Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/791/25
Номер провадження 1-кс/530/223/25
23.04.2025 р. м. Зіньків
Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 12025170490000156 від 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 12025170490000156 від 17.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 16.04.2025 до чергової частини (Котельва) ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, 16.04.2025 року з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 10 380 гривень 50 копійок.
17.04.2025 за даним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 12025170490000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Допитано під час досудового розслідування потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 16.04.2025 дізналася по смс повідомленні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що з моєї банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знялися гроші 1 транзакцією в сумі 10 380 грн. 50 коп. та комісія 351 грн. 50 коп., а саме 16.04.2025 о 15:02 год. знялася сумі 10 380 грн. 50 коп. Я не зрозуміла що трапилося та цього ж дня звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сел. Котельва. Там у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мені відразу заблокували картку. Причини зняття грошових коштів не повідомили. Сказали що моя банківська картка застрахована та служба безпеки банку буде здійснювати перевірку та гроші повернуться після перевірки. Також мені працівники банку рекомендували звернулася до поліції. Та після звернення до поліції працівникам банку потрібно принести витяг з ЄРДР та банк поверне кошти. Причина зняття грошей це можливо збій у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Хочу зазначити що до мене ні хто не телефонував з приводу банківської картки та оформлення кредиту, будь-якої інформації стороннім особам (кодів, номерів) я не надавала. На даний час банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за моєю заявкою у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована 16.04.2025. Надалі встановлено що грошові кошти зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо банківської картки № НОМЕР_2 , отримання роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_2 , інформації про місце (розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси), час перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 , фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей 16.04.2025.
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки, фото-відео матеріали та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківським карткам та рахункам АТ » ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 16.04.2025 по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці № НОМЕР_2 , повної інформації про рахунки на які перераховувалися грошові кошти, з якого терміналу та за допомогою якого програмного забезпечення здійснювалося перерахування, інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із банківській картці № НОМЕР_2 з 16.04.2025 по кінцевий термін дії ухвали, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей з 16.04.2025 по кінцевий термін дії ухвали, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції за банківською карткою № НОМЕР_2 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP- адреси, МАС- адреси, на які були перераховані кошти, номери рахунків отримувача та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.
Зобов'язати уповноважену особу АТ » ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 23.05.2025.
Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1