Справа № 636/141/24 Провадження № 1-кс/636/515/25
Дата
22 квітня 2025 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12023221250001145, внесеному 28.10.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12023221250001145, внесеному 28.10.2023 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: під час проведення досудового розслідуванням встановлено, що що 27.10.2023, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній замовляв авто та перерахував передплату у сумі 115 000 грн, після чого продавець перестав виходити з ним на зв'язок.
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , пояснив, що він наразі проходить службу в ЗСУ та був відряджений 28.06.2023 до с. Бугаївка, Чугуївського р-ну, Харківської області для проходження служби. Так, під час несення служби у нього виникла необхідність придбати автомобіль, так як він не має часу особисто їздити та дивитися машини, він вирішив замовити на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому розміщуються оголошення про пригін автомобілів з-за кордону. Так, оглянувши даний сайт він вибрав автівку, яка йому підходила для несення служби ,це був Nissan Patrol 2005 року, ціна на нього була 2200 доларів США.
Після цього, 10.10.2023 він написав продавцю в месенджері «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_1 , про те, що має намір придбати автомобіль зазначений вище, далі продавець майже відразу відповів та повідомив, що машина наразі ще в продажу та треба чекати на неї протягом двух-трьох днів, це строк за котрий її повинні були пригнати з-за кордону. Потім продавець, який назвав себе ОСОБА_6 , зазначив, що йому потрібно скинути передплату на дорогу за автомобілем, на, що потерпілий погодився та скинув зазначену ним суму у розмірі 15000 грн на номер карти № НОМЕР_2 , переказ коштів був здійснений 13.10.2023 року. Через декілька годин після того, як потерпілий скинув гроші продавцю, останній його повідомив, що на автомобілі «висить» штраф і сказав, що за нього треба заплатити, задля того, щоб в подальшому не виникло ніяких труднощів з цим штрафом та з автомобілем, на що потерпілий погодився та переказав суму, яку продавець зазначив, а саме 21000 грн та 29000 грн, на картку № НОМЕР_3 .
Після цього потерпілий не мав змогу зв'язатися з продавцем декілька днів, бо виконував завдання по службі. Потім зв'язавшись, попрохав почекати деякий час, бо не вистачало коштів у потерпілого, для того, щоб розмитнити автомобіль і він чекав на зарплатню, на що продавець погодився.
Так, 25.10.2023 ОСОБА_5 отримав зарплатню та зв'язався з продавцем, той скинув номер телефону ОСОБА_7 та сказав, щоб за розмитнення автомобіля потерпілий спілкувався з ним.
Відразу після цього, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 та спитав, що йому потрібно зробити для розмитнення автомобіля, той в свою чергу зазначив, що він має сплатити 49800 грн і автомобіль буде розмитнений, а номер карти на яку переказати кошти вислав смс-повідомленням ОСОБА_9 , з яким потерпілий спілкувався щодо придбання цієї автівки.
Так, ОСОБА_9 відправив йому номер банківської картки № НОМЕР_4 , на яку він перерахував власні кошти у сумі 24800 грн та 25000 грн. Після цього на наступний день потерпілий вже не міг додзвонитися ні до ОСОБА_8 , ні до ОСОБА_10 , також ніхто з них не відповідав на смс-повідомлення.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 , були перераховані на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 двома платежами по 25000 грн.
Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 13.10.2023 по 23 год 59 хв 14.10.2023 про:
- власника банківської рахунку НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;
- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- наявність доступу до аккаунту системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_7 надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 13.10.2023 по 23 год 59 хв 14.10.2023 про:
- власника банківської рахунку НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;
- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- наявність доступу до аккаунту системи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Строк дії ухвали - два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -