10.04.2025
Справа № 497/818/25
Провадження № 1-кс/497/292/25
10.04.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
08.04.2025 року слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді поштовим зв'язком, з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв'язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №12025162270000203 від 27.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, за кваліфікуючими ознаками: таємне викрадення чужого майна.
З поданого клопотання вбачається, що 26.03.2025 до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка в період часу з 26.02.2025 по 14.03.2025, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 149 036 гривень, чим завдала їй майнову шкоду (ІТС "ІПНПУ" № 3864 від 26.03.2025).
Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю за карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 20.02.2025 року, тому що саме з цього періоду часу почалися транзакції з карток потерпілої, до 00:00 години 15.03.2025 року, з метою встановлення остаточного банківського рахунку на, який було перераховано грошові кошти потерпілої.
Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресатів отримання незаконного переведених грошей, належних потерпілій особі.
Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Вказані документи та відомості, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_3
Потреба у вилученні вказаних відомостей та документів пов'язана, з необхідністю встановлення точного часу та місця вчиненні кримінального правопорушення, за наслідками якого розпочато кримінальне провадження. Окрім того іншим чином не можливо отримати інформацію щодо отримувача грошей в наслідок несанкціонованої транзакції з карткового рахунку потерпілої особи, та встановити винну (причетну) особу. А тому без інформації, яка знаходиться у не можливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.
У зв'язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відображають рух коштів по розрахунковій карті № НОМЕР_1 та адреси з який здійснено доступ та транзакцію із вказаної банківської картки.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.
Слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.30).
Розглянувши матеріали провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим Болградського РВП ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню №12025162270000203, а саме: ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зобов'язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_3 - надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та за доручення оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), МФО НОМЕР_3 , яка використовувалась у шахрайських діях, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку прив'язаного до такої банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 00:00 години 20.02.2025 до 00:00 години 15.03.2025, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу за період з 00:00 години 20.02.2025 до 00:00 години 15.03.2025;
- інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції у період часу з 00:00 години 20.02.2025 до 00:00 години 15.03.2025;
- фото та відео фіксація, якщо відбувалось обготівкування з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку прив'язаного до такої банківської картки № НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників прив'язаних до такої банківської картки № НОМЕР_1 .
Зобов'язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м.Одеса.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1