Справа № 274/5364/24 Провадження № 1-кс/0274/647/25
22.04.25 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 12024065480000262 від 20.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, номерів та власників рахунку (їхніх персональних даних), перерахування коштів з вказаного рахунку, місця із зазначеннмя адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з вказаної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 17.06.2024 р. по 00:00 17.08.2024 р.
Слідчим суддею з'ясовано, що відповідно до витягу від 02.04.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 12024065480000262 від 20.06.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 19.06.2024 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 17.06.2024 р. близько 19:40 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 8 300,00 грн., які останній самостійно перерахував на вказаний невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.
З листа від 10.07.2024 р. № КНО-07.8.6/5585БТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та додатку до нього випливає, що з банківського рахунку, до якого відкрита карта № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , 17.06.2024 р. грошові кошти було перераховано на, зокрема, банківську карту № НОМЕР_1 .
У клопотанні Дізнавач зазначає, що картковий рахунок № НОМЕР_1 перебуває у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте будь-яких доказів на підтвердження цієї обставини до клопотання не додав.
Згідно з пунктом 1 частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
В порушення зазначеної норми Дізнавач не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме - ним не подано доказів, що саме цим товариством випущено банківську картку № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Дізнавача необхідно відмовити.
Керуючись статтями 3, 19, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
У задоволенні клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1