КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1117/25
Провадження № 1-кс/552/857/25
23.04.2025 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,
встановив:
До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 22.04.2025 звернувся старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170000000613 від 26.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, володільцем якої є ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відокремлений підрозділ Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів відділу Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170000000613 від 26.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Із матеріалів поданого клопотання встановлено, щовідомості до ЄРДР внесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, про те, що у період часу з 01.04.2024 службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб'єктами господарювання агропромислового комплексу, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, налагодили схему, спрямовану на незаконне збагачення шляхом привласнення майна комунального підприємства, яке полягало у привласненні та розтраті зерна кукурудзи, сої та соняшнику під час збору урожаю на земельних ділянках загальною площею 859,5 га, що розташовані за межами населених пунктів, на території Лубенської міської територіальної громади Полтавської області, умисно знижуючи фактичну кількість зібраного урожаю, вносячи недостовірні дані до офіційних документів обліку та оприбуткуванню, що завдали тяжкі наслідки (а.с. 8-9).
Досудовим розслідуванням, встановлено, що між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ) укладено договір №47 про закупівлю послуг від 01.04.2024, що полягають у вирощуванні рослинницької продукції врожаю 2024 року, а саме, збору та передачі цього вражаю Замовникові, а останній зобов'язаний прийняти та оплатити зазначені послуги. Загальна вартість щодо відповідних послуг склала 4 412 260,00грн. В подалі під час здійснення комплексу заходів спрямованих на документування протиправної діяльності, детективами управління детективів встановлено, що у період часу з 01.04.2024 службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб'єктами господарювання агропромислового комплексу, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, налагодили схему, спрямовану на незаконне збагачення шляхом привласнення майна комунального підприємства, яке полягало у привласненні та розтраті зерна кукурудзи, сої та соняшнику під час збору урожаю на земельних ділянках №5322887900:02:016:0003, №5322887900:02:013:0031, №5322887900:18:001:0001 загальною площею 859,5 га, розташовані за межами населених пунктів, на території Лубенської міської територіальної громади Полтавської області. Вказані земельні ділянки належать на підставі ІНФОРМАЦІЯ_4 та у передбаченому законодавством порядку, перебувають на праві постійного користування в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як правонаступника КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавської обласної ради.
В.о. головного лікаря КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради ОСОБА_6 маючи у підпорядкуванні 859.5 га площі землі, залучив до спільного обробітку (посіву,збору урожаю) ОСОБА_7 , який є власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказані особи за допомогою власного автотранспорту спецтехніці здійснювали обробіток зазначених земельних ділянок, обмолот, перевезення та складування зібраного зерна кукурудзи на токовому господарстві за адресою: АДРЕСА_3 . Вказане токове господарство перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 та за договором оренди № 2 від 02.05.2023 передано у користування орендарю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора - ОСОБА_7 .
Вказані особи реалізовуючи заздалегідь підготовлений план, з метою розкрадання та привласнення державного майна занижують фактичну кількість зібраного зерна кукурудзи, сої, соняшника отриманого під час обмолоту відповідних посівів, вносячи недостовірні відомості до офіційного обліку та оприбуткуванню, чим вчиняють протиправні дії спрямовані на незаконне заволодіння майном комунального підприємства.
Встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради вносили недостовірні відомості щодо відображення на поточних біологічних активів комунального підприємства (на рахунку № 21); оприбуткування обмолочених посівів кукурудзи (на рахунку № 27 «Продукція сільського господарства»); товарно-супроводжувальної документації; звітів про відвантажену продукцію; відомостей про стан залишків продукції на складах (на субрахунку № 2711 «Зерно на складі», на субрахунку № 2712 «Зерно на відповідальному зберіганні»);рахунків, виставлених контрагентам за відвантажену продукцію, та інше.
У подальшому вказане зерно перевозилось покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), до різних установ, а також до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на підставі товаросупровідних документів, в які внесені завідомо недостовірні відомості щодо об'єму відпущеного, вантажоодержувача, місця розвантаження, та реалізується від Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ), та іншими, а отримані кошти розподіляються між усіма учасниками злочинної групи.
Також встановлено, що у супровідних документах значно занижувалась вага зібраного врожаю кукурудзи, що перевозиться транспортними засобами, а саме на 6000 кг з кожного автомобіля. Здійснюється це з метою заниження фактично вивезеного зерна з токового господарства та подальшого внесення недостовірних відомостей до бухгалтерського обліку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Документи та речові докази, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зберігаються у будівлях, складських приміщеннях токового господарства, якими користуються Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до перевезення зерна кукурудзи були задіяні наступні автомобілі: вантажний автомобіль MAN TGX 18.480, д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричепом марки BODEX KIS 3B, д.н.з. НОМЕР_10 ; вантажний автомобіль MAN TGX 18.480, д.н.з. НОМЕР_11 з напівпричепом марки BODEX KIS 3WA, д.н.з. НОМЕР_12 ; вантажний автомобіль марки MAN TGX 18.440, д.н.з. НОМЕР_13 , з напівпричепом марки DONBUR PM39BD, д.н.з. НОМЕР_14 ; вантажний автомобіль марки MAN TGX 18.440, д.н.з. НОМЕР_15 , з напівпричепом марки SCHMITZ SKI 24, д.н.з. НОМЕР_16 ; вантажний автомобіль марки MAN TGX 18.480, д.н.з. НОМЕР_17 з напівпричепом марки DONBUR PM39BD, д.н.з. НОМЕР_18 ; вантажний автомобіль марки DAF FT CF 85.410, д.н.з. НОМЕР_19 , з напівпричепом марки FRUEHAUF TF 34C13RAA, д.н.з. НОМЕР_20 ; вантажний автомобіль КамАЗ 53215, 2004 р. в., д.н.з. НОМЕР_21 , разом з причепом марки НЕФАЗ 8332, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_22 ; вантажний автомобіль КамАЗ 53212, 1987 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), разом з причепом д.н.з. НОМЕР_24 , 1992 р.в.; вантажний автомобіль КамАЗ 45143, 1985 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , разом з причепом марки ГКБ 8527, 1986 р.в., д.н.з. НОМЕР_26 ; вантажний автомобіль марки DAF CF 85.410, д.н.з. НОМЕР_27 , напівпричіп марки JANMIL NW-1S НОМЕР_28 ; вантажний автомобіль Камаз 43212 д.н.з. НОМЕР_29 , з причепом марки ГКБ 8350 д.н.з. НОМЕР_30 ; вантажний автомобіль MAN TGX 26.440 д.н.з. НОМЕР_31 , з причепом марки KOEGEL д.н.з. НОМЕР_32 ; вантажний автомобіль MAN TGX 26.480 д.н.з. НОМЕР_33 з причепом SCHMITZ д.н.з. НОМЕР_34 .
23.09.2024 було спрямовано запит до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо отримання інформації стосовно установ, укладених договорів, автомобілів, вантажу які були задіяні до збору, перевезення зернових культур до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , однак 24.09.2024 отримана відповідь ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо відмови в наданні інформації яка становить комерційну таємницю, доступ до якої обмежений законодавством.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучення документів у ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відокремлений підрозділ Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- копій договорів укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_35 ), за період з 2023-2025 рік з додатками до них, видаткових накладних; рахунків-фактур; податкових накладних; актів приймання-передачі; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), у тому числі навантаження/перевезення; документів, які підтверджують походження товару; довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми № № 36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу зерна (форма № 47), журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість зерна (форми № № 40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); оригіналів реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4); оборотно-сальдових відомостей по руху та залишках ТМЦ; журналів в'їзду-виїзду;
- копій товаро-транспортних накладних, журналів обліку виїзду-заїзду транспортних засобів, за період часу з 01.11.2024 по дату ухвали суду, а саме по транспортним засобам: вантажний автомобіль MAN TGX 18.480, д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричепом марки BODEX KIS 3B, д.н.з. НОМЕР_10 ; вантажний автомобіль MAN TGX 18.480, д.н.з. НОМЕР_11 з напівпричепом марки BODEX KIS 3WA, д.н.з. НОМЕР_12 ; вантажний автомобіль марки MAN TGX 18.440, д.н.з. НОМЕР_13 , з напівпричепом марки DONBUR PM39BD, д.н.з. НОМЕР_14 ; вантажний автомобіль марки MAN TGX 18.440, д.н.з. НОМЕР_15 , з напівпричепом марки SCHMITZ SKI 24, д.н.з. НОМЕР_16 ; вантажний автомобіль марки MAN TGX 18.480, д.н.з. НОМЕР_17 з напівпричепом марки DONBUR PM39BD, д.н.з. НОМЕР_18 ; вантажний автомобіль марки DAF FT CF 85.410, д.н.з. НОМЕР_19 , з напівпричепом марки FRUEHAUF TF 34C13RAA, д.н.з. НОМЕР_20 ; вантажний автомобіль КамАЗ 53215, 2004 р. в., д.н.з. НОМЕР_21 , разом з причепом марки НЕФАЗ 8332, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_22 ; вантажний автомобіль КамАЗ 53212, 1987 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), разом з причепом д.н.з. НОМЕР_24 , 1992 р.в.; вантажний автомобіль КамАЗ 45143, 1985 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , разом з причепом марки ГКБ 8527, 1986 р.в., д.н.з. НОМЕР_26 ; вантажний автомобіль марки DAF CF 85.410, д.н.з. НОМЕР_27 , напівпричіп марки JANMIL NW-1S НОМЕР_28 ; вантажний автомобіль Камаз 43212 д.н.з. НОМЕР_29 , з причепом марки ГКБ 8350 д.н.з. НОМЕР_30 ; вантажний автомобіль MAN TGX 26.440 д.н.з. НОМЕР_31 , з причепом марки KOEGEL д.н.з. НОМЕР_32 ; вантажний автомобіль MAN TGX 26.480 д.н.з. НОМЕР_33 з причепом SCHMITZ д.н.з. НОМЕР_34 .
У судове засідання детектив ОСОБА_3 не з'явився, попередньо надав суду заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Розгляд даного клопотання детектив просив провести без ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відокремлений підрозділ Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (а.с. 6).
З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За приписами ст. 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 12024170000000613 від 26.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Наданими детективом матеріалами та доказами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відокремлений підрозділ Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до інформаційної довідки ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , відокремлений підрозділ Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.
Отже, стороною обвинувачення доведено необхідні елементи передбачені ст. 132 КПК України, які допускають застосовування заходів забезпечення кримінального провадження та слідчим суддею встановлено, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
У даному випадку детективом доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, детективом доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.
Водночас, дізнавачем у порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність в отриманні інформації, за період з 2023, оскільки як вбачається з витягу ЄРДР, правопорушення вчинено у період часу з 01.04.2024, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , відокремлений підрозділ Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.04.2024 - 2025 рік.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, задовольнити частково.
Надати детективам ТУ БЕБ у Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170000000613 від 26.08.2024, дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення документів у ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відокремлений підрозділ Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Копій договорів укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_35 ), за період з 01.04.2024 по дату ухвали суду з додатками до них, видаткових накладних; рахунків-фактур; податкових накладних; актів приймання-передачі; актів приймання - передачі виконаних робіт (надання послуг), у тому числі навантаження/перевезення; документів, які підтверджують походження товару; довіреностей на отримання ТМЦ; договорів про складське зберігання зерна; складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених; письмових вимог про видачу товару; витягів з книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу; реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних; актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних); документів для відпуску та переоформлення зерна, актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (форми № 1 ТН); документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок); книги кількісно-якісного обліку (форми № № 36, 36а); оригіналів документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми № 15), карток аналізу зерна (форма № 47), журналів форми № ЗХС-49, форми № 59, форми № 51, посвідчень про якість зерна (форми № № 40, 41, 42, 43); оригіналів журналу зважування вантажів (форма № ЗХС-28), вагових журналів форми № № 28, 29 (форми № 141); оригіналів реєстрів форми № ЗХС-3 (№ ЗХС-4); оборотно-сальдових відомостей по руху та залишках ТМЦ; журналів в'їзду-виїзду;
2. Копій товаро-транспортних накладних, журналів обліку виїзду-заїзду транспортних засобів, за період часу з 01.11.2024 по дату ухвали суду, а саме по транспортним засобам:
- вантажний автомобіль MAN TGX 18.480, д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричепом марки BODEX KIS 3B, д.н.з. НОМЕР_10 ;
- вантажний автомобіль MAN TGX 18.480, д.н.з. НОМЕР_11 з напівпричепом марки BODEX KIS 3WA, д.н.з. НОМЕР_12 ;
- вантажний автомобіль марки MAN TGX 18.440, д.н.з. НОМЕР_13 , з напівпричепом марки DONBUR PM39BD, д.н.з. НОМЕР_14 ;
- вантажний автомобіль марки MAN TGX 18.440, д.н.з. НОМЕР_15 , з напівпричепом марки SCHMITZ SKI 24, д.н.з. НОМЕР_16 ;
- вантажний автомобіль марки MAN TGX 18.480, д.н.з. НОМЕР_17 з напівпричепом марки DONBUR PM39BD, д.н.з. НОМЕР_18 ;
- вантажний автомобіль марки DAF FT CF 85.410, д.н.з. НОМЕР_19 , з напівпричепом марки FRUEHAUF TF 34C13RAA, д.н.з. НОМЕР_20 ;
- вантажний автомобіль КамАЗ 53215, 2004 р. в., д.н.з. НОМЕР_21 , разом з причепом марки НЕФАЗ 8332, 2004 р.в., д.н.з. НОМЕР_22 ;
- вантажний автомобіль КамАЗ 53212, 1987 р.в., д.н.з. НОМЕР_23 (власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), разом з причепом д.н.з. НОМЕР_24 , 1992 р.в.;
- вантажний автомобіль КамАЗ 45143, 1985 р.в., д.н.з. НОМЕР_25 , разом з причепом марки ГКБ 8527, 1986 р.в., д.н.з. НОМЕР_26 ;
- вантажний автомобіль марки DAF CF 85.410, д.н.з. НОМЕР_27 , напівпричіп марки JANMIL NW-1S НОМЕР_28 ;
- вантажний автомобіль Камаз 43212 д.н.з. НОМЕР_29 , з причепом марки ГКБ 8350 д.н.з. НОМЕР_30 ;
- вантажний автомобіль MAN TGX 26.440 д.н.з. НОМЕР_31 , з причепом марки KOEGEL д.н.з. НОМЕР_32 ;
- вантажний автомобіль MAN TGX 26.480 д.н.з. НОМЕР_33 з причепом SCHMITZ д.н.з. НОМЕР_34 .
Строк дії ухвали встановити до 23 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1