.04.2025, документів на підставі яких було відкрито даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.04.2025 з карткового рахунку № НОМЕР_8 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.04.2025 поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок за № НОМЕР_8 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунка, додатки до нього; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінал банківської картки зі зразками підпису службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_8 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.04.2025 за № НОМЕР_8 , яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Рівне.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1