Справа №760/4567/25 1-кс/760/3175/25
15 квітня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 , подане в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №42024110000000244 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 111-2, частиною 5 статті 191 КК України та ознаками вчинення кримінальних правопорушень, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження № 42024110000000244 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 111-2, частиною 5 статті 191 КК України та ознаками вчинення кримінальних правопорушень.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000244 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України та ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111-2, ч. 5 ст.191 КК України.
Орган досудового розслідування вважає, що діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем та укладаючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на завідомо невигідних умовах для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») форвардні контракти № Ф-29/2020-37/БП від 07.10.2021, № Ф-29/2020-38/БП від 11.10.2021, № Ф-29/2020-39/БП від 12.10.2021, № Ф-29/2020-40/БП від 13.10.2021, з метою подальшого заволодіння коштами банку в сумі 128 676,8 тис. грн, ОСОБА_4 підозрюється у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Сторона захисту вважає повідомлення про підозру ОСОБА_4 необґрунтованою, оскільки укладання форвардних контрактів є звичайною банківською діяльністю, здійсненою в межах господарсько-правових відносин.
В обґрунтування доводів клопотання стороною захисту зазначається, що порушенню кримінального провадження № 42024110000000244 від 05.07.2024 передував позов Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від серпня 2023 року про розірвання форвардних контрактів № Ф-29/2020-37/БП від 07.10.2021, № Ф-29/2020-38/БП від 11.10.2021, № Ф-29/2020-39/БП від 12.10.2021 та зустрічний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 127 074 274,07 грн.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.01.2024, залишеним без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.07.2024, у задоволенні первісного позову відмовлено, зустрічний позов задоволено повністю, стягнуто з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 127 074 274,07 грн.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.12.2024 постанову ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.07.2024 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.01.2024 у справі № 916/2932/23 скасовано, а справа передано на новий розгляд до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Автором клопотання зазначається, що матеріали справи № 916/2932/23, яка перебуває на новому розгляді ІНФОРМАЦІЯ_4 , містять підтвердження господарсько-правових відносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Захисником зазначається, що матеріали справи № 916/2932/23, необхідні для встановлення ряду обставин, у тому числі, щодо відсутності збитків, завданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вивчення та дослідження запитуваних відомостей та документів надасть стороні захисту можливість їх опрацьовувати та вибудувати належну лінію захисту.
Заявник зазначає, що у межах даного кримінального провадження, отримання іншим способом таких відомостей та документів не видається за можливе, оскільки вони не є строною у справі, яка перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У своєму клопоатнні захисник просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), шляхом ознайомлення з матеріалами судової справи №916/2932/23 з можливістю здійснення фотокопіювання на власний електронний носій інформації.
У судове засідання володілець речей і документів не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши заявника клопотання, захисника ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, на які посилається захисник, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000244 від 05.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.5 ст. 191 КК України та ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111-2, ч. 5 ст.191 КК України.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, а також це було встановлено в судовому засіданні, за наслідками дослідження доданих до клопотання документів та пояснень захисника, що отримані в результаті тимчасового доступу до документів - відомості можуть бути доказами у кримінальному провадженні, які може використати сторона захисту для ефективної реалізації права підозрюваного на захист у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що матеріали справи № 916/2932/23 надасть підтвердження відсутності збитків, завданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, за винятком якщо вони становлять державну таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), шляхом ознайомлення з матеріалами судової справи №916/2932/23 з можливістю здійснення фотокопіювання на власний електронний носій інформації.
Ухвала діє протягом 2-х (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий судя: ОСОБА_1