пр. № 1-кс/759/2105/25
ун. № 759/7602/25
22 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080000315 від 26.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080000315 від 26.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 25.03.2025 близько 14 год 50 хв, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 від незнайомого чоловіка. В ході розмови потерпілої ОСОБА_4 з невідомим чоловіком, останній представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив ОСОБА_4 , що за її банківським рахунком відбуваються шахрайські дії та оформлюється кредит. Саме тому, для збереження грошових коштів ОСОБА_4 треба перерахувати свої кошти на безпечний рахунок за № НОМЕР_2 . В подальшому, після закінчення розмови, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 14957 грн, одним платежем, зі своєї картки № НОМЕР_3 , за наданими особою реквізитами на банківську картку № НОМЕР_2 . Однак грошові кошти не повернули. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 15000 гривень, чим завдала майнової шкоди.
Отже встановлено, що особа, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , користується банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтвердила і перевірка за номером картки, за допомогою мережі Інтернет.
Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , по момент фактичного відкриття кримінального провадження, саме тому дізнавач звернувся із відповідним клопотанням до слідчого судді.
Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 12025105080000315 від 26.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080000315 від 26.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій), що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме - розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , щодо:
1) документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2) документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ,за період з 25.03.2025 по 05.04.2025, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 ,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську картку № НОМЕР_2 ,а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки
3) документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 25.03.2025 по 05.04.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
4) відомостей про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_2 ,в період з 25.03.2025 по 05.04.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1