пр. № 1-кс/759/2110/25
ун. № 759/7607/25
22 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102080000051 від 31.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102080000051 від 31.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 26.05.2022 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать останній.
Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що з 2013 року користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 . Також, в 2013 році вона відкрила банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї знаходились грошові кошти, які вона поклала з метою отримання відсотків.
У 2021 році, ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме - до директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , для отримання виписки про рух коштів з 2013 року та нарахування відсотків, однак відповідь не отримала. Після чого, вона написала листа до головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро та також не отримала відповідь. Після чого, директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 роздруківки про рух коштів з 2016 року по 2019 рік, переглянувши які остання виявила списання зі свого банківського рахунку, які тривають з 2016 року по 2019 рік.
Після цього, ОСОБА_4 надіслала зазначені роздруківки до головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згодом їй зателефонувала жінка, якій остання повідомила, що на її ім?я відкрито два безподаткові договори, які остання не відкривала: на суму 6100 грн. та 5000 грн., а також кредит на 3 місяці. Також, ОСОБА_4 попросила надати їй документи, які були відкриті та ким були відкриті.
Також, працівник банку надала ОСОБА_4 копію довіреності, яка була укладена 02.05.2019 о 16 год. 15 хв., уповноважуючи свою онуку ОСОБА_6 , яка може повністю розпоряджатись вкладами ОСОБА_4 , яку як вказує ОСОБА_4 вона не укладала.
Також, ОСОБА_4 повідомила, що 10.05.2018 з її банківської картки відбувся переказ грошових коштів на банківську картку невідомої особи на ім'я ОСОБА_7 , у розмірі 1200 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 повідомляє, що з її банківського рахунку впродовж 2016-2019 рік здійснюються списання грошових коштів та відкриті два невідомі рахунки та кредит, походження яких остання не знає.
17.06.2024, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва пр. № 1-кс/759/3265/23, ун. № 759/9739/24 від 14.05.2024, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
18.06.2024, було здійснено огляд предметів та документів, а також аналіз інформації, яка була отримана у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було встановлено, що 10.05.2018 о 09 год. 04 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , в розмірі 1200 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номера банківської картки якого № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку із чим органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, саме тому дізнавач звернулась із відповідним клопотанням до слідчого судді.
Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 42022102080000051 від 31.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102080000051 від 31.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , щодо:
1) документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за 10.05.2018, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за 10.05.2018 по банківській картці клієнта № НОМЕР_2 .
2) документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за 10.05.2018, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1