Дата документу 17.04.2025
Справа № 334/9963/24
Провадження № 1-кс/334/876/25
про тимчасовий доступ до документів
17 квітня 2025 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024082050002260, внесеному 07.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури Східного регіону ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та розрахунковими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з дати відкриття рахунків до дати постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась. Надала заяву, в якій просить розглянути клопотання з її відсутністю.
Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.
Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024082050002260, внесеного 07.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури Східного регіону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення та документування фактів шахрайства, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які спільно проживають за адресою: АДРЕСА_1 , вчиняють шахрайства під приводом продажу запчастин для сільськогосподарської техніки на торгівельному Інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що наприкінці червня 2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж запчастин для вантажних автомобілів та с/г техніки. Обравши необхідну запчастину до вантажівки та зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_8 потерпілий дізнався, що обраний товар є у наявності і вартує 20000 грн. Окрім того, невідомий «чоловік», що відрекомендувався менеджером із продажів, зазначив, що реалізація товару здійснюється виключно за умови повної передплати його вартості. Погодившись на зазначену умову, оговоривши спосіб та термін поставки, ОСОБА_7 перерахував 20000 грн. з власної банківської карти на надісланий йому продавцем у смс-повідомленні розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_8 . У визначений продавцем термін потерпілий придбану запчастину не отримав.
Слідчим відділом ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 12024087230000065 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною першою статті 263 КК України.
26.02.2024 о 16.06 годині до чергової частини ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 про те, що 06.02.2024 об 11.45 годині директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж деталі на трактор а саме - механізму перемикання передач «МПП К-700А» та домовився з продавцем про покупку. 08.02.2024 о 15:21 в якості повної оплати вартості товару, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_8 , були перераховані гроші в сумі 15250 грн. На даний час невідома особа на зв'язок не виходить, товар не доставлено та гроші не повернуті.
На підставі ухвали слідчого судді від 13.12.2024 слідчим наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів кримінального провадження № 12024087230000065.
Під час огляду матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що 19.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено і вилучено: 1) мобільний телефон «Samsung galaxy А13» в корпусі білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_10 / НОМЕР_11 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 ; 2) мобільний телефон «Samsung galaxy j5» в корпусі срібного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 / НОМЕР_14 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ; 3) мобільний телефон «Samsung fold 4» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_15 / НОМЕР_16 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_17 ; 4) мобільний телефон «Samsung galaxy» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 / НОМЕР_19 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_20 та оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_21 ; 5) мобільний телефон «Айфон 15 Pro Max» в корпусі синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_22 з сім карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 ; 6) мобільний телефон «Айфон 11» в корпусі фіолетового кольору, ІМЕІ: НОМЕР_24 з сім карткою оператора ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_25 ; 7) сім-карти у кількості 8 одиниць, номери: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; 8) стартові пакети в кількості 4 одиниць: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером мобільного телефону НОМЕР_34 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером мобільного телефону НОМЕР_20 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером мобільного телефону НОМЕР_21 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером мобільного телефону НОМЕР_35 ; чернетка в чорно-коричневій обкладинці з написом «leader», чернетка різнокольорова з написом «Hello beautiful», чернетка без обкладинки; печатка сірого кольору округлої форми з назвою «trodat printy» з дублюючим підписом; печатка зеленого кольору, округлої форми з назвою «Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 НОМЕР_36 »; 12) печатка зеленого кольору округлої форми з назвою «Фізична особа-підприємець Україна ОСОБА_11 » реєстраційний номер НОМЕР_37 ; 13) LTE картка з номером мобільного телефону НОМЕР_38 ; 14) мобільний телефон «Samsung galaxy» в корпусі сірого кольору ІМЕІ невідомо, телефон заблоковано; 15) мобільний телефон «Sigma» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_39 / НОМЕР_40 з сім карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_41 ; 16) Банківські картки в кількості 11 одиниць, а саме: картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_42 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 золота для виплат» № НОМЕР_4 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 для виплат» № НОМЕР_5 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_12 № НОМЕР_43 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_13 № НОМЕР_44 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 № НОМЕР_45 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_12 № НОМЕР_46 ; картка «А-Банк зелена» № НОМЕР_47 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_48 - поміщено до паперового конверту; 17) документи договору № 116 на 12 арк., рахунок-фактура; 18) «MacBook pro» в корпусі сірого кольору з серійним номером XQK97M40K0.
У слідчих виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та розрахунковими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п'ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Таким чином, інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб'єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
При цьому, в клопотанні дізнавачем взагалі не доводиться те, яке значення має для досудового розслідування інформація, яка міститься в документах за період з моменту відкриття банківських рахунків та до липня 2024 року, враховуючи те, що кримінальне правопорушення було вчинене наприкінці липня 2024 року, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.
Також слідчим не доведено, що документи по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, оскільки в матеріалах, доданих до клопотання, взагалі не міститься інформації про вказаний розрахунковий рахунок. Вказані обставини є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині
Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; слідчим СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 ; слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; слідчому СВ ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 ; слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , по банківським карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та розрахунковому рахунку НОМЕР_7 за період з 01.07.2024 до 25.03.2025, а саме до:
- документів про власників банківських карток та розрахункового рахунку (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- документів про рух грошових коштів на банківських картках та розрахунковому рахунку з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів;
- ІР-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими картками та розрахунковим рахункои;
- геолокацій користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за банківськими картками та розрахунковим рахунком, з наданням відповідних зображень, а також IP-адрес з прив'язкою до часу;
- історій змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківськими картками та розрахунковим рахунком.
Керівник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; слідчим СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 ; слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 ; слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; слідчому СВ ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 ; слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 та надати їм можливість вилучити копії документів в філії Запорізьке регіональне управління Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1