Справа № 486/79/25
Провадження № 1-кс/486/150/2025
22 квітня 2025 року м. Південноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2024 року за № 12024152120000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
22 квітня 2025 року старший слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2024 року за №12024152120000388 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ході планової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності КП «Грааль» Южноукраїнської міської ради, яка була проведена спеціалістами управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області було виявлено нестачу наступних товарно - матеріальних цінностей, а саме: труба металева d-50 в кількості 960 метрів, редуктор зменшення тиску d-50 в кількості 4 штук, світильники «Ferron» 50 W в кількості 67 штук,, світильники «Ferron» 30 W в кількості 431 штука, кабель СИП в кількості 3546 метра на загальну суму приблизно 800 000 грн, у зв'язку з чим до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов з управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Акт ревізії від 21 червня 2024 року № 15-14-11/50 (далі - Акт).
В ході аналізу Акту порушення пунктів 10, 11 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування; затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178, КП «Грааль» у 2022 році укладено 3 договори на загальну вартість 675,50 тис. грн без застосування відкритих торгів та 4 договори на загальну вартість 284,45 тис. грн, по яких не оприлюднено звіт про договір в електронній системі закупівель, вказані договори були укладено з ТОВ «СТИЛЕТ 1».
Відповідно до банківських виписок за досліджений період КП «ГРААЛЬ» проведено взаєморозрахунки з ТОВ «СТИЛЕТ 1» на загальну 5 143 119,14 гривень.
Окрім цього, в ході ревізії встановлено, що між КП «ГРААЛЬ», в особі в.о. директора ОСОБА_5 (Покупець), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ТОВ «СТИЛЕТ 1» (Постачальник), в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, укладено Договір придбання труби централізованих опалювальних систем ДК021:2015 «44163120-7» від 05.09.2022 №50-2022 (далі - Договір №50-202, ідентифікатор в електронній системі закупівель «Prozorro» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-07-000105-a, закупівля без використання електронної системи).
До Договору №50-2022 додавалась «Специфікація» (Додаток №1) згідно якої поставці належало 1000 м/п труби централізованих опалювальних систем d50 на суму 180 000,00 гривень.
В подальшому, між КП «ГРААЛЬ» та ТОВ «СТИЛЕТ 1» укладено додаткові угоди яким вносились наступні зміни:
- збільшено вартість за придбані матеріали (труба металева) на суму 553 030,00 грн. Вартість договору складає 733 030,00 грн з урахуванням сум отриманої попередньої оплати за договорами: №45-2022 від 05 вересня 2022 року, №57-2022 від 05 вересня 2022 року, №44-2022 від 05 вересня 2022 року на загальну суму 165909,00 грн, та з урахуванням попередньої оплати за договором №50-2022 від 05 вересня 2022 року на суму 54 000,00 гривень.
- Додаткова угода від 17 березня 2023 року №2 продовжена дія договору до 30 квітня 2023 року.
Відповідно до Специфікації труби централізованих опалювальних систем d50 960 м/п по ціні 763,5729 грн на суму 733 030,00 гривень.
Згідно Накладної від 14 грудня 2022 року №149/12 ТОВ «СТИЛЕТ 1» поставило, згідно умов Договору №50-2022 та КП «ГРААЛЬ» прийнято трубу металеву (для централізованих систем) довжиною 960 м/п за ціною 763,59375 грн, на суму 733 030,00 грн без ПДВ, з підписом про отримання в.о. директора ОСОБА_7 . Діаметр труби в накладній не зазначено. Супровідних документів (сертифікатів якості тощо) до накладної до ревізії не надано.
Загалом, згідно наданий копій платіжних доручень КП «ГРААЛЬ» проведено оплату ТОВ «СТИЛЕТ 1» по вказаному договору з урахуванням додаткових угод на загальну суму 733 030,0 грн без ПДВ.
Водночас, згідно даних єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів https://spending.gov.ua/new/, КП «ГРААЛЬ» проведено оплату ТОВ «СТИЛЕТ 1» 27 березня 2023 року в сумі 7 255,00 гривень без ПДВ згідно договору №50-2022 від 05 вересня 2022 року.
Крім цього, в ході проведення аналізу електронної системи закупівель «Prozorro» встановлено, що в період з 2022 року по грудень 2023 року (період керування КП «Грааль» ОСОБА_5 ) між КП «Грааль» та ТОВ «Стилет-1» укладено ряд прямих договорів, котрі в подальшому завантажені до електронної системи закупівель «Prozorro» (загалом 38 договорів).
Так, в ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні та розпорядженні КП «Грааль», в ході якого вилучено, зокрема, наступні договори із ТОВ «СТИЛЕТ-1»:
- Договір № 99-2022 від 28 грудня 2022 року «Про надання послуг спец. техніки для проведення поточного ремонту водопровідної мережі в смт Костянтинівка (послуги Екскаватора)», додатками до якого є 10 подорожніх листів з датами виїзду до заключення договору. Сума договору - 61610,18 грн.;
- Договір № 92-2022 від 25 жовтня 2022 року «Про надання послуг спец. техніки для проведення поточного ремонту водопровідної мережі в смт. Костянтинівка (КАМАЗ)». Сума договору - 72800 грн.;
- Договір № 90-2022 від 25 жовтня 2022 року «Про надання послуг спец. техніки (Екскаватор)», додатками до якого є 3 подорожніх листів з датами виїзду до заключення договору. Сума договору - 18011,78 грн.;
- Договір № 91-2022 від 25 жовтня 2022 року «Про надання послуг спец. техніки для проведення поточного ремонту водопровідної мережі в смт. Костянтинівка (Екскаватор)». Сума договору - 151527,74 грн.;
- Договір № 83-2022 від 06 жовтня 2022 року «Про надання послуг спец. техніки Екскаватора-навантажувача», до якого будь-яких підтверджень виконання не долучені;
- Договір № 50-2022 від 05 вересня 2022 року «Придбання труби централізованих опалювальних систем ДК 021:2015 «44163120-7»», про який вище розписано.
В ході допиту директора ТОВ «СТИЛЕТ-1» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що вона не здійснює будь-якої підприємницької діяльності від ТОВ «СТИЛЕТ-1» та інформацією щодо нього загалом не володіє. Окрім цього зазначила, що в період з 2014 по 2020 рік перебував на посаді директора ТОВ «СТИЛЕТ-1» ОСОБА_5 , котрий є колишнім чоловіком її доньки. ОСОБА_6 стала директором ТОВ «СТИЛЕТ-1» у 2021 році під час оформлення спадщини після смерті чоловіка, котрий був засновником вказаної організації, після чого будь-яких дій від імені ТОВ остання не вчиняла. Окрім цього, повідомила що ОСОБА_5 періодично до неї приїзжав аби ОСОБА_8 ставила підписи в документах, проте суть документів їй не відома. Відтиски печатки ТОВ «СТИЛЕТ-1» на документах остання не ставила, та загалом такої немає, повідомила що, ймовірно, печатка перебуває у ОСОБА_5 .
Крім цього, в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «СТИЛЕТ-1», в ході якого директор ОСОБА_6 повідомила, що в неї будь-яких документів немає і вони ймовірно знаходяться в ОСОБА_5 .
Відповідальною особою за фінансово-господарську діяльність КП «ГРААЛЬ», якій було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи за період з 23 жовтня 2021 року по 11 грудня 2023 року був в.о. директора КП «ГРААЛЬ» ОСОБА_9 , розпорядження Южноукраїнської МР від 23 жовтня 2021 року № 287-р, а за період з 13 грудня 2024 року року і по теперішній час т.в.о. директора ОСОБА_10 , розпорядження Южноукраїнського міського голови від 12 грудня 2023 року N?318-p.
Крім того, оперативно - розшуковими заходами (рапорт № 64956-2025 від 14 квітня 2025 року) встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповіддю ЦНАП Південноукраїнської міської ради.
Актуальна інформація у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на квартиру АДРЕСА_2 , відсутня.
Відповідно до відповіді комунального підприємства «Бюро Технічної інвентаризації» Південноукраїнської міської ради, право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 на праві сіпальної сумісної власності, про що зроблений запис за № 38 в реєстраційній книзі № 2.
Враховуючи, що органом досудового розслідування неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування, або за допомогою інших слідчих дій, доступ до речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні в слідства виникла необхідність в направленні клопотання до суду з метою проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що у вказаній квартирі можуть знаходитись речі та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Старший слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши старшого слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 01 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152120000388 за ч. 4 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин: посадові особи КП «Грааль» Южноукраїнської міської ради, зловживаючи службовим становищем в умовах воєнного стану привласнили товарно-матеріальні цінності підприємства, чим спричинили матеріальний збиток. Сума матеріального збитку встановлюється.
Відповідно до постанови про зміну слідчої групи від 13 січня 2025 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких, ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Відповідно до постанови від 01 вересня 2024 року призначено групу прокурорів. серед яких, ОСОБА_4 .
Згідно Акту ревізії управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області від 21 червня 2024 року № 15-14-11/50 в ході планової ревізії окремих питань фінансово - господарської діяльності КП «Грааль» Южноукраїнської міської ради, яка була проведена спеціалістами управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області було виявлено нестачу наступних товарно - матеріальних цінностей, а саме: труба металева d-50 в кількості 960 метрів, редуктор зменшення тиску d-50 в кількості 4 штук, світильники «Ferron» 50 W в кількості 67 штук,, світильники «Ferron» 30 W в кількості 431 штука, кабель СИП в кількості 3546 метра на загальну суму приблизно 800 000 грн, у зв'язку з чим до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов з управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області. Виявлено порушення пунктів 10, 11 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування; затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178, КП «Грааль» у 2022 році укладено 3 договори на загальну вартість 675,50 тис. грн без застосування відкритих торгів та 4 договори на загальну вартість 284,45 тис. грн, по яких не оприлюднено звіт про договір в електронній системі закупівель, вказані договори були укладено з ТОВ «СТИЛЕТ 1».
Відповідно до банківських виписок за досліджений період КП «ГРААЛЬ» проведено взаєморозрахунки з ТОВ «СТИЛЕТ 1» на загальну 5 143 119,14 гривень.
В ході ревізії встановлено, що між КП «ГРААЛЬ», в особі в.о. директора ОСОБА_5 (Покупець), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ТОВ «СТИЛЕТ 1» (Постачальник), в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з іншої сторони, укладено Договір придбання труби централізованих опалювальних систем ДК021:2015 «44163120-7» від 05 вересня 2022 року №50-2022 (далі - Договір №50-202, ідентифікатор в електронній системі закупівель «Prozorro» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-07-000105-a, закупівля без використання електронної системи).
Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «СТИЛЕТ-1» від 04 квітня 2025 року, директор ОСОБА_6 повідомила, що в неї будь-яких документів немає і вони ймовірно знаходяться в ОСОБА_5 .
Згідно інформації з відділу Управління ДМС про особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до копії свідоцтва про право власності на житло від 22 грудня 1993 року право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 на праві спільної сумісної власності.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Згідно зі ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28 квітня 2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем'є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).
В клопотанні та доданих до нього матеріалах достатньо даних вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , може міститись інформація про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, які є важливими для встановлення винних осіб та мають значення речових доказів, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання, дозволити проведення обшуку житла - за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 на праві сіпальної сумісної власності, з метою підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення бухгалтерських та установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «СТИЛЕТ - 1», документів щодо взаємодії Товариства з обмеженою відповідальністю «СТИЛЕТ-1» та Комунального підприємства «ГРААЛЬ», інших документів, що мають відношення до Товариства з обмеженою відповідальністю «СТИЛЕТ-1» та Комунального підприємства «ГРААЛЬ», чорнових записів, комп'ютерної техніки, носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, зовнішніх накопичувачів, тощо), печаток та штампів Товариства з обмеженою відповідальністю «СТИЛЕТ-1» та Комунального підприємства «ГРААЛЬ», та інших матеріалів, які підтверджують вчинення злочинної діяльності осіб, щодо привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.
Проведення обшуку дозволити слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали до 22 травня 2025 року включно.
Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитись в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1