Справа № 165/1167/25
Провадження № 1-кс/165/263/25
15 квітня 2025 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025030520000201 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 20:04 год. 26.01.2025 по 20:29 год. 29.01.2025, невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом пригону автомобіля з-за кордону, попередньо домовившись за номером телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 165010 гривень, які останній самостійно переказував трьома транзакціями з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 на банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілому майнову шкоду.
07.04.2025 СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12025030520000201, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що в його користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку йому нараховувалась зарплата під час проходження військової служби в лавах ЗСУ, де він ніс службу до червня 2024 року. На початку 2025 року ОСОБА_5 почав розглядати різні варіанти покупки автомобіля. В кінці січня 2025 року він знайшов оголошення на сайті «autoria» типу «пригон автомобілів з Європи», де був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_1 та ім'я ОСОБА_6 , до якого потерпілий зателефонував та коли той підняв слухавку то вони завели мову за пригон автомобілів. Під час розмови, ОСОБА_7 розповів що їх нібито компанія знаходиться в Польщі та вони приганяють автомобілі з Німеччини, хто саме з ним ще в компанії та чим займається не повідомляв. В ході розмови, потерпілий з ОСОБА_8 почали обговорювати автомобілі, які можуть пригнати для нього в бюджеті 8000 доларів США, та зупинились на автомобілі марки «Ford Galaxy» 2015 чи 2016 року випуску вартістю 8000 доларів США, фото якого ОСОБА_7 скинув ОСОБА_5 у «Вайбері» з аккаунту « ОСОБА_9 », де він з ним і продовжував листування, хоч і в основному зв'язувалися по телефону, проте це все відбувалося через його мобільний телефон. Наступного дня, після вибору потерпілого, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що йому потрібно скинути їм передплату за автомобіль у розмірі 37890 гривень, які необхідно було переказати на банківський рахунок НОМЕР_3 , що потерпілий 26.01.2025 о 20:04 год. і зробив, де отримувачем був зазначений ОСОБА_6 з ІПН НОМЕР_5 . Потім, ОСОБА_7 повідомив що гроші надійшли та сказав щоб ОСОБА_5 скинув йому фото свого паспорта, оскільки вони будуть готувати документи на автомобіль, який будуть йому приганяти. Далі, коли потерпілий скинув йому фото паспорта, то ОСОБА_7 сказав що як підготують документи, то будуть везти автомобіль, про що повідомлять його. Приблизно наступного дня, ОСОБА_7 до нього перетелефонував та повідомив що його документи готові та щоб він був готовий скинути грошові кошти за розмитнення автомобіля, оскільки вони вже будуть везти його на кордон, на що ОСОБА_5 погодився та чекав його дзвінка. Потім, 29.01.2025 до нього перетелефонував ОСОБА_7 та повідомив що вони вже під'їджають до кордону, та щоб потерпілий скинув гроші за розмитнення, на що він погодився та ОСОБА_7 йому продиктував реквізити банківського рахунку, на який необхідно було скинути грошові кошти у розмірі 126300 гривень, а саме НОМЕР_4 , що ОСОБА_5 й зробив, спершу 29.01.2025 о 15:08 год. переказав 26300 гривень (26431,50 з комісією), а потім 29.01.2025 о 20:29 год. - 100 000 гривень (100500 з комісією). В подальшому, коли потерпілий здійснив вказані перекази, ОСОБА_7 йому сказав що гроші прийшли та щоб той очікував їхнього дзвінка, проте дзвінка так і не було. Наступного дня, приблизно через добу, він вирішив сам зателефонувати до ОСОБА_8 , щоб поцікавитись де там його автомобіль, проте телефон його вже був вимкнений та коли потерпілий зайшов у листування з ним в соц. мережі «Вайбер» то виявив що всі його повідомлення видалені. Також, коли ОСОБА_5 зайшов знайти оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то знайти вже його не зміг, оскільки його вже не було.
Слідчий зазначає, що з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Без вилучення (проведення виїмки) копій документів з даною інформацією неможливо іншим способом з'ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація знаходиться лише у вказаній установі.
Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій по карткових рахунках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період з 20.01.2025 по 31.01.2025,із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просить суд проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_1 ), належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в період з 20.01.2025 по 31.01.2025, а саме:
1)повні анкетні дані власника карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;
2)інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення транзакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунків, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунка грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів (з розшифруванням), їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);
3)абонентських номерів телефонів, які прив'язані до вище зазначених карткових рахунків, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв'язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картковому рахунку, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;
4)фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по карткових рахунках;
5)здійснення розрахунково-касових операцій по картковихрахунках - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
6)ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
7)історії авторизації по вище вказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_31