Справа № 456/1236/25
Провадження № 1-кс/456/470/2025
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів
18 квітня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141130000207 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12025141130000207 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківських рахунків відкритими на ім?я - ОСОБА_5 , номер/код отримувача - НОМЕР_1 , за період з 02.03.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;
- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки ОСОБА_5 ;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали. банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити)
МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку. вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, які є відкритими на ім?я - ОСОБА_5 , номер/код отримувача - НОМЕР_1 .
В обґрунтування слідчий СВ Стрийського РУП ОСОБА_6 покликається на те, що 03.03.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 60453 гривень з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , перед цим заявник створив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж ноутбуку, а потенційний покупець в переписці в мобільному додатку «Вайбер» зазначив посилання за яким перейшов заявник та надав персональні дані своєї банківської карти.
Потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що в його користуванні є дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: гривнева банківська карта - НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , та валютна банківська карта - НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 . Так, 02.02.2025 близько 19:00 години на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він створив оголошення про продаж ноутбука. До нього зразу в мобільному додатку «Biber» написав номер НОМЕР_6 , підписаний як « ОСОБА_8 », спілкування здійснювалось виключно телефонними повідомленнями ОСОБА_8 запитувала за технічний стаю ноутбука, її все влаштувало, вона надіслала посилання, за яким він перейшов та увів дані своєї банківської гривневої карти на очікував на верифікацію. До 10 хвилин часу йому прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що перевищено ліміт перерахування коштів та заблоковано банківські карти, для розблокування потрібно перейти за посиланням банку, що він і зробив. Під час спілкування з оператором банку, потерпілий дізнався, що зловмисники шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами. Надалі, потерпілий перевірив стан рахунку своїх банківських карток та виявив, що з гривневої карти здійснено два платежі в сумі 5 500,00 гривень та 4 900,00 гривень, одержував: P2P Terminal 3DS, Kyiv, а з валютної карти здійснено три платежі: в сумі 20 700,00 гривень на рахунок НОМЕР_7 , в сумі 13 000 гривень та 16 353 гривень на рахунок НОМЕР_8 .
Потерпілий для долучення до матеріалів кримінального надав рух котів по банківських картах: НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , квитанції про здійснення переказів грошових коштів та скріншоти екрану мобільного телефону, які підтверджують факт вчинення шахрайських дій відносно нього.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , належать клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
03.04.2025 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді, вилучено інформація щодо руху коштів та всіх операцій по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , яку записано на CD-R диск марки «My media» з рукописним надписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «2862-Т».
11.04.2025 проведено огляд інформації, яка записана на CD-R диск марки «Му media», щодо руху коштів та всіх операцій по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Аналізом вилученої інформації встановлено, що від ОСОБА_7 02.03.2025 в 20:32:46 год. надійшли грошові кошти в сумі 16 353,00 грн, а в 20:34:01 год. надійшли грошові кошти в сумі 13 000,00 грн. на банківський номер НОМЕР_8 , який відкритий на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..
Надалі, ОСОБА_9 здійснив переказ отриманих коштів від ОСОБА_7 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: в 20:39:15 год. здійснив переказ в сумі 8 400,00 грн. Також, ОСОБА_9 здійснив переказ отриманих коштів від ОСОБА_7 на банківський номер картки НОМЕР_9 в 20:45:29 год. - 9 600,00 грн., та на банківський номер картки НОМЕР_10 в 20:51:55 год. - 11 300,00 грн.
З метою встановлення банку, в якому відкриті банківські номери карток НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , здійснено введення номерів банківських карток в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що власник банківської картки НОМЕР_9 є клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власник банківської картки НОМЕР_10 є клієнтом PUBLIC JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ").
Відтак, ОСОБА_9 всі отримані кошти від ОСОБА_7 перерахував на рахунок ОСОБА_5 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на банківські номери карток НОМЕР_9 - власник банківського номеру с клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_10 - власник банківського номеру є клієнтом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".
Окрім цього, у аналізом вилученої інформації встановлено, що від ОСОБА_7 02.03.2025 в 20:36:36 год. надійшли грошові кошти в сумі 20 700,00 грн. на банківський номер НОМЕР_7 , що відкритий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Надалі, ОСОБА_10 здійснив переказ отриманих коштів від ОСОБА_7 двома платежами на банківський номер картки НОМЕР_10 , а саме в 20:59:20 год. - 9 700,00 грн., в 21:02:10 год. - 10 900,00 грн. Власник банківського номеру НОМЕР_10 с клієнтом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".
Також слід зазначити, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 після отримання грошових коштів від ОСОБА_7 здійснили переказ грошових коштів на одну і ту саму банківську картку НОМЕР_10 власник якої є клієнтом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".
Окрім цього, ОСОБА_10 при підписанні анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг вказував фінансовий номер НОМЕР_11 , а ОСОБА_9 при підписанні анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг вказував фінансовий номер НОМЕР_12 .
У зв'язку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити осіб, які завдали матеріальної шкоди потерпілому.
Відтак, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими рахунками відкритими на ім?я - ОСОБА_5 , номер/код отримувача - НОМЕР_1 , який с клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.03.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів. даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали. на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номерами банківських рахунків відкритих на ім?я ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в судове засідання не з'явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 03.03.2025 року, розпочато кримінальне провадження №12025141130000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №12025141130000207 від 03.03.2025 року., вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з роз'ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» дії, передбачені ст.159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці. Крім того, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вхідні чи вихідні з'єднання, SMS, МMS тощо), маршрути передавання тощо) і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування (отримати доступ до змісту інформації, яка передається). Статтями 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв'язок (у тому числі про місцезнаходження радіо електричного засобу), що відбувся в минулому.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу шахрайства, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходиться в операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_5 та дозвіл до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141130000207 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номерами банківських рахунків відкритими на ім?я - ОСОБА_5 , номер/ код отримувача - НОМЕР_1 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.03.2025 по час виконання ухвали, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до:
- документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номерами банківських рахунків відкритими на ім?я - ОСОБА_5 , номер/код отримувача - НОМЕР_1 , за період з 02.03.2025 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;
- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки ОСОБА_5 ;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали. банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити)
МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку. вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, які є відкритими на ім?я - ОСОБА_5 , номер/код отримувача - НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_26