Справа №463/2559/25
Провадження №1-кс/463/2734/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 квітня 2025 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142360001020 від 02.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142360001020 від 02.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті ПАТ « « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 30.11.2024 по час виконання ухвали, а саме:
1.Інформація про власника рахунку:
1.1.Повні дані особи, на ім'я якої відкрито рахунок.
1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).
1.3.Заяви про відкриття рахунку.
1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.
1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.
1.6.Картка із зразками підпису.
1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.
2.Інформація про рух грошових коштів:
2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).
2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.
2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.
3.Інформація про телефонний номер:
3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.
4.Інформація про зняття готівки:
4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).
4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.
5.Інформація про Інтернет-банкінг:
5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.
5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.
5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.
5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.
6.Інформація про з'єднання з платіжними системами:
6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.
6.2.МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання.
6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №12024142360001020 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.12.2024 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 30.11.2024. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням месенджеру «Телеграм», під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами останньої на суму 15300 грн., які ОСОБА_28 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перераховувала з власної банківської катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .
Допитана потерпіла ОСОБА_27 повідомила що 30.11.2024 року біля 13.04 год. вона знаходилася у АДРЕСА_1 , у батьків. В цей час їй у месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від керівника ОСОБА_29 , з прохання позичити та перекинути грошові кошти на її картковий рахунок, а вона віддасть готівкою у понеділок 02.12.2024. Потерпіла без жодних вагань перекинула із своєї картки НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15300 грн. на картковий рахунок вказаний у повідомленні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Однак коли ОСОБА_30 прийшла на своє робоче місце за адресою АДРЕСА_2 , дізналася, що профіль ОСОБА_31 у месенжері «Телеграм», 30.11.2024 був зламаний та їй писала повідомлення не вона, а невідома особа, яка і заволоділа грошовими коштами останньої на суму 15300 грн.
Так, емітентом банківської картки НОМЕР_2 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: Галина
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 30.11.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, у поданому клопотанні просили розгляд справи проводити за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати дізнавач.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №12024142360001020 від 02.12.2024 розпочате у зв'язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_28 на суму 15300 грн.
Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Органом досудового розслідування визначено дізнавачів: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_32 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_33 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 .
Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142360001020 від 02.12.2024.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку НОМЕР_2 , емітентом якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації, котра міститься на банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.11.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), дізнавач покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №12024142360001020 від 02.12.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до руху коштів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період з 30.11.2024 по 23.04.2025, а саме:
1.Інформація про власника рахунку:
1.1.Повні дані особи, на ім'я якої відкрито рахунок.
1.2.Копії документів (паспорт, ідентифікаційний код).
1.3.Заяви про відкриття рахунку.
1.4.Матеріали фото-фіксації видачі (оформлення) картки.
1.5.Заяви та інші документи на видачу пластикових карток.
1.6.Картка із зразками підпису.
1.7.Інформація про перевипуск картки та нові реквізити, якщо картка була перевипущена.
2.Інформація про рух грошових коштів:
2.1.Дані про всі транзакції (платежі) по рахунку (відправник, отримувач, дата, час, сума, призначення платежу).
2.2.Адреса, місце, спосіб перерахування коштів.
2.3.Номер рахунку з розшифровкою інших відомостей про власників рахунків, з яких або на які здійснювались перекази.
3.Інформація про телефонний номер:
3.1.Номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття коштів та інші операції.
4.Інформація про зняття готівки:
4.1.Дані про зняття готівки (місце розташування банкоматів/терміналів, з яких було здійснено операції).
4.2.Копії фото та відео-записів осіб, які здійснювали зняття коштів.
5.Інформація про Інтернет-банкінг:
5.1.Дані про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу.
5.2.IP-адреси або інші ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід.
5.3.Дата, час та місце (GPS-координати) входу в обліковий запис.
5.4.Дані про здійснені платежі по рахунку через Інтернет-банкінг.
6.Інформація про з'єднання з платіжними системами:
6.1.IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу та платіжних систем.
6.2.МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання.
6.3.Дата та час підключення (в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди) по Київському часу.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідча суддя ОСОБА_1