Справа № 202/3446/25
Провадження № 1-кс/202/2670/2025
18 квітня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024040000001315 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області найшли матеріали 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, про те, що було виявлено факт несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме мешканцями м. Кривий Ріг.
Працівниками 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України здійснюється супроводження кримінального провадження №12024040000001315 внесеного до ЄРДР 03.10.2024 СУ ГУНП в Дніпропетровській області за ч.5 ст.361 КК України за фактом протиправної діяльності мешканців м. Кривого Рогу, які шляхом деактивацією роботи СІМ карток мобільного зв'язку, номер телефону який клієнтами банкінських установ вказувався під час укладання з Банком Договору комплексного банківського обслуговування, та є унікальним логіном для входу до онлайн банкінгу.
Працівниками 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, встановлено, що маючи дублікат фінансового номеру, володіючи інформацією про клієнта (дата народження, ПІБ, Інн, серію та номер паспорта), зловмисниками у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ініціювалась зміна паролю входу до облікового запису особистого кабінету клієнта.
Після зміни паролю входу до облікового запису особистого кабінету клієнта, зловмисник отримував повний доступ до управління рахунками клієнтів та здобував можливість керувати опціями доступними в сервісі системи онлайн банкінгу, зокрема й перерахунком коштів із картки на картку.
Проведення кожної операції в сервісі онлайн системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловмисником підтверджувалось одноразовим кодом-паролем, отриманим від Банку у вигляді SMS-повідомлення, а реальний власник рахунку при цьому не мав можливості володіти інформацією про факт проведення банківських операцій з використанням емітованої на його ім'я банківської платіжної картки.
Так, згідно заяви та наданої інформації від представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що 13.07.2024 року невстановлені особи здійснили перевипуск фінансового номеру клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме до номеру НОМЕР_1 . В подальшому маючи на руках вказаний мобільний номер, шахраї змінили вказаний фінансовий номер на НОМЕР_2 , та здійснили несанкціоноване втручання до онлайн банкінгу останнього. Далі з використанням кваліфікованого електронного підпису від імені ОСОБА_5 (який вони був створений в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з розрахункового рахунку НОМЕР_3 викрали грошові кошти, шляхом їх переведення на наступні рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належать особі з даними ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 та НОМЕР_7 який належить ОСОБА_7 РНКПП НОМЕР_8 .
В подальшому, відповідно до протоколу огляду - аналізом було встановлено що грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , були переведені на каркові рахунки НОМЕР_9 , НОМЕР_10 належні ОСОБА_8 РНКП НОМЕР_11 .
В подальшому встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків ОСОБА_8 були обготівковані через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території міста Кривий Ріг.
Відповідно до протоколу огляду, проводячи аналіз фото знімків з банкоматів та камер відеоспостереження які знаходяться біля банкоматів, було відібрано фотоматеріали з підтвердженням зняття грошових коштів.
Так в подальшому було встановлено, що при здійснені шахрайських дій, вказані особи використовували мобільний термінал з IMEI НОМЕР_12 .
За період з 29.01.2024 року по 07.10.2024 року в вказаному мобільному терміналі було зафіксовано 122 реєстрацій мобільних номерів. З перерахунку вказаних номерів маються номери, які зазначені в заявах представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як номери їх клієнтів які звертались до служби безпеки з приводу шахрайських дій.
Останній номер телефону який був зареєстрований в вказаному мобільному терміналі здійснював свою роботу за наступною адресою: 380681223660 / 07.10.2024 09:31:26 / IMSI НОМЕР_13 / LAC 47708 CID 34286841 / MCC 255 MNC 3 / Lat: 47,90055556 Lon: 33,39472222 / Адреса БС: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. КРИВИЙ РІГ, ПР-Т МЕТАЛУРГІВ, 28 / Аз. 60.
Беручи вище вказану інформацію, працівниками 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було встановлено, що до вказаного злочину проти клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетні наступні особи:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Раніше судима. На даний час в центрально-міському суді м. Кривого Рога знаходяться 3 обвинувальні акти, за аналогічні злочини.
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 , мешкає: АДРЕСА_2 .
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_16 , мешкає: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_17 .
Так, в ході досудового розслідування було встановлено клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , яка зареєстрована на за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_18 .
Вищевказана інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, а саме: заявою про вчинення кримінального правопорушення від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), допитом представника потерпілого - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_13 , інформуванням, рапортами працівників 3-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, протоколами огляду, розсекреченими матеріалами НСРД, тощо.
Враховуючи те, що в матеріалах досудового розслідування знаходяться достатні дані про те, що вказані особи вчиняють особливо тяжке кримінальне правопорушення, з метою отримання додаткових доказів його вчинення вказаними особами, виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій.
Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та подальшого проведення судової економічної експертизи.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковим рахункам клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , яка зареєстрована на за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_18 , з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та подальшого проведення судової економічної експертизи.
Інформація, що знаходиться у вказаних документах, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, у тому числі для встановлення кола осіб причетних до скоєння злочину.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В зв'язку з чим, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12024040000001315 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_5 , або в регіональному відділенні у м. Дніпро а саме:
1.Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2024 року по 18.04.2025: клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , яка зареєстрована на за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_18 .
2.Документи на відкриття карткових рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , яка зареєстрована на за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_18 .
3.Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2024 року по теперішній час: клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , яка зареєстрована на за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_18 ;
4.ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
5.Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
6.Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » додаткових банківських рахунків у осіб, у клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 , яка зареєстрована на за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_18 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по 18.04.2025; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2024 по 18.04.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1