Справа № 201/4628/25
Провадження № 1-кс/201/1749/2025
Іменем України
16 квітня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №12025042130000107 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.
В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025042130000107 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що ФОП ОСОБА_5 в умовах воєнного стану розтратив чуже майно - бюджетні кошти у сумі 250 000,00 грн.,виділені відповідно до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.
Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що урядовим проєктом «єРобота» передбачено надання громадянам України грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання.
Відповідно до статей 12 і 16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22 березня 2012 року № 4618-VI, постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року № 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу» затверджений Порядок надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу (далі - Порядок № 738).
Порядок №738 визначає умови, критерії, механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки у загальному фонді за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за програмою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" для надання безповоротної державної допомоги фізичним особам, суб?єктам господарювання (далі - отримувач) у формі мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу (далі - мікрогрант). Згідно із пунктом 2 Порядку №738, головним розпорядником бюджетних коштів за цією програмою ІНФОРМАЦІЯ_2 (у редакції Порядку №738, що діяла до 14.10.2022 p.)
Згідно із пунктом 6 Порядку №738, надання мікрогрантів здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 через АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі - уповноважений банк) на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ДЗ).
ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 (з 24.08.2022 зареєстрований як фізична особа-підприємець), 11.07.2022 року з метою отримання мікрогранту розвиток власного бізнесу у сумі 250 000,00 грн. сформував за допомогою засобів Порталу Дія, відповідно до Порядку №738, заяву №435USS та бізнес-план (про відкриття закладу з надання послуг мобільного харчування - суші та піца на винос) та передав до уповноваженого банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У зазначеній вище заяві № 43SUSS ОСОБА_5 вказав свої анкетні данні, адресу та зазначив заплановану кількість новостворених робочих місць - 3 шт. (кількість працівників, яких планує найняти - 3).
За результатами розгляду заяви, бізнес-плану та інших документів
ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) було прийнято рішення про надання мікрогранту ОСОБА_5 у сумі 250 000,00 грн. на розвиток власного бізнесу згідно із наказом № 84 від 05.08.2022р.
ФОП ОСОБА_5 26.08.2022 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була підписана заява про приєднання до договору про надання мікрогранту, який є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України (форма договору затверджена наказом Міністерства економіки України від 06.07.2022 року №1969). Згідно із зазначеною вище заявою та договором, обов'язковою умовою, виконання якої повинен забезпечити отримувач мікрогранту (ФОП ОСОБА_5 ) протягом строку дії договору, є створення 3 робочих місць.
Відповідно до абзацу 1 пункту 1 Розділу XIII Договору, умови договору можуть бути змінені в односторонньому порядку шляхом розміщення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) нової редакції договору у вигляді файлу, на який накладено кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи ДЦЗ не пізніше, ніж за 7 днів до дати набрання чинності такими змінами. Отримувач гранту зобов'язується регулярно ознайомлюватись з опублікованими на сайті новими редакціями договору (абзац другий пункту 3 Розділу XIII Договору).
У редакції Договору про надання мікрогранту від 19.01.2023р., яка діяла з 14.02.2023р., обов'язковою умовою є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру мікрогранту, визначеного пунктом 4 Порядку №738, кількість яких визначається з урахуванням бізнес-плану та рішення ДЦЗ про надання мікрогранту і зазначається в заяві про приєднання, та працевлаштування на них осіб на строк не менш як на 24 місяці.
У подальшому, 30.09.2022р. на рахунок ФОП ОСОБА_5 згідно із Порядком №738 були зараховані кошти мікрогранту в розмірі 250 000,00 грн.
Станом на 03.04.2023 року ФОП ОСОБА_5 були витрачені кошти мікрогранту у сумі 249 751,00 грн. (невикористані кошти у сумі 249,00 грн. повернуто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
18.05.2023р. та 30.08.2023р. перевірками дотримання умов договору про надання мікрогранту (акти перевірки від 18.05.23 p. № 60, від 30.08.23 p. № 134
ІНФОРМАЦІЯ_10 ) було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 працевлаштував на роботу трьох осіб та сплачував податки. Вказані висновки зроблено на підставі наданих ФОП ОСОБА_5 документів: табелів робочого часу, відомостей нарахування заробітної плати, відомостей про суми нарахованого доходу, платіжних інструкцій.
Проте, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_11 № 6341 1/6/04-36-19-03-33 від 10.09.2024 ФОП ОСОБА_5 за період з 01.09.2022 по 01.08.2024 сплачено лише єдиний податок у сумі 9 220,00 грн., податок на доходи фізичних осіб за працевлаштування найманих працівників, а також єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування найманих працівників - не сплачувалися.
З метою з'ясування даного питання під час наступної перевірки за місцем проведення робіт ФОП ОСОБА_5 . 15.11.2023 спеціалістами Дніпровської філії ОЦЗ було складено акт № 220, що ОСОБА_5 на перевірку не з'явився, будь-яких документів підтвердження працевлаштування трьох осіб, виплати їм заробітної плати чи сплати податків не надав. На телефонні дзвінки ОСОБА_5 не відповідав.
На запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано листа за вих. №79341/6/04-36-24-13-13 від 01.12.2023 р., де зазначено, що за період з 01.01.2023 по 30.11.2023 ФОП ОСОБА_5 сплачено ЄСВ за себе, як ФОПа у розмірі 4422,00 грн. Інформація про сплату інших податків, зборів та ЄСВ за найманих працівників відсутня.
Отже, фактично ФОП ОСОБА_5 не створено трьох робочих місць та не працевлаштовано на них працівників, що є порушенням пункту 20 Порядку ІНФОРМАЦІЯ_12 , на виконання положень Порядку №738, 02.02.2024 року винесено наказ №53 про повернення коштів мікрогранту ФОП ОСОБА_5 у сумі 249 751,00 грн.
На адреси реєстрації та проживання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 ) були направлені претензії від 05.02.2024 та 17.06.2024 (у тому числі, на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_13 ) про необхідність погашення суми боргу. Відповіді на претензії не надходили.
Станом на 21.01.2025р. борг ОСОБА_5 не сплачений.
Відповідно до заяви про приєднання до Договору про надання мікрогранту від 26.08.2022 встановлено номер банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та на який здійснювався переказ мікрогранту від ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналу банківської справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), інформації та копій банківських виписок (в т.ч. в електронному вигляді), яка повинна містити наступні реквізити: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, за період часу з 24.08.2022 до 03.02.2025, щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_5 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 24.08.2022 до 03.02.2025 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, що мали місце за період часу з 24.08.2022 до 03.02.2025 включно.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_5 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її особистої участі.
Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання, - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації на електронному носії), з можливістю вилучення (виїмки), інформації та оригіналу банківської справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), інформації та копій банківських виписок (в т.ч. в електронному вигляді), яка повинна містити наступні реквізити: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, за період часу з 24.08.2022 до 03.02.2025, щодо операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_5 , із зазначенням повних реквізитів власника картки та рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП тощо) за період часу з 24.08.2022 до 03.02.2025 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, що мали місце за період часу з 24.08.2022 до 03.02.2025 включно , із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, що мали місце за період часу з 24.08.2022 до 03.02.2025 включно, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати вказані документи на паперових та електронних носіях.
При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1