№ 207/1964/25
№ 1-кс/207/404/25
18 квітня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
18 квітня 2025 року слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:
надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- до відомостей щодо всіх банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 25.12.2024 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.
В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 07.04.2025 до чергової частини ВП №2 Кам'янського РУП із заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 25.12.2024 по 26.03.2025 невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, викрала з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) належні останній грошові кошти у сумі 38848 грн. 98 коп. та викрала з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) кредитні кошти у сумі 4 271 грн. 74 коп., чим завдала останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
За даним фактом СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №12025041780000387 від 08.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що остання наразі навчається на другому курсі у ДДТУ у м. Кам'янське на спеціальність «Фізика та астрономія» та має відкритий банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Так, на початку літа 2024 року ОСОБА_7 познайомилася з хлопцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та вони почали з ним зустрічатися, через деякий час ОСОБА_9 почав проживати разом ОСОБА_7 та, на той час живим, батьком останньої у них в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . Після того як батько ОСОБА_7 помер, остання разом з ОСОБА_9 продовжили проживати у квартирі, яка на праві власності належала батьку ОСОБА_10 .
Так на життя ОСОБА_7 вистачало коштів, які приходили останній у вигляді стипендії за навчання у ДДТУ. В цей час ОСОБА_9 не працював, оскільки раніше він мав не погашену судимість та перебував на умовному строку. Тому всі витрати на прожиток ОСОБА_7 та ОСОБА_8 брали з надходжень у вигляді стипендії ОСОБА_7 , оскільки останні ділили спільний побут, ОСОБА_8 користувався стипендійною карткою ОСОБА_7 .. В подальшому ОСОБА_7 виявила відсутність належних їй коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у сумі 38 848 грн. 98 коп. та заборгованість на картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у сумі 4 271 грн. 74 коп.
Окрім цього ОСОБА_7 , розповіла, в кінці осені - на початку грудня 2024 року ОСОБА_8 познайомив останню зі своїм другом ОСОБА_11 , приблизно 27 років, зовнішні ознаки пам'ятає, впізнати зможе. ОСОБА_7 відомо, що начебто ОСОБА_12 раніше був засуджений. Він приходив до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 додому за адресою: АДРЕСА_2 , де останні разом проводили час.
Так приблизно у лютому 2025 року ОСОБА_11 разом з ОСОБА_8 попросили ОСОБА_7 допомогти їм та відкрити на ім'я ОСОБА_7 банківські картки у різних банках, для того щоб останні могли ними користуватися. Так ОСОБА_7 знала, що на її ім'я були відкриті банківські рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та картка у ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер карти остання не знає). За те, що ОСОБА_7 відкрила банківські картки та віддавала їх на користування ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , останні іноді давали ОСОБА_7 невелику суму коштів 200-300 грн..
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області не з'явився, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила задовольнити.
Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст.185 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 12025041780000387.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- до відомостей щодо всіх банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 25.12.2024 по теперішній час; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1