Справа № 372/6243/24
Провадження 1-кс-445/25
ухвала
Іменем України
23 квітня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Старшого слідчого СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,
Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 12024111230001817 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.09.2025 року невідома особа розмістила об'яву в інтернеті на сайті «ОЛХ» з приводу продажу сонячних батарей та обладнання до нього. Того дня директор ТОВ «МАКСВЕТ ТРАНС» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонував на мобільні номери телефонів, які були зазначені у вказаному оголошенні: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та в ході телефонної розмови з невідомою особою з метою купівлі сонячних батарей здійснив перерахунок коштів у розмірі 324048 гривень на вказаний невідомою особою рахунок: НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ФОРДМАКС» ЄРДПОУ: 42186045.
Після перерахунку ОСОБА_5 вказаних коштів замовлені ним сонячні батареї йому доставлені не були та вищевказані мобільні номери телефонів вимкнені.
Допитаний представник потерпілого ТОВ «МАКСВЕТ ТРАНС» директор ОСОБА_5 повідомив, що на вказане підприємство в якому він займає посаду директора він вирішив замовити сонячні батареї та відповідне обладнання до нього. На сайті «ОЛХ» в мережі інтернету він виявив повідомлення, про те, що ТОВ «ФОРДМАКС» ЄРДПОУ: 42186045, здійснює продаж сонячних батарей та відповідного обладнання, яке його зацікавило.
Після чого зателефонувавши за номерами телефонів, які були вказані на сайті, а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в ході телефонної розмови з представником вказаного товариства він здійснив замовлення сонячних батарей та обладнання до нього. Після чого 03.09.2024 він здійснив перерахування грошових коштів в сумі 324048 гривень на банківський рахунок ТОВ «ФОРДМАКС» ЄРДПОУ: 42186045, а саме: НОМЕР_3 , та почав чекати коли йому буде відправлено замовлене ним обладнання. Як повідомив потерпілий, що замовлений ним товар доставлений йому не був та вищевказані номери телефонів на які він телефонував та здійснював замовлення, вимкнені. Як вказав представник потерпілого ТОВ «МАКСВЕТ ТРАНС» ОСОБА_5 , він зрозумів, що його ошукали та заволоділи коштами підприємства.
18.09.2024 в порядку ст.40,41 КПК України надано доручення оперативним працівникам УПК ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.
23.09.2024 в ході виконання доручення слідчого працівникам УПК ДКП НПУ було встановлено та допитано в якості свідка директора ТОВ «ФОРДМАКС» ЄРДПОУ: 42186045 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону: НОМЕР_4 .
В ході допиту свідка ОСОБА_6 повідомила, що в червні 2024 року до його знайомого наглядно знайомого чоловіка на ім'я ОСОБА_7 , звернувся невідомий їй чоловік на ім'я ОСОБА_8 , який при спільній зустрічі з нею запропонував їй заробити грошових коштів. Як пояснила ОСОБА_6 , що вона перебуває в скрутних фінансових обставинах, тому вона погодилася на прохання ОСОБА_9 . Як вказала остання, що разом з ОСОБА_9 вона приїхала до однієї будівлі, яка розташована по провулку Херсонський, буд. 1 в місті Києві, де нотаріально на неї було зареєстровано ТОВ «Фордмакс» та де вона добровільно підписала всі папери, які їй були надані. Також остання пояснила, що на її ім'я було оформлено декілька банківських рахунків, як на директора вищевказаного
товариства, банківські картки яких вона віддала вказаному чоловікові на ім'я ОСОБА_8 . За те, що вона здійснила вказані правочини останній дав їй гроші в сумі 1000 гривень. Також їй стало відомо, що повне ім'я останнього - ОСОБА_10 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_5 .
Як вказала ОСОБА_6 , що їй взагалі нічого не відомо про будь-які грошові отримання на зареєстровані на неї банківські рахунки, так як будь-яких доступів до них вона не має, та які саме на неї рахунки відкриті їй також не відомо.
В ході виконання доручення слідчого, працівникам УПК ДКП НПУ було встановлено, що на ТОВ «ФОРДМАКС» ЄРДПОУ: 42186045, в особі ОСОБА_6 , відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 .
03.09.2024 з вищевказаного банківського рахунку АТ «ОТП Банк» НОМЕР_3 , були перераховані грошові кошти в сумі 323700 гривень на банківський рахунок фізичного особи підприємця (далі - ФОП) ОСОБА_11 , НОМЕР_7 AT «Райффайзен Банк».
Встановлено, що на ОСОБА_11 , відкриті наступні банківські рахунки в АТ «Райффайзен Банк»: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .
03.09.2024 з банківського рахунку ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_7 , були перераховані грошові кошти в сумі 200000 гривень на банківський рахунок, який належить ФОП ОСОБА_12 , а саме: НОМЕР_12 , АТ КП «Приват Банк».
Також встановлено, що на ОСОБА_12 відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; а також АТ «Універсал Банк»: НОМЕР_14 .
В ході проведення досудового розслідування були проведені тимчасові доступи до банківських таємниць, a саме до банківських рахунків ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «ФОРДМАКС», щодо руху коштів.
28.11.2024 в ході допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , та яка користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ) стало відомо, що вона опинилася в скрутній фінансовій ситуації у зв'язку з браком коштів та її знайомий ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , мобільний номер телефону: НОМЕР_17 ), запропонував їй легкий заробіток, а саме зареєструватися як фізична особа підприємець, на що вона погодилася та через мобільний додаток «Дія», ОСОБА_11 , було зареєстровано як ФОП та остання віддала свою сім-картку мобільного оператору з паролем ОСОБА_13 , саме через яку відбулася реєстрація у вказаному додатку, за що останній передав їй грошові кошти за надані нею послуги.
В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України оперативним підрозділом УПК ДПК НПУ, було отримано інформації від мобільного провайдера: «Neocom» щодо особи, яка використовує ІР-адресу інтернет провайдера реєстрації та входів онлайн банкінгу АТ «Райффайзен Банк» ФОП ОСОБА_11 . Встановлено, що вищевказана IP-адреса інтернету розташована по АДРЕСА_19, та зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мобільний номер телефону: НОМЕР_18 .
Проведеним оглядом інформації наданої АТ «Райффайзен Банк», ФОП ОСОБА_11 03.09.2024 зі свого вищевказаного банківського рахунку здійснила дві транзакції по 200000 гривень на банківський рахунок ОСОБА_12 та ОСОБА_15 . В свою чергу ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є між собою подружжям, та мешкають за адресою: АДРЕСА_4 .
В ході допиту свідка ОСОБА_14 , було встановлено, що він здавав в оренду офіс за адресою: АДРЕСА_7 жінці на ім'я - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 , з якою він безпосередньо укладав договір. Також про всі нюанси оренди він обговорював з чоловіком, який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_19 , та який користується належним йому автомобілем: «Infinity FX35», р.н. НОМЕР_20 . Як стало відомо, що вказаний чоловік - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , та безпосередньо він є адміністратор вказаного колл-центру та який безпосередньо здійснював оплату оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_7 .
25.02.2025 до СВ Обухівського РУП від старшого оперуповноваженого Управління Протидії кіберзлочинності ДКП НПУ, капітана поліції ОСОБА_19 надійшов рапорт про те, що під час виконання даного доручення ним було встановлено групу осіб, які організували відповідний колл-центр, які займаються аналогічними злочинами, та які діють відповідно до однієї ж тієї «шахрайської схеми» на території України та Обухівського району Київської області.
12.03.2025 та 15.03.2025 допитано як свідка оперуповноваженого УПК ДПК НПУ ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який повідомив, що вході виконання ним доручення слідчого було встановлено групу осіб, які незаконно організували колл-центр, діяльність якого спрямована на вчинення шахрайських дій в мережі інтернету, зокрема здійсненні неправдивих повідомлень на сайті «ОЛХ», використовуючи особисті дані фізичних осіб підприємців, та товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих на вищевказаних осіб (такі як ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та інші), які опинилися в скрутних фінансових ситуаціях. Також ОСОБА_20 повідомив, що раніше вищевказаний колл центр здійснював свою незаконну шахрайську діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , але переїхав та на даний час функціонує за адресою: АДРЕСА_8 .
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УПК в Київській області ДКП НПУ ОСОБА_19 , стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_8 , на даний час здійснює свою незаконну діяльність спрямовану на організації вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних виключно із шахрайською діяльністю колл центр, до якого причетні наступні особи:
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_21 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , у користуванні та власності якого перебуває автомобіль: «BMW 320І» сірого кольору, р.н. НОМЕР_24 та який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 .
Останній організував мережу шахрайських колл-центрів на території Чернігівської та Київської областей, де під виглядом продажу товарів на сайті мережі інтернету «ОЛХ», здійснює продаж неіснуючих товарів. Вказаною незаконною діяльністю він займається не тільки сам, а і за допомогою залучених осіб, які підшукують малозабезпечених осіб, які опинилися в скрутних фінансових обставинах, та на яких вони відкривають банківські рахунки та яких реєструють як фізичних осіб підприємців, а також товариств. Особами, які допомагають ОСОБА_21 є: ОСОБА_18 , ОСОБА_10
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_25 , який проживає за адресою: АДРЕСА_11 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_19 , у користуванні та власності якого перебуває автомобіль: «Infinitі FX35», р.н. НОМЕР_20 .
Останній безпосередньо є адміністратором колл-центрів, займається орендою приміщень, оплатою за оренду та керує іншими особами, яких залучили до злочинної діяльності на колл-центрі , а саме операторів ОСОБА_17 та ОСОБА_22 . ОСОБА_18 оплачував та домовлявся за оренду офісу з ОСОБА_14 . На даний час шахрайський коллцентр за адресою АДРЕСА_12 , у вказаному колл-цетрі працює приблизно 10 осіб ( ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інші).
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_26 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_13 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_27 , у користуванні якого перебуває автомобіль: «AUDI» А4, р.н. НОМЕР_28 , сірого кольору.
Останній безпосередньо працює оператором на шахрайському колл-центрі в м. Чернігів за схемою з продажу на платформі ОЛХ неіснуючих товарів. Працює за адресою м. Чернігів, вул. Інструментальна буд. 24, 3-й поверх.
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН: НОМЕР_29 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_14 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_30 , у своїй власності та користуванні має автомобіль марки: «Ford Fusion» р.н. НОМЕР_31 .
Остання на даний час працює оператором на шахрайському колл-центрі в м. Чернігів за схемою з продажу на платформі ОЛХ неіснуючих товарів. Працює за адресою: м. Чернігів, вул. Інструментальна буд. 24, 3-й поверх.
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_5 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 .
Останній підшукує осіб, які опинилися у скрутному фінансовому становищі та які зловживають алкогольними напоями, пропонує їм швидко заробити кошти, після чого за їх згодою везе до офісного нотаріального приміщення, де реєструє вказаних осіб як ФОП, ТОВ, такою особою є ОСОБА_6 ОСОБА_10 безпосередньо контактує з ОСОБА_21
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_18 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_32 та у своєму користуванні та власності його батьків має два автомобіля: «AUDI A6» р.н. НОМЕР_33 та VOLKSWAGEN PASSAT р.н. НОМЕР_34 .
Останній користується електронною поштою: « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з якої було створено акаунт на сайті інтернету: «ОЛХ», безпосередньо з якої здійснювалося продаж неіснуючих товарів зокрема як сонячних батарей, які в подальшому захотів купити представник потерпілого ТОВ «МАКСВЕТ ТРАНС» директор ОСОБА_5
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 . У своїй власності та користуванні має автомобіль марки: «BMW ?? M60» р.н. НОМЕР_37 .
Остання є дружиною ОСОБА_15 та є також ФОП як і її чоловік. На банківський рахунок останньої з невідомих причин з банківських рахунків ФОП ОСОБА_11 , та ТОВ «Фордмакс», 03.09.2024 перераховувалися грошові кошти в розмірах: 323700 гривень та 99500 гривень. В подальшому з вказаних коштів остання перераховує собі грошову суму в розмірі - 100000 гривень.
На разі у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у проведенні обшуку автомобіля який перебуває у користуванні та власності ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_25 , а саме автомобіля: «Infinitі FX35», р.н. НОМЕР_20 , з метою відшукання та вилучення: грошових коштів; банківських карток; комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, комп'ютерних планшетів, інших носіїв цифрової інформації); мобільних телефонів та сім карт операторів мобільного зв'язку; блокнотів та інших записників в яких можуть бути зазначені елементи схеми продажу на платформі мережі інтернету «ОЛХ» неіснуючих товарів; документацію щодо фіктивного оформлення Товариств з обмеженою відповідальністю та фізичних осіб підприємців (такі як ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ); документацію щодо реєстрації інших фіктивних товариств та підприємців, а також штампів та печаток вказаних фіктивних товариств та підприємців; інших матеріальних об'єктів в яких зазначено рух коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_25 до ТОВ «ФОРДМАКС» ЄРДПОУ: 42186045, а також перерахунку коштів фізичним особам підприємцям: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , та іншим особам.
Відповідно до інформації з Інформаційного порталу Національної поліції, власником автомобіля з державним реєстраційним номером: НОМЕР_20 , марки: «Infinitі FX35» білого кольору, 2007 року випуску, є: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення - злочину, відшукання речей, які є знаряддями та предметами вчиненого кримінального правопорушення, а також, пристроїв та приладь, які слугували знаряддями для заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які можуть бути використанні, як знаряддя вчиненого вказаного кримінального правопорушення - злочину, а також інших речей та документів, необхідних для розслідування вказаного кримінального провадження, які матимуть значення речових доказів, необхідно провести обшук автомобіля марки: «Infinitі FX35» білого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером: НОМЕР_20 , та який на праві приватної власності належить: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути справу без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Згідно ч. 1 ст. 233 КПК, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Судом встановлено, що 23.04.2025 слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл групі слідчих Обухівського РУП ГУНП в Київській області визначених у кримінальному проваджені №12024111230001817 від 13.09.2024 на обшук автомобіля марки: «Infinitі FX35» білого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером: НОМЕР_20 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення - злочину, відшукання: грошових коштів; банківських карток; комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, комп'ютерних планшетів, інших носіїв цифрової інформації); мобільних телефонів та сім карт операторів мобільного зв'язку; блокнотів та інших записників в яких можуть бути зазначені елементи схеми продажу на платформі мережі інтернету «ОЛХ» неіснуючих товарів; документацію щодо фіктивного оформлення Товариств з обмеженою відповідальністю та фізичних осіб підприємців (такі як ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ); документацію щодо реєстрації інших фіктивних товариств та підприємців, а також штампів та печаток вказаних фіктивних товариств та підприємців; інших матеріальних об'єктів в яких зазначено рух коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_25 до ТОВ «ФОРДМАКС» ЄРДПОУ: 42186045, а також перерахунку коштів фізичним особам підприємцям: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , та іншим особам, а також предметів які містять інформацію з приводу замовлень товарів через сайт інтернет мережі «ОЛХ», та які можуть бути використанні, як знаряддя вчиненого вказаного кримінального правопорушення - злочину, а також інших речей та документів, необхідних для розслідування кримінального провадження та які матимуть значення речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст. 233 КПК слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального провадження з матеріалів якого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в автомобілі марки «Infinitі FX35» білого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером: НОМЕР_20 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , наявні речі, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, з метою переслідування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та фіксації події злочину, а також враховуючи, що обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність у слідчого законних підстав для проникнення до вищезазначеного домоволодіння, без ухвали слідчого судді.
Таким чином, клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання Старшого слідчого СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: капітану поліції ОСОБА_3 ; майору поліції ОСОБА_27 ; майору поліції ОСОБА_28 ; майору поліції ОСОБА_29 ; майору поліції ОСОБА_30 ; капітану поліції ОСОБА_31 ; капітану поліції ОСОБА_32 ; капітану поліції ОСОБА_33 ; капітану поліції ОСОБА_34 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 ; лейтенанту поліції ОСОБА_42 ; лейтенанту поліції ОСОБА_43 , на обшук автомобіля марки: «Infinitі FX35» білого кольору, 2007 року випуску, з державним реєстраційним номером: НОМЕР_20 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення - злочину, відшукання: грошових коштів; банківських карток; комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, комп'ютерних планшетів, інших носіїв цифрової інформації); мобільних телефонів та сім карт операторів мобільного зв'язку; блокнотів та інших записників в яких можуть бути зазначені елементи схеми продажу на платформі мережі інтернету «ОЛХ» неіснуючих товарів; документацію щодо фіктивного оформлення Товариств з обмеженою відповідальністю та фізичних осіб підприємців (такі як ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ); документацію щодо реєстрації інших фіктивних товариств та підприємців, а також штампів та печаток вказаних фіктивних товариств та підприємців; інших матеріальних об'єктів в яких зазначено рух коштів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_25 до ТОВ «ФОРДМАКС» ЄРДПОУ: 42186045, а також перерахунку коштів фізичним особам підприємцям: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , та іншим особам, а також предметів які містять інформацію з приводу замовлень товарів через сайт інтернет мережі «ОЛХ», та які можуть бути використанні, як знаряддя вчиненого вказаного кримінального правопорушення - злочину, а також інших речей та документів, необхідних для розслідування кримінального провадження та які матимуть значення речових доказів.
Строк дії ухвали визначити до 23 травня 2025 включно.
Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1