справа № 208/1504/25
№ провадження 1-кс/208/1665/25
Іменем України
23 квітня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу управління нагляді Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024050000000806 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, -
До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу управління нагляді Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 . Просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому ГУ СБ України в Донецькій та Луганських областях ОСОБА_12 (уповноважений прокурором чи слідчим відповідним дорученням) по кримінальному провадженню № 42024050000000806 від 06.11.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1) відомостей відносно громадян: 1) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; 2) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , 3) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2013 по 06.11.2024:
- відомості про отримані доходи вказаними особами, їх джерела з розшифровкою утриманих із них податків;
- відомості про проведені перевірки відносно вказаних осіб при здійсненні операцій з купівлі-продажу нерухомого майна щодо відповідності витрат, задекларованим доходам;
2) відомості відносно: 1) ФОП ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 2) ФОП ОСОБА_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2013 по 06.11.2024:
- звітність за формою 4 ДФ вказаних суб'єктів господарювання із усіма додатками відносно;
- перелік об'єктів оподаткування вказаних суб'єктів господарювання (із зазначенням дати взяття та зняття об'єкту з обліку);
- отримані та анульовані ліцензії, інші дозвільні документи вказаних суб'єктів господарювання (із зазначенням дати взяття та зняття об'єкту з обліку);
- звітність за формою № 1 ДФ (із розшифруванням ПІБ, РНОКПП, посади, дати прийняття на роботу, дати звільнення, адрес реєстрації/мешкання та інших відомостей відносно найманих працівників);
- фінансові звіти вказаних суб'єктів господарювання;
- декларації з податку на прибуток підприємства, декларацій з ПДВ (із додатком №5);
- акти всіх перевірок дотримання податкового законодавства (із додатками);
- документи, які містять відомості про податкову звітність, не зазначену у вищевказаних пунктах;
- відомості про проведені перевірки при здійсненні операцій з купівлі-продажу нерухомого майна вказаними суб'єктами господарювання щодо відповідності витрат, задекларованим доходам
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 42024050000000806 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Із наданих документів вбачається, що досудовим розслідуванням встановлені ознаки корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, стосовно суб'єкта декларування - голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , щодо відображення останнім недостовірних відомостей при подачі щорічної декларації за 2023 рік, які відрізняються від достовірних відомостей на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Так, ОСОБА_13 у період з 2013 року по теперішній час отримав дохід в загальній сумі 1 480 442 гривень, а його батько ОСОБА_14 за такий саме період - 2 064 897 гривень.
При цьому, у період часу з 2023 року ОСОБА_13 було придбано та оформлено на свого батька - ОСОБА_14 нерухоме майно на загальну суму понад 11 000 000 гривень, яке не було вказано ОСОБА_13 у щорічній декларації за 2023 рік.
Таким чином, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно сторона обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.
Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Що стосується надання тимчасового доступу прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, то в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначені прізвище, ім'я та по батькові цих осіб, а відсутність цієї інформації в клопотання слідчого робить не можливим надання такого права, оскільки слідчий суддя, дотримуючись вимог ч.1 ст.164 КПК України, яка встановлює вимоги щодо змісту ухвали, повинен зазначити у відповідній ухвалі прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу управління нагляді Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024050000000806 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також старшому оперуповноваженому ГУ СБ України в Донецькій та Луганських областях ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1) відомостей відносно громадян: 1) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; 2) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , 3) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2013 по 06.11.2024:
- відомості про отримані доходи вказаними особами, їх джерела з розшифровкою утриманих із них податків;
- відомості про проведені перевірки відносно вказаних осіб при здійсненні операцій з купівлі-продажу нерухомого майна щодо відповідності витрат, задекларованим доходам;
2) відомості відносно: 1) ФОП ОСОБА_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 2) ФОП ОСОБА_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2013 по 06.11.2024:
- звітність за формою 4 ДФ вказаних суб'єктів господарювання із усіма додатками відносно;
- перелік об'єктів оподаткування вказаних суб'єктів господарювання (із зазначенням дати взяття та зняття об'єкту з обліку);
- отримані та анульовані ліцензії, інші дозвільні документи вказаних суб'єктів господарювання (із зазначенням дати взяття та зняття об'єкту з обліку);
- звітність за формою № 1 ДФ (із розшифруванням ПІБ, РНОКПП, посади, дати прийняття на роботу, дати звільнення, адрес реєстрації/мешкання та інших відомостей відносно найманих працівників);
- фінансові звіти вказаних суб'єктів господарювання;
- декларації з податку на прибуток підприємства, декларацій з ПДВ (із додатком №5);
- акти всіх перевірок дотримання податкового законодавства (із додатками);
- документи, які містять відомості про податкову звітність, не зазначену у вищевказаних пунктах;
- відомості про проведені перевірки при здійсненні операцій з купівлі-продажу нерухомого майна вказаними суб'єктами господарювання щодо відповідності витрат, задекларованим доходам, з можливістю вилучення їх копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1