22.04.2025
Єдиний унікальний №497/941/25
Провадження №1-кс/497/338/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.04.25 року м. Болград
Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
без участі сторін,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
22 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні № 12025162270000247 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2025 до ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 09.04.2025 невстановлена особа шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 в сумі 14 000 гривень, з її банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та в сумі 55 000 гривень з картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 .
Вказане повідомлення зареєстровано до ЄО ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 2030 від 09.04.2025 та відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162270000247 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09.04.2025 о 18:30 годині вона вирішила продати дитячий візочок через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після завантаження додатку їй потрібно було заплатити 13 гривень за рекламу продажу свого товару, тому вона відразу вийшла з цього додатку.
Через 30 хвилин цього ж дня, потерпілій ОСОБА_5 у «Vіber» надійшло два повідомлення, але від кого саме вона не пам'ятає щодо покупки дитячого візочку, після чого одна з цих осіб відправила їй посилання на яке вона перейшла та їй відкрився «Телеграм» та відразу зателефонували. По телефону з нею розмовляла невстановлена особа чоловічої статі, та повідомила про те, що потерпілій ОСОБА_5 потрібно завантажити програму для захисту.
Після чого телефон потерпілої ОСОБА_5 вимкнувся та на екрані з'явився напис, що телефон увімкнеться через 15 хвилин.
Далі, особа чоловічої статі по той бік телефонного з'єднання чоловік спитав чи вона на зв'язку, але екран був темний, надалі телефон відключився повністю.
Коли вже потерпіла ОСОБА_5 почала вмикати свій телефон, то він почав перезапускатись, а після точного ввімкнення там були відсутні всі програми, фото та відео, телефон був повністю чистий. Тоді, чоловік потерпілої ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , взяв картку для виплат своєї дружини ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та поїхав до м. Арциз до місцевого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де там перевіривши її, він зателефонував дружині та повідомив, що на картці залишилось лише 500 гривень, а 14 000 гривень були списані з її картки однією операцією.
Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію обслуговування клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з'ясувала, що на кредитній картці (номер якого вона не пам'ятає та місцезнаходження її також) були двома операціями списані кошти в сумі 55 000 гривень. У подальшому, потерпіла ОСОБА_5 заблокувала свою картку.
Таким чином, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, тому тимчасовий доступ до рахунку може надати в подальшому можливість встановлення факту перерахунку грошових коштів.
Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресатів отримання незаконного переведених грошей, належних потерпілій особі.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні (розпорядженні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділення ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_4 , з метою встановлення остаточного банківського рахунку на, який було перераховано грошові кошти потерпілої, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне Товариство Комерцйний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділеннія ЮЖНЕ ГРУ АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") - надати слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі лейтенанта поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії інформацію, що становить банківську таємницю, а саме:
- відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) та на рахунок НОМЕР_2 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 08.04.2025 до 10.04.2025 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу таких з'єднань;
- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази по банківській картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) та по вказаному рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08.04.2025 до 10.04.2025.
Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі: лейтенанта поліції ОСОБА_7 .
Зобов'язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.
Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1