Справа № 466/3480/25
Провадження № 1-кс/466/1193/25
17 квітня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12025142380000059 від 07.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
15.04.2025 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025142380000059 від 07.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06.02.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка, зловживаючи довірою, використовуючи меседжер «Телеграм», під приводом онлайн-заробітку, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 91486 грн, які ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переказала декількома платежами зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 9074 грн 5355280042669232 та на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у сумі 22673грн, 5168130718435136 двома транзакціями у сумі 20459 грн та 20000грн та 51681830779981176 у сумі 19280грн, чим завдала шкоди на вказану суму. ( ІТС ІПНП 2934 від 06.02.2025).
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 18 лютого 2025 року, справа №466/1519/25 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківської картки НОМЕР_2 . Провівши аналіз банківських даних наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карті НОМЕР_2 , було встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що 04.02.2025 о 13:30:08 на банківську картку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 22673 грн., після чого 13:35:23, ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 605 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
У зв'язку з вищенаведеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 за період часу з 25.01.2025 по строк дії ухвали.
Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025142380000059 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 або іншим уповноваженим особам
у кримінальному провадженні №12025142380000059 від 07.02.2025
тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме: анкетні відомості власника карткового рахунку, копії документів власника банківської картки, фотозображення при отримані банківські картки, детальний рух грошових коштів, повні реквізити контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, час, сума та призначення платежів їх проведення, залишку на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття, фінансові номери мобільного телефону в період часу з 07.02.2025 по строк дії ухвали по банківській карті НОМЕР_2 і додаткових рахунках по договору,
з можливістю вилучення/отримання таких документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за адресою: АДРЕСА_3 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_23