СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2219/25
ун. № 759/8137/25
22 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12023000000002078 від 08.11.2023, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м. Сміла, Черкаська області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -
18.04.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12023000000002078 від 08.11.2023, про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023000000002078 від 08.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.
Згідно ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.
Відповідно ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.
Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.
Відповідно ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 №63/95-ВР (далі - закон від 15.02.1995 №63/95-ВР), незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
Згідно Таблиці № 1, списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «PVP» віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Відповідно до Таблиці 2 списку №1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2010 № 188 для особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», особливо великі розміри становлять від 15 і більше грам.
Згідно Таблиці № 1, списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «4-ММС (4-метилметкатинон)» віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Відповідно до Таблиці 2 списку №1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2010 № 188 для особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «4-ММС (4-метилметкатинон)», особливо великі розміри становлять від 15 і більше грам.
Згідно Таблиці № 2, списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «амфетамін» віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Так, ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи обізнаним у способах та методах виготовлення психотропних речовин, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30.04.2024, організував місце та забезпечив незаконну діяльність по виготовленню особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP» та 4-ММС (4-метилметкатинон) з метою їх подальшого збуту.
ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, перебуваючи в місці виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP» та 4-ММС (4-метилметкатинон) за адресою: АДРЕСА_2 , не пізніше 30.04.2024, незаконно виготовив з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» загальна маса якої в ході розслідування не встановлена, але не менше 4 кілограм 330 грам та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) загальна маса якої в ході розслідування не встановлена, але не менше 436 грам, яку почав незаконно зберігати з метою збуту у вказаному приміщенні.
Надалі, не пізніше 30.04.2024, на виконання злочинного задуму, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах помістив незаконно виготовлені особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - «PVP» загальною масою 4 кілограми 330 грам до 6 (шести) зіп-пакетів, зразки яких містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», масою 30,9 грам, що є особливо великим розміром та до зіп-пакету загальною масою 436 грам зразки яких містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 14,4 грам, що є особливо великим розміром тим самим підготував для незаконного пересилання з метою збуту.
Крім того, ОСОБА_5 з метою повторного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи обізнаним у способах та методах виготовлення психотропних речовин, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 30.05.2024, організував місце та забезпечив незаконну діяльність по виготовленню особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» з метою його подальшого збуту.
Так, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на повторне незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, перебуваючи в місці виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за адресою: АДРЕСА_2 , не пізніше 30.05.2024, повторно, незаконно виготовив з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» загальна маса якої в ході розслідування не встановлена, але не менше 4 кілограм, яку почав незаконно зберігати з метою збуту у вказаному приміщенні.
Надалі, не пізніше 30.05.2024, на виконання злочинного задуму, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах помістив, повторно незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» загальною масою 4 кілограми до емальованої металевої миски, білого кольору, зразки якої містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», масою 20,5615 грам, що є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_5 з метою повторного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи обізнаним у способах та методах виготовлення психотропних речовин, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 01.07.2024, організував місце та забезпечив незаконну діяльність по виготовленню особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP з метою його подальшого збуту.
Надалі, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 01.07.2024, ОСОБА_5 проживаючи спільно з ОСОБА_7 , повідомив останній про організацію незаконної діяльності по виготовленню особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, та з метою полегшення злочинної діяльності запропонував їй спільну участь у незаконній діяльності пов'язаній з незаконним перевезенням з метою збуту та збутом особливо небезпечної психотропної речовини.
ОСОБА_7 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 01.07.2024, будучи обізнаною про незаконну діяльність ОСОБА_5 пов'язаною з організацією місця по незаконному виготовленню особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та її подальший незаконний збут, з метою сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, а також з метою незаконного збагачення вступила в попередню змову з ОСОБА_5 .
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 01.07.2024, ОСОБА_5 , вирішив здійснити повторне незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP та за попередньою змовою з ОСОБА_7 здійснити її перевезення та збут, за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на повторне незаконне виготовлення, зберігання, а також на спільне з ОСОБА_7 перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, перебуваючи в місці виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за адресою: АДРЕСА_2 , не пізніше 01.07.2024, повторно незаконно виготовив з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» загальна маса якої в ході розслідування не встановлена, але не менше 3025 грам, яку почав незаконно повторно зберігати з метою збуту при собі.
Надалі, на виконання злочинного задуму перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 помістив повторно незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено до бежевого пакету з логотипом «Делікат» і з метою конспірації запакував його в два жовті пакети з логотипом «Делікат» який обмотав харчовою плівкою, тим самим підготував до незаконного перевезення з метою подальшого збуту.
01.07.2024 реалізуючи злочинний умисел, направлений на спільне з ОСОБА_7 подальше перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено - «PVP», о 13 год 50 хв. використовуючи транспортний засіб марки «Renault Megane» реєстраційний номер НОМЕР_1 , до місця виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини - «PVP» за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 7, кв. 31, приїздить ОСОБА_7 та керуючись єдиним злочинним умислом, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спільно з ОСОБА_5 у період часу з 14 год. 12 хв. до 21 год. 21 хв., здійснюють перевезення незаконно виготовленої особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», з метою збуту.
В подальшому, 01.07.2024 в період часу з 21 год. 21 хв. до 21 год. 23 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи в межах м. Сміла по вул. Орлова в кущах за геокоординатами 49.2268005,31.8777192, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання розмістили бежевий пакет з логотипом «Делікат» із вмістом забороненої речовини, загальною масою 3025 грам, зразки якої містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», масою 1,7484 грам, тим самим здійснив її збут.
Крім того, ОСОБА_5 з метою повторного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи обізнаним у способах та методах виготовлення психотропних речовин, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 13.07.2024, організував місце та забезпечив незаконну діяльність по виготовленню особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» з метою його подальшого збуту.
Так, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на повторне незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, перебуваючи в місці виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за адресою: Черкаська область, с. Грушківка, вул. Вишнева, 16, не пізніше 13.07.2024, повторно, незаконно виготовив з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» загальна маса якої в ході розслідування не встановлена, але не менше 2 кілограм 30 грамів, яку почав незаконно зберігати з метою збуту у вказаному приміщенні.
Надалі, не пізніше 13.07.2024, на виконання злочинного задуму, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах помістив незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» загальною масою 2 кілограми 30 грамів до пластикової миски об'ємом приблизно 20-30 літрів, зразки якої містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», масою 13,1669 грам, що є великим розміром.
Крім того, ОСОБА_5 з метою повторного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, будучи обізнаним у способах та методах виготовлення психотропних речовин, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 02.08.2024, організував місце та забезпечив незаконну діяльність по виготовленню особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP» з метою його подальшого збуту.
Так, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на повторне незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, перебуваючи в місці виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - «PVP», за адресою: Черкаська область, с. Грушківка, вул. Вишнева, 16, не пізніше 02.08.2024, повторно, незаконно виготовив з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» загальна маса якої в ході розслідування не встановлена, але не менше 86 грамів, яку почав незаконно зберігати з метою збуту у вказаному приміщенні.
Надалі, не пізніше 02.08.2024, на виконання злочинного задуму, ОСОБА_5 при невстановлених обставинах помістив незаконно придбану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» загальною масою 86 грамів до картонної коробки розмірами приблизно 20х10 см., червоного кольору, зразки якої містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», масою 7,7755 грам, що є великим розміром.
Крім того, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на повторне незаконне виготовлення, зберігання, а також на спільне з ОСОБА_7 перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, перебуваючи у місці виготовлення психотропної речовини за адресою: Черкаська область, с. Грушківка, вул. Вишнева, 16, не пізніше 08.09.2024, повторно, незаконно виготовив з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» загальна маса якої в ході розслідування не встановлена, але не менше 2017 грам, яку почав повторно, незаконно зберігати з метою збуту.
Надалі, 08.09.2024 ОСОБА_7 використовуючи власний транспортний засіб марки «TOYOTA RAV4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , о 15 год. 00 хв. привозить ОСОБА_5 до місця незаконного виготовлення психотропної речовини за адресою: Черкаська область, с. Грушківка, вул. Вишнева, 16, та очікує на його повернення.
В подальшому, 08.09.2024 в період часу з 15 год. 00 хв. по 16 год. 22 хв. на виконання спільного злочинного задуму, ОСОБА_5 перебуваючи у місці виготовлення психотропної речовини, за адресою: Черкаська область, Смілянський район, с. Грушківка, вул. Вишнева, 16, помістив незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP» до прозорого пакету на зіп-застібці, який обгорнув чорною поліетиленовою плівкою, тим самим підготував до незаконного перевезення з метою подальшого збуту.
08.09.2024 реалізуючи злочинний умисел, направлений на спільне з ОСОБА_7 подальше перевезення з метою збуту та повторний незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено - «PVP», о 16 год 22 хв., з місця виготовлення психотропної речовини за адресою: АДРЕСА_3 , виходить ОСОБА_5 , який при собі зберігає попередньо підготовлений до збуту обгорнутий чорною поліетиленовою плівкою згорток, та сідає в належний ОСОБА_7 транспортний засіб марки «TOYOTA RAV4» реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Тоді, у період з 16 год 22 хв. по 19 год. 02 хв. ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 , який при собі зберігає незаконно виготовлену особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено - «PVP» направились до її місця проживання за адресою: АДРЕСА_4 .
В подальшому, 08.09.2024 о 22 год. 46 хв. на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного задуму направленого на повторне перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої заборонено - «PVP», ОСОБА_7 використовуючи належний їй транспортний засіб марки «TOYOTA RAV4» реєстраційний номер НОМЕР_1 , спільно з ОСОБА_5 , який при собі зберігає попередньо підготовлений до збуту обгорнутий чорною поліетиленовою плівкою згорток, направились на виїзд з м. Сміла Черкаської області.
Перебуваючи в лісосмузі за геокоординатами 49.2373054, 31.912260 о 23 год. 42 хв., діючи умисно, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, ОСОБА_5 розмістив обгорнутий чорною поліетиленовою плівкою пакунок із вмістом забороненої речовини, загальною масою 2017 грам, зразки якої містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», масою 59,0209 грам, що є особливо великим розміром, тим самим здійснив її повторний збут.
В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 строком на 60 діб включно, без визначення розміру застави підтримав та просив задовольнити, вказуючи що передбачені ст.177 КПК України ризики на даний час не зникли.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку прокурора, захисників, підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023000000002078 від 08.11.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.
03.12.2024, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та останнього затримано в порядку ст. 208 КПК України.
04.12.2024 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком 60 діб, тобто до 31.01.2025 включно.
Постановою заступника Генерального прокурора від 26.02.2024, строк досудового розслідування продовжено до 02 березня 2025 року.
29.01.2025 Святошинським районним судом міста Києва продовжено запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, до 02.03.2025, включно.
В подальшому, рішенням Святошинського районного суду міста Києва від 21.02.2025 строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п'яти місяців тобто до 02 травня 2025 року.
26.02.2025 Святошинським районним судом міста Києва продовжено запобіжний захід ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, до 28.04.2025, включно.
В подальшому, рішенням Святошинського районного суду міста Києва від 16.04.2025 строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до п'яти місяців тобто до 02 вересня 2025 року.
Підозрюваний ОСОБА_5 під час допиту, від надання показів відмовився на підставі ст. 63 Конституції України, однак не заважаючи на це, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України повністю підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:
- протоколом за результатами проведення НСРД від 02.07.2024 (огляд та виїмка кореспонденції) відносно ОСОБА_12 , відповідно до якого, під час проведення огляду поштового відправлення ТТН №20450953217723 вилучено зразок речовини;
- висновком судової експертизи від 30.07.2024 року, відповідно до якого, надані на дослідження зразки речовини містять прекурсор, стосовного якого встановлюються заходи контролю - ацетон, загальним об'ємом 0,029 л;
- протоколом за результатами проведення НСРД від 31.05.2024 (обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи), відповідно до якого, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлені речовини, з яких відібрані експериментальні зразки для проведення експертизи у тому числі поштову відправлення ТТН на ОСОБА_5 ;
- висновком експертизи від 17.06.2024 року, відповідно до якого, надані на дослідження зразки речовин, вилучені під час проведення НСРД за адресою: АДРЕСА_2 , містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», масою 20,5615 г;
- протоколом за результатами проведення НСРД від 13.07.2024 (обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи), відповідно до якого, за адресою: АДРЕСА_3 , виявлені речовини, з яких відібрані експериментальні зразки для проведення експертизи у тому числі поштові відправлення ТТН;
- висновком судової експертизи від 09.08.2024, відповідно до якого, у зразку речовини, вилученому за адресою: Черкаська область, Черкаський район, село Грушківка, вулиця Вишнева, 16, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - «PVP», масою 13, 1669 г;
- протоколом за результатами проведення НСРД від 02.08.2024 (обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи), відповідно до якого, за адресою: АДРЕСА_3 , виявлені речовини, з яких відібрані експериментальні зразки для проведення експертизи;
- висновком судової експертизи від 30.08.2024, відповідно до якого, у зразку речовини, вилученому за адресою: АДРЕСА_3 , міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - «PVP», масою 7, 7755г, а також прекурсор - фенілнітропропен, масою 4, 5038 г; (том 1 арк 210-215)
- протоколом за результатами проведення НСРД (аудіо відео контроль особи), за адресою: АДРЕСА_3 , від 06.09.2024 року, де зафіксована спільна злочинна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_13 »;
- протоколом за результатами проведення НСРД (аудіо відео контроль особи) від 11.09.2024 року, відносно ОСОБА_7 , де зафіксовані розмови останньої з іншими учасниками групи, які вказують на її обізнаність про здійснення спільної незаконної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколом за результатами проведення НСРД відносно ОСОБА_5 , від 11.09.2024 року, відповідно до якого, встановлено його причетність до незаконної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;
- протоколом про результати проведення НСРД спостереження за особою відносно ОСОБА_5 від 21.08.2024 року, де зафіксована спільна злочинна діяльність учасників групи;
- протоколом про результати проведення НСРД спостереження за особою відносно ОСОБА_5 від 1.07.2024 року;
- протоколом огляду мобільного телефону останнього;
- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , під час проведення якого, виявлено та вилучено порошкоподібну речовину, з якої відібраний зразок;
- протоколами допиту свідків понятих присутніх під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5;
- висновком судової експертизи по зразку речовини, вилученому під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5, відповідно до якого, надана на дослідження речовина, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP», масою 20,532 г;
- протоколом проведення обшуку за адресою здійснення незаконної діяльності, а саме АДРЕСА_2 ;
- протоколом обшуку підвального приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_5;
- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності в тому числі рештою матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Завершити досудове розслідування до 28.04.2025 не представляється можливим, у зв'язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, зокрема:
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судової дактилоскопічної експертизи та судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 20.01.2025 за вих. № 27518-2025;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судової молекулярно-генетичної та судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 24.02.2025 за вих. № 28875-2025;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 24.02.2025 за вих. № 28233-2025;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судової молекулярно-генетичної та судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 25.02.2025 за вих. № 28982-2025;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судової товарознавчої експертизи та судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 27.02.2025 за вих. № 30632-2025;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 27.02.2025 за вих. № 30717-2025;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 27.02.2025 за вих. № 30742-2025;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової молекулярно-генетичної проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 05.03.2025 за вих. № 34030-2025;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової молекулярно-генетичної проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 06.03.2025 за вих. № 34798-2025;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової молекулярно-генетичної проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 17.03.2025 за вих. № 39429-2025;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 13.03.2025 за вих. № 37948-2025;
- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» проведення якої доручено ДНДЕКЦ МВС України відповідно до постанови від 28.03.2025 за вих. № 46288-2025;
- зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії (клопотання та ухвали);
- завершити огляди речей та документів вилучених під час проведення обшуків;
- долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали за результатами виконаних доручень наданих оперативним підрозділам;
- провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку;
- провести аналіз отриманої від операторів мобільного зв'язку, інформації;
- встановити канали надходження прекурсорів та реагентів необхідних для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин;
- встановити інших осіб причетних до вчинення вище загаданих кримінальних правопорушень, зокрема невстановлену на даний час особу з прізвиськом « ОСОБА_13 », яка керувала діями підозрюваних та повідомити останнім про підозру;
- перевірити підозрюваних у даному кримінальному провадженні на причетність до вчинення інших злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, досудове розслідування яких, здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції та територіальних підрозділів;
- встановити спосіб пошуку «клієнтів» та безпосередніх осіб, які купували наркотичні засоби та психотропні речовини в учасників вказаної злочинної організації;
- встановити майно підозрюваних з метою вирішення питання щодо накладення арештів для подальшої конфіскації як додаткової міри покарання;
- після встановлення майна підозрюваних, звернутися до суду з метою отримання відповідних ухвал про накладення арештів на таке майно;
- на підставі отриманих висновків судових експертиз, розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД, матеріалів виконання доручень та проведених оглядів речей та інформації отриманих в ході проведення тимчасових доступів до речей та документів, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та вручити підозрюваним у вказаному провадженні, а також іншим учасникам групи;
- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у цьому провадженні;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваного, встановлення можливих співучасників протиправних дій та їх результати будуть використані під час судового розгляду.
Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв'язку зі складністю провадження, пов'язаною з тривалістю слідчих (розшукових) дій, а також необхідністю проведення судових експертиз.
Здійснення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час здійснення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії - значна кількість та тривалість проведення призначених у кримінальному провадженні експертиз, що зумовлені значним обсягом об'єктів дослідження, які на даний час не закінчені, значний обсяг слідчих (розшукових) дій, зокрема допитів свідків, які проживають в різних регіонах України, тривалість процедури зняття грифів секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та їх значний обсяг, кількість підозрюваних та інших осіб, причетність до вчинення кримінальних правопорушень яких необхідно перевірити, великий об'єм речей вилучених під час проведення обшуків, які необхідно оглянути та у разі необхідності вирішити питання щодо призначення відповідних експертиз, тощо.
Ураховуючи вже зібрані слідством докази, які були досліджені слідчим суддею в судовому засіданні, слід дійти висновку, що у стороннього спостерігача складається враження про вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення.
Так, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, за яке законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна (ч. 3 ст. 307 КК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
В силу положень ч. 3 ст. 199 КПК України при вирішенні питання про продовження строку тримання особи під вартою обов'язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставини, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).
На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.
Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зокрема - продовжує існувати ризик, передбачений пунктом першим частини першої статті 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, а тому у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих злочинів, це може спонукати останнього до втечі на тимчасово непідконтрольні Україні території або за кордон та тривалого переховування від органів слідства та суду з метою уникнення зазначеного вище покарання.
Продовжує існувати ризик, передбачений пунктом другим частини першої статті 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даному етапі невстановлені всі кримінальні правопорушення, вчинені підозрюваним, невстановлені всі співучасники, а тому перебуваючи на волі останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню, а також перебуваючи на волі, володіючи відомостями досудового розслідування, які стали йому відомі під час проведення слідчих дій за його участі та отримання копій документів кримінального провадження, може попередити невстановлених осіб, які є співучасниками, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності.
Крім того, продовжує існувати ризик, передбачений пунктом третім частини першої статті 177 КПК України - незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 знає особисто інших підозрюваних, та може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування останніх, спонукати свідків, які надали викривальні покази відносно останнього чи інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час судового засідання.
Продовжує існувати ризик, передбачений пунктом четвертим частини першої статті 177 КПК України - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, може бути виражений у створенні підозрюваним ОСОБА_5 штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов'язковим під час проведення досудового розслідування.
Продовжує існувати ризик, передбачений пунктом п'ятим частини першої статті 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин може приносити швидкий стабільний заробіток, а на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено канали надходження наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, незаконний збут яких інкримінується підозрюваному та осіб, які причетні до його незаконного можливого надходження до підозрюваних у вказаному провадженні.
Також вказаний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 16.08.2022 засуджений вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 до покарання у виді штрафу в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 гривень.
З часу застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу вищенаведені ризики не зменшилися та наявні до цього часу в повному обсязі, а тому виникає необхідність у продовженні строку раніше обраного відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За викладених обставин, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та забезпечення запобігання зазначеним ризикам, виникає необхідність в продовженні підозрюваному ОСОБА_5 строку тримання під вартою.
Застосування до підозрюваного ОСОБА_5 більш м'яких запобіжних заходів, орган досудового розслідування не зможе в повній мірі забезпечити виконання завдань кримінального провадження та не матиме можливості запобігти здійснення останнім впливу на підозрюваних та свідків у вказаному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджанню виконанню процесуальних рішень шляхом неявки для проведення слідчих дій по справі, перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інший запобіжний захід не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.
Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, розмір якої, відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, має бути визначений в розмірі, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ураховуючи наявність ризиків, про які зазначив прокурор, обгрунтованість підозри, міцність соціальних зв'язків підозрюваного, слідчий суддя вважає за можливе визначити розмір застави, який здатний забезпечити виконання покладених на нього обов'язків, у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб .
Таким чином, керуючись ст.ст.131, 132, 176-179, 183, 184, 193-197, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 20 червня 2025 року та утримувати його в Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.
Визначити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмір застави, який здатний забезпечити виконання покладених на нього обов'язків, у розмірі 150 ( сто п'ятдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 (чотириста п'ятдесят чотири тисячі двісті) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Святошинського районного суду м.Києва, (код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26268059, банк отримувача ДКСУ, м.Київ; код банку отримувача (МФО) 820172, рахунок отримувача UA128201720355259002001012089), після внесення якої ОСОБА_5 підлягає звільненню з-під варти в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, наступні обов'язки: прибувати до слідчого, прокурора і суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання, покладених на нього обов'язків застава звертається в дохід держави.
Ухвала слідчого судді діє до 20.06.2025 включно та підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 23.04.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1