Справа № 199/4463/25
(1-кс/199/441/25)
21.04.2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР від 23.10.2023 року за № 12023041630001368, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернулася до Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР від 23.10.2023 року за № 12023041630001368, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме до: документів, що містять інформацію про особу, на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 (копії документів, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, документи, що містять інформацію про фінансовий номер клієнта, інші документи); виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкрито на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 , з обов'язковим відображенням дати та часу (години, хвилини та секунди) операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати, часу та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, в період часу з 00:00 години 01.01.2023 року по момент проведення тимчасового доступу; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП № 1 ДРУП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 протягом 2022 року шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ФОП ОСОБА_7 , чим завдав ФОП Журавель значної шкоди.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за № 12023041630001368 від 23.10.2023 року.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2024 року до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_8 , який просить прийняти заходи до ОСОБА_5 , який, зловживаючи довірою заявника, під приводом надання послуг, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника у сумі 11100 гривень, які заявником добровільно було перераховано у безготівковій формі на платіжні реквізити НОМЕР_1 , як оплату за послуги, які заявником отримано у подальшому не було. Грошові кошти заявнику не повернуто. Чим спричинено матеріальну шкоду у розмірі 11100 гривень.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за № 12024046630000025 від 12.01.2024 року.
Крім того, 11.01.2024 року до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_9 , яка просить прийняти заходи до ОСОБА_5 , який, зловживаючи довірою заявниці, під приводом надання послуг, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявниці у сумі 30800 гривень, які заявницею добровільно було перераховано у безготівковій формі на платіжні реквізити НОМЕР_1 , як оплату за послуги, які заявницею отримано у подальшому не було. Грошові кошти заявниці не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду у розмірі 30800 гривень.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за № 12024046630000026 від 12.01.2024 року.
16.01.2024 року прокурором Лівобережної окружної прокуратури в Дніпропетровській області винесено постанову про об'єднання матеріалів досудового розслідування та матеріали кримінального провадження № 12024046630000025 від 12.01.2024 та № 12024046630000026 від 12.01.2024 об'єднано в одне провадження та присвоєно номер 12024046630000025.
31.03.2025 прокурором Лівобережної окружної прокуратури в Дніпропетровській області винесено постанову про об'єднання матеріалів досудового розслідування та матеріали кримінального провадження № 12023041630001368 від 23.10.2023 року та № 12024046630000025 від 12.01.2024 об'єднано в одне провадження та присвоєно номер 12023041630001368.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2023 року, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 11113 гривень 05 копійок, які належать ФОП « ОСОБА_8 », які останній перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Окрім того, 09.01.2023 року громадянин ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 4000 гривень 00 копійок, які належать ФОП « ОСОБА_9 », які остання перерахувала на належний ОСОБА_5 банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В тому числі ОСОБА_5 , 10.01.2023 року таким самим способом, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 5000 гривень; 21.01.2023 року таким самим способом, шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 5000 гривень; 10.02.2023 року таким самим способом, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 1000 гривень; 11.02.2023 року таким самим способом, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 3300 гривень; 13.02.2023 року таким самим способом, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 2000 гривень; 03.03.2023 року таким самим способом, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 6000 гривень; 01.04.2023 року таким самим способом, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 4500 гривень.
Таким чином ОСОБА_10 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами належними потерпілому ФОП « ОСОБА_8 » та потерпілій ФОП « ОСОБА_9 ».
Вказані факти підтверджуються документами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надали потерпілі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Враховуючи викладене у слідства виникла необхідність в отримані руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .
Розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для встановлення факту незаконного заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, відповідно до заяви просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядалось без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст.160 КПК України в клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною шостою статті 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовано формально, до нього не надано жодних суттєвих доказів на обґрунтування викладених слідчим доводів. У поданому клопотання слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім того, з доданих клопотання матеріалів не вбачається процесуальних дій, спрямованих на доведення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку, то в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР від 23.10.2023 року за № 12023041630001368, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1