№ 207/57/25
№ 1-кс/207/379/25
10 квітня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення
10 квітня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
В обгрунтування клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 30.12.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , й повідомила про те, що 28.12.2024 року він знайшов оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу кімнатних квітів. Цього ж дня близько 18 год. 00 хв. заявник почав переписку з приводу купівлі кімнатної квітки. В ході переписки між продавцем і ОСОБА_5 виникла домовленність про купівлю кімнаної квітки вартістю 4500 грн. Далі, начебто продавець, надіслав банківські реквізити на ім'я ОСОБА_6 для оплати товару. 28.12.2024 року приблизно о 19 год. 43 хв. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на надіслану раніше начебто продавцем банківську картку НОМЕР_2 в розмірі 4500 грн. ( з комісією банку - 4658 грн.). Після оплати заявнику пообіцяли відразу відправити товар, однак товар він досі не отримав, а грошові кошти не було повернуто. На повідомлення заявнику, начебто продавець, не відповідає. Оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишається активним, однак інформація, раніше зазначена в даному оголошення, була змінена. Таким чином, 28.12.2024 року об 19 год. 43 хв. ОСОБА_5 самостійно, добровільно здійснив грошовий переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у загальній сумі - 4500 грн. Станом на 31.12.2024 грошові кошти ОСОБА_5 повернуто, товару не отримано, у зв'язку з чим заявнику спричинено майнового збитку.
Під час аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 . 28.12.2024 о 19:53:03 годині з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відбувається грошовий переказ у розмірі 4500,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
За вказаним фактом сектором дізнання ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2024 року за № 12024046780000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024046780000236 від 31.12.2024 року.
Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.
Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:
-Виписки з карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 28.12.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
-Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 28.12.2024 по теперішній час з карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
-Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до карткового рахунку НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
-Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мали доступ до карткового рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:00 год. 28.12.2024 по теперішній час.
-Якщо власник карткового рахунку НОМЕР_3 не є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.
У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.
Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала остаточна.
Слідчий суддя ОСОБА_1