пр. № 1-кс/759/2167/25
ун. № 759/7835/25
22 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080000315 від 26.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080000315 від 26.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 25.03.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала вхідний дзвінок з телефону НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході телефонної розмови, останній повідомив, що за банківським рахунком ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) здійснюються шахрайські дії, та що гр. ОСОБА_4 необхідно перерахувати гроші на банківський рахунок № НОМЕР_3 , на що остання погодилась та перерахувала на зазначений рахунок грошові кошти в сумі 15000 гривень. Однак грошові кошти не повернули. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 15000 гривень, чим завдала майнової шкоди.
З показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона 25.03.2025 року, близько 14 год 50 хв, отримала телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 від незнайомого чоловіка.
В ході розмови потерпілої ОСОБА_4 з невідомим чоловіком, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив останню, що за її банківським рахунком відбуваються шахрайські дії та оформлюється кредит, для збереження грошових коштів їх треба перерахувати. Зі слів чоловіка, який представився, як працівник служби безпеки банку, перераховувати кошти треба на безпечний рахунок за № НОМЕР_3
В подальшому, після закінчення розмови, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 14957 грн, одним платежем, зі своєї картки № НОМЕР_2 , за наданими особою реквізитами на банківську картку № НОМЕР_3
Отже встановлено, що особа, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , користується банківською карткою № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтвердила і перевірка за номером картки, за допомогою мережі Інтернет.
Також, в ході проведення дізнання, 29.03.2025 дізнавачем було надано доручення співробітникам УПК у м. Києві ДКП НП України, з метою встановлення належності банківського рахунку та місць можливого зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 .
В ході виконання доручення працівниками УПК у м. Києві ДКП НП України, за допомогою інформаційного ресурсу Української міжбанківської Асоціації Членів платіжної система «ЄМА» було встановлено подальший рух коштів : 25.03.2025 о 15:07:54 здійснено перерахунок з банківської картки № НОМЕР_3 в розмірі 14457.00 грн на банківську картку № НОМЕР_4 імітованого ІНФОРМАЦІЯ_6 , власником якої є ОСОБА_5 ІПН власника картки: НОМЕР_5 , далі відбувся перерахунок грошових коштів наступними транзакціями: 25.03.2025 о 15:32:12 год. в сумі 11162.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 імітовану ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім'я ОСОБА_6 , ІПН власника картки: ІПН НОМЕР_7 ;
Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , по момент фактичного відкриття кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів
Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12025105080000315 від 26.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080000315 від 26.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_6 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_6 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 25.03.2025 по 11.04.2025, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_6 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську картку № НОМЕР_6 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_6 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період з 25.03.2025 по 11.04.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_6 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_6 , в період з 25.03.2025 по 11.04.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1