Справа № 456/1236/25
Провадження № 1-кс/456/471/2025
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів
18 квітня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025141130000207 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12025141130000207 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування слідчий СВ Стрийського РУП ОСОБА_5 покликається на те, що 03.03.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, з використанням ЕОМ, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 60453 гривень з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 , перед цим заявник створив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж ноутбуку, а потенційний покупець в переписці в мобільному додатку «Вайбер» зазначив посилання за яким перейшов заявник та надав персональні дані своєї банківської карти.
Потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що в його користуванні є дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: гривнева банківська карта - НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , та валютна банківська карта - НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 . Так, 02.02.2025 близько 19:00 години на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він створив оголошення про продаж ноутбука. До нього зразу в мобільному додатку «Biber» написав номер НОМЕР_5 , підписаний як « ОСОБА_7 », спілкування здійснювалось виключно телефонними повідомленнями ОСОБА_7 запитувала за технічний стаю ноутбука, її все влаштувало, вона надіслала посилання, за яким він перейшов та увів дані своєї банківської гривневої карти на очікував на верифікацію. До 10 хвилин часу йому прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що перевищено ліміт перерахування коштів та заблоковано банківські карти, для розблокування потрібно перейти за посиланням банку, що він і зробив. Під час спілкування з оператором банку, потерпілий дізнався, що зловмисники шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами. Надалі, потерпілий перевірив стан рахунку своїх банківських карток та виявив, що з гривневої карти здійснено два платежі в сумі 5 500,00 гривень та 4 900,00 гривень, одержував: P2P Terminal 3DS, Kyiv, а з валютної карти здійснено три платежі: в сумі 20 700,00 гривень на рахунок НОМЕР_6 , в сумі 13 000 гривень та 16 353 гривень на рахунок НОМЕР_7 .
Потерпілий для долучення до матеріалів кримінального надав рух котів по банківських картах: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , квитанції про здійснення переказів грошових коштів та скріншоти екрану мобільного телефону, які підтверджують факт вчинення шахрайських дій відносно нього.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , належать клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
03.04.2025 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі ухвали слідчого судді, вилучено інформація щодо руху коштів та всіх операцій по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , яку записано на CD-R диск марки «My media» з рукописним надписом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «2862-Т».
11.04.2025 проведено огляд інформації, яка записана на CD-R диск марки «Му media», щодо руху коштів та всіх операцій по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Аналізом вилученої інформації встановлено, що від ОСОБА_6 02.03.2025 в 20:32:46 год. надійшли грошові кошти в сумі 16 353,00 грн, а в 20:34:01 год. надійшли грошові кошти в сумі 13 000,00 грн. на банківський номер НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ..
Надалі, ОСОБА_8 здійснив переказ отриманих коштів від ОСОБА_6 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: в 20:39:15 год. здійснив переказ в сумі 8 400,00 грн. Також, ОСОБА_8 здійснив переказ отриманих коштів від ОСОБА_6 на банківський номер картки НОМЕР_8 в 20:45:29 год. - 9 600,00 грн., та на банківський номер картки НОМЕР_9 в 20:51:55 год. - 11 300,00 грн.
З метою встановлення банку, в якому відкриті банківські номери карток НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , здійснено введення номерів банківських карток в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлено, що власник банківської картки НОМЕР_8 є клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_11 », власник банківської картки НОМЕР_9 є клієнтом PUBLIC JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ").
Відтак, ОСОБА_8 всі отримані кошти від ОСОБА_6 перерахував на рахунок ОСОБА_9 , який є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на банківські номери карток НОМЕР_8 - власник банківського номеру с клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_9 - власник банківського номеру є клієнтом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
Окрім цього, у аналізом вилученої інформації встановлено, що від ОСОБА_6 02.03.2025 в 20:36:36 год. надійшли грошові кошти в сумі 20 700,00 грн. на банківський номер НОМЕР_6 , що відкритий на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . Надалі, ОСОБА_10 здійснив переказ отриманих коштів від ОСОБА_6 двома платежами на банківський номер картки НОМЕР_9 , а саме в 20:59:20 год. - 9 700,00 грн., в 21:02:10 год. - 10 900,00 грн. Власник банківського номеру НОМЕР_9 с клієнтом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
Також слід зазначити, що ОСОБА_10 та ОСОБА_8 після отримання грошових коштів від ОСОБА_6 здійснили переказ грошових коштів на одну і ту саму банківську картку НОМЕР_9 власник якої є клієнтом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
Окрім цього, ОСОБА_10 при підписанні анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг вказував фінансовий номер НОМЕР_10 , а ОСОБА_8 при підписанні анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг вказував фінансовий номер НОМЕР_11 .
У зв'язку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити осіб, які завдали матеріальної шкоди потерпілому.
Відтак, оскільки отримання необхідної інформації та її вилучення дасть можливість органу досудового розслідування отримати важливий речовий доказ, та дасть можливість розшукати особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також унеможливить її зміну, або знищення оператором мобільного зв'язку у зв'язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, слідчий СВ Стрийського РУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в судове засідання не з'явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 03.03.2025 року, розпочато кримінальне провадження №12025141130000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №12025141130000207 від 03.03.2025 року., вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з роз'ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» дії, передбачені ст.159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці. Крім того, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вхідні чи вихідні з'єднання, SMS, МMS тощо), маршрути передавання тощо) і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування (отримати доступ до змісту інформації, яка передається). Статтями 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв'язок (у тому числі про місцезнаходження радіо електричного засобу), що відбувся в минулому.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу шахрайства, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходиться в операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 та дозвіл до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141130000207 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в друкованому та електронному вигляді про вхідні та вихідні дзвінки абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 3 прив?язкою до базових станцій, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, місце розташування базових станцій співрозмовників на момент з'єднання, тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), (абонентський, серійний IMSI, номери сім-карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувається сеанс зв?язку (абонент Б); з?єднання нульової тривалості, номери скетч-карток, якими поповнювався номер, із зазначенням ідентифікаційних номерів, які використовувались у вказаному мобільному терміналі, дата, час, сума поповнення та інша інформація щодо руху коштів із зазначенням IMEI усіх мобільних терміналів з якими працювали абоненти, за наявності контрактної угоди, за період часу з 00:00 год. 02.03.2025 по час виконання ухвали, з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією..
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_26