Справа № 344/6781/25
Провадження № 1-кс/344/3063/25
18 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_4 про передачу майна в управління, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22022090000000128 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України, -
15.04.2025 слідчий ОСОБА_4 , за погодженням прокурора ОСОБА_5 , подав клопотання про передачу майна в управління. В обґрунтування такого клопотання зазначено, що службовими особами ТОВ «Кетінео-Менеджмент» (ЄДРПОУ 44383689) та групами компаній, підконтрольних ОСОБА_6 , налагоджено механізм легалізації на території України грошових коштів, виділених російською федерацією на проведення підривної діяльності на території України, яка полягала в фінансуванні дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості та обороноздатності України. Зокрема, вказана діяльність спрямовувалася для підготовки на території України політичного та силового блоків, які повинні були забезпечити підтримку збройних формувань рф під час повномасштабного вторгнення та захоплення українських територій з створенням при цьому видимості підтримки новостворених окупаційних органів влади підконтрольних рф.
Відповідно до отриманих даних, невстановленими особами з оточення ОСОБА_6 31.03.2021 організовано реєстрацію ТОВ «Кетінео-Менеджмент» шляхом подання відповідних документів з внесеням до них завідомо неправдивих відомостей щодо призначення на посаду директора ОСОБА_7 , який з моменту реєстрації товариства і по даний час визначених статутом функцій та обов'язків не здійснював. При цьому, кінцевим одноосібним бенефіціарним власником ТОВ «Кетінео-Менеджмент» через кіпрську компанію «КітінеоЛімітед» (власник 100% статутного капіталу українського товариства) став громадянин рф та Республіки Кіпр ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У подальшому, після реєстрації ТОВ «Кетінео-Менеджмент» у 2021 році від імені призначеного фіктивного директора товариством оформлено договори оренди вартістю близько 10 млн грн на рік готельних комплексів «Бескид» та «Ведмежа Діброва», що належать на праві приватної власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» (ЄДРПОУ 32706734) та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» (ЄДРПОУ 33447980), бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 .
При цьому встановлено, що вказана діяльність спрямована на заведення в Україну коштів, які походять з рф, під виглядом інвестицій іноземного власника та наповнення статутного фонду ТОВ «Кетінео-Менеджмент» сумою в 38 млн гривень. Надалі, вказані кошти під виглядом отриманих від законної господарської діяльності перенаправлялись на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, підконтрольних ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур».
Разом з тим, фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Кетінео-Менеджмент» на території України фактично керує бухгалтер ТОВ «Кетінео-Менеджмент», яка напряму контактує і виконує вказівки невстановлених представників компаній рф «Кетінео-Фінанс» на ім'я ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_1 , та ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_2 , які контролюють всю діяльність українського товариства та організовують, з метою проведення підривної діяльності, переведення з рф коштів з використанням при цьому банківських рахунків та матеріальної бази ТОВ «Кетінео-Менеджмент».
З огляду на викладене, фактично фіктивні договори оренди ГК «Бескид» та ГК «Ведмежа Діброва», оформлені товариством з ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», а також інші фінансово-господарські операції ТОВ «Кетінео-Менеджмент» з урахуванням структури керівництва і фактично збиткової господарської діяльності вказують на легалізацію коштів особами, які знали або повинні були знати, що такі кошти прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержані злочинним шляхом.
Разом з цим, здобуті відомості вказують на те, що отримані від ТОВ «Кетінео-Менеджмент» кошти, впродовж 2021-2022 років використовувались групою компаній, підконтрольних ОСОБА_6 та її чоловіку ОСОБА_11 , зокрема ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», з метою фінансування приватних охоронних структур та громадських організацій, які з початком повномасштабного вторгнення 24.02.2022 рф на територію України повинні були сприяти вчиненню окупаційними військами дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території і державного кордону України.
Так, в ході досудового розслідування отримано відомості, які свідчать, що для здійснення вищевказаної злочинної діяльності використовувалося майно (обладнання, устаткування, інструменти, інвентар, транспортні засоби тощо) та приміщення цілісного майнового комплексу готельного комплексу «Бескид», які перебувають власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», розташовані за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13. Окрім того, частина вказаного майна здобута в результаті проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.
Разом з тим, невстановленими особами з числа менеджменту компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_11 вживаються заходи щодо відчуження окремих майнових активів цілісного (єдиного) майнового комплексу «Бескид», які раніше не були описані та арештовані.
Так, 06.03.2025 під час проведення санкціонованого обшуку території, приміщень та споруд цілісного майнового комплексу «Бескид» (адреса: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13) було виявлено та вилучено майно, речі та транспортні засоби, які входять до вказаного цілісного (єдиного) майнового комплексу.
07 березня 2025 року слідчим слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області визнано речі, майно, транспортні засоби, вилучені 06.03.2025 під час проведення обшуку єдиного (цілісного) майнового комплексу «Бескид», речовими доказами.
12 березня 2025 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду
ОСОБА_1 накладено арешт на майно, речі, транспортні засоби, які входять до цілісного (єдиного) майнового комплексу «Бескид» (Івано-Франківська область, Калуський район, село Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13), а саме:
1) Wi-Fiроутер;
2) Холодильник «Ardo»;
3) Холодильник «Mondial»;
4) Кухонні меблі;
5) Стіл обідній та 4 стільці до нього;
6) Витяжка «Piramida»;
7) Електроплита «Hansa»;
8) Радіатор опалення;
9) Унітаз (санвузол 1 поверх);
10) Дзеркало (санвузол 1 поверх);
11) Вішалка-роздівалка на 3 особи;
12) Радіатор опалення - 2 шт.;
13) Шафа дводверна;
14) Пральна машина «Ariston» неробоча;
15) Стіл;
16) Тумба;
17) Крісло - 2 шт.;
18) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
19) Радіатор опалення;
20) Стіл обідній;
21) Крісло;
22) Прихожа з шафою;
23) Умивальник;
24) Унітаз;
25) Дзеркало;
26) Душова кабіна;
27) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
28) Радіатор опалення;
29) Стіл обідній;
30) Крісло;
31) Столик журнальний скляний;
32) Шафа дводверна - 2 шт.;
33) Умивальник;
34) Унітаз;
35) Дзеркало;
36) Душова кабіна;
37) Котел газовий Bosh 6000W - 2шт.;
38) Бак Tesy - 200 л.;
39) Бак розширювальний Vapem 25л.;
40) Насос циркуляційний «Crundfos»;
41) Фільтр водяний (колба);
42) Теплообмінник «Termojet»
43) Бачок розширювальний 25 л червоний;
44) Пожежна сигналізація «Сигнал-6»;
45) Сигналізатор газу «Лелека»;
46) Лічильник газу «Лелека»;
47) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
48) Столик журнальний скляний;
49) Пенал закритий;
50) Крісло - 2шт.;
51) Радіатор опалення;
52) Умивальник;
53) Унітаз;
54) Дзеркало;
55) Душова кабіна;
56) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
57) Крісло пластикове;
58) Стіл обідній;
59) Столик журнальний скляний;
60) Тумба при ліжкова;
61) Табурет - 2шт.;
62) Тумба велика від холодильника;
63) Умивальник;
64) Унітаз;
65) Дзеркало;
66) Душова кабіна;
67) Прихожа шафа;
68) Тумба велика;
69) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
70) Килим;
71) Стіл обідній;
72) Радіатор опалення;
73) Пенал для одягу - 2 шт.;
74) Килим 2,5х 2м;
75) Умивальник;
76) Унітаз;
77) Дзеркало;
78) Душова кабіна;
79) Шафа двох дверна;
80) Шафа однодверна - 2шт.;
81) Ліжко двохярусне з матрацом - 4 шт.;
82) Стіл обідній;
83) Крісло - 3шт.;
84) Радіатор опалення;
85) Умивальник
86) Унітаз
87) Дзеркало
88) Душова кабіна
89) Трансформатори високої напруги - 2 шт.;
90) Щитові до 2 трансформаторів;
91) Електричний лічильник АСЕ 6000 СLO5 AUTO 5/10 А;
92) Вуличні газові обігрівачі (терасні) - 4 шт.;
93) Чугунні чани - 2 шт.;
94) Басейни пластикові (вмонтовані поряд з чанами) - 2 шт.;
95) Снігоприбиральна машина «Ноnda HS 760»;
96) Трактор «Jinma-404Е» AJWB2400018, д.н.з. Т01226АТ;
97) Обладнання насосної;
98) 4 газові котли «Wisman» та обладнання газової котельні;
99) 2 котли твердопаливні водогрійні «ALTEP» та обладнання дровяної котельні;
100) Обладнання басейну;
101) Обладнання розміщене в кімнаті слюсарів - насос, реле тиску, редукторний електропривід, клапан балансувальний, балнсір тиску, крани шарові, фільтр сітчастий, кран шаровий стальний, крани шаровий, крани шарові метелики, повтрявідвідники, термоконтлер, щит управління, термоманометри;
102) Обладнання системи пожежогасіння;
103) Обертова карусель на електроприводі (в розібраному стані);
104) Прожектор світлодіодний кольориовий «PG POOL Slim LED 35
Вт» - 3 шт.;
105) Насос для ставка «Aqvanova NCM» - 1 шт.;
106) Щиток управління;
107) Насос для води «Predrollo BCM 15/50» - 2 шт.;
108) Дитячий майданчик (будиночки);
109) Покриття гумове 382 м.кв;
110) Будиночки ярмаркові - 3 шт.;
111) Покриття гумове 133 м.кв;
112) Паркан катка 58 м.;
113) Плити пластмасові 192 м.кв;
114) Солярний душ «KokidoProvati K 780 WBX» - 2;
115) Композитний басейн «Майамі» -1;
116) Стелаж для моніторів;
117) Кондиціонер касетний «Chigo» - 3 шт.
118) Сейф «Safetronics NTL 120 ms»;
119) Сейф «EAGLE ES-065»;
120) елементи систем відеонагляду, пожежогасіння та сигналізації майнового комплексу «Бескид», зокрема:
1. камери відеоспостереження - 78 шт. (з яких 2 непрацюючі);
2. Системний блок пожежної безпеки;
3. Системні блоки (серверна) - 2 шт.;
4. Монітор «PHILIPS» до комп'ютера пожежної безпеки;
5. Телефон «Panasonic»;
6. Джостік для камер відеоспостереження;
7. Свіч «Delink DGS1210-28» - 2 шт.;
8. Свіч «Delink DGS-1016С»;
9. Свіч «mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN»;
10. Монітор «LG» (серверна);
11. Свіч «ECS4100-28T» - 2 шт.;
12. Ресівер «TANGRAM»
13. Серверна комп'ютерна (телебачення);
14. Система оповіщення «VELLEZ»;
15. Система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу «ВАРТА»;
16. Безперебійник «PULSAR»;
17. Безперебійники «EATON» - 2 шт.;
18. Система пожежогасіння «TIRAS»;
19. Блок живлення «KRAFT PSU1203» - 5 шт.;
20. Сигналізація «INTEGRA 256 plus» - 2 шт.;
21. Монітор «TOSHIBA 45d» - 5 шт.;
22. Відеореєстратор «Hikvision DS-7608» - 2 шт.;
23. Відеореєстратор «Hikvision DS-7316» - 3 шт.;
121) елементи системи водопостачання, каналізації, світлопостачання, теплопостачання, пожежогасіння.
Разом з тим, вартість вищевказаного майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Таким чином, з метою забезпечення їх збереження, а також збереження їх економічної вартості, виникла необхідність передати вищевказане рухоме майно цілісного (єдиного) майнового комплексу управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Разом з тим, згідно отриманих даних, нерухоме та рухоме майно цілісного (єдиного) майнового комплексу «Бескид» було передано за договором управління від Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів до санаторію «Трускавець» Служби безпеки України.
Передача арештованих у вказаному кримінальному провадженні зазначених вище речей для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об'єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління майна, на яке накладено арешт та вартість якого перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного року, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження, враховуючи, що така передача не завдасть шкоди досудовому розслідуванню.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту на майно, просив задоволити.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту на майно, просив задоволити.
Представники власника, володільця майна у судове засідання не з'явилися, були повідомлені про час та дату судового засідання.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшла наступного висновку.
Згідно ст.2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022090000000128 від 25.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України.
Згідно з постановою слідчого від 07.03.2025, визнано речовими доказами рухоме майно, вилучене 06.03.2025 під час проведення обшуку території приміщень, споруд цілісного (єдиного) майнового комплексу «Бескид», за адресою: Івано-Франківська область с. Мислівка урочище Йозефсталь, 13, які перебувають у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», а саме:
1) Wi-Fi роутер;
2) Холодильник «Ardo»;
3) Холодильник «Mondial»;
4) Кухонні меблі;
5) Стіл обідній та 4 стільці до нього;
6) Витяжка «Piramida»;
7) Електроплита «Hansa»;
8) Радіатор опалення;
9) Унітаз (санвузол 1 поверх);
10) Дзеркало (санвузол 1 поверх);
11) Вішалка-роздівалка на 3 особи;
12) Радіатор опалення - 2 шт.;
13) Шафа дводверна;
14) Пральна машина «Ariston» неробоча;
15) Стіл;
16) Тумба;
17) Крісло - 2 шт.;
18) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
19) Радіатор опалення;
20) Стіл обідній;
21) Крісло;
22) Прихожа з шафою;
23) Умивальник;
24) Унітаз;
25) Дзеркало;
26) Душова кабіна;
27) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
28) Радіатор опалення;
29) Стіл обідній;
30) Крісло;
31) Столик журнальний скляний;
32) Шафа дводверна - 2 шт.;
33) Умивальник;
34) Унітаз;
35) Дзеркало;
36) Душова кабіна;
37) Котел газовий Bosh 6000W - 2шт.;
38) Бак Tesy - 200 л.;
39) Бак розширювальний Vapem 25л.;
40) Насос циркуляційний «Crundfos»;
41) Фільтр водяний (колба);
42) Теплообмінник «Termojet»
43) Бачок розширювальний 25 л червоний;
44) Пожежна сигналізація «Сигнал-6»;
45) Сигналізатор газу «Лелека»;
46) Лічильник газу «Лелека»;
47) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
48) Столик журнальний скляний;
49) Пенал закритий;
50) Крісло - 2шт.;
51) Радіатор опалення;
52) Умивальник;
53) Унітаз;
54) Дзеркало;
55) Душова кабіна;
56) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
57) Крісло пластикове;
58) Стіл обідній;
59) Столик журнальний скляний;
60) Тумба при ліжкова;
61) Табурет - 2шт.;
62) Тумба велика від холодильника;
63) Умивальник;
64) Унітаз;
65) Дзеркало;
66) Душова кабіна;
67) Прихожа шафа;
68) Тумба велика;
69) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
70) Килим;
71) Стіл обідній;
72) Радіатор опалення;
73) Пенал для одягу - 2 шт.;
74) Килим 2,5х 2м;
75) Умивальник;
76) Унітаз;
77) Дзеркало;
78) Душова кабіна;
79) Шафа двох дверна;
80) Шафа однодверна - 2шт.;
81) Ліжко двохярусне з матрацом - 4 шт.;
82) Стіл обідній;
83) Крісло - 3шт.;
84) Радіатор опалення;
85) Умивальник
86) Унітаз
87) Дзеркало
88) Душова кабіна
89) Трансформатори високої напруги - 2 шт.;
90) Щитові до 2 трансформаторів;
91) Електричний лічильник АСЕ 6000 СLO5 AUTO 5/10 А;
92) Вуличні газові обігрівачі (терасні) - 4 шт.;
93) Чугунні чани - 2 шт.;
94) Басейни пластикові (вмонтовані поряд з чанами) - 2 шт.;
95) Снігоприбиральна машина «Ноnda HS 760»;
96) Трактор «Jinma-404Е» AJWB2400018, д.н.з. Т01226АТ;
97) Обладнання насосної;
98) 4 газові котли «Wisman» та обладнання газової котельні;
99) 2 котли твердопаливні водогрійні «ALTEP» та обладнання дровяної котельні;
100) Обладнання басейну;
101) Обладнання розміщене в кімнаті слюсарів - насос, реле тиску, редукторний електропривід, клапан балансувальний, балнсір тиску, крани шарові, фільтр сітчастий, кран шаровий стальний, крани шаровий, крани шарові метелики, повтрявідвідники, термоконтлер, щит управління, термоманометри;
102) Обладнання системи пожежогасіння;
103) Обертова карусель на електроприводі (в розібраному стані);
104) Прожектор світлодіодний кольориовий «PG POOL Slim LED 35
Вт» - 3 шт.;
105) Насос для ставка «Aqva nova NCM» - 1 шт.;
106) Щиток управління;
107) Насос для води «Predrollo BCM 15/50» - 2 шт.;
108) Дитячий майданчик (будиночки);
109) Покриття гумове 382 м.кв;
110) Будиночки ярмаркові - 3 шт.;
111) Покриття гумове 133 м.кв;
112) Паркан катка 58 м.;
113) Плити пластмасові 192 м.кв;
114) Солярний душ «Kokido Provati K 780 WBX» - 2;
115) Композитний басейн «Майамі» -1;
116) Стелаж для моніторів;
117) Кондиціонер касетний «Chigo» - 3 шт.
118) Сейф «Safetronics NTL 120 ms»;
119) Сейф «EAGLE ES-065»;
120) елементи систем відеонагляду, пожежогасіння та сигналізації майнового комплексу «Бескид», зокрема:
1. камери відеоспостереження - 78 шт. (з яких 2 непрацюючі);
2. Системний блок пожежної безпеки;
3. Системні блоки (серверна) - 2 шт.;
4. Монітор «PHILIPS» до комп'ютера пожежної безпеки;
5. Телефон «Panasonic»;
6. Джостік для камер відеоспостереження;
7. Свіч «Delink DGS1210-28» - 2 шт.;
8. Свіч «Delink DGS-1016С»;
9. Свіч «mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN»;
10. Монітор «LG» (серверна);
11. Свіч «ECS4100-28T» - 2 шт.;
12. Ресівер «TANGRAM»
13. Серверна комп'ютерна (телебачення);
14. Система оповіщення «VELLEZ»;
15. Система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу «ВАРТА»;
16. Безперебійник «PULSAR»;
17. Безперебійники «EATON» - 2 шт.;
18. Система пожежогасіння «TIRAS»;
19. Блок живлення «KRAFT PSU1203» - 5 шт.;
20. Сигналізація «INTEGRA 256 plus» - 2 шт.;
21. Монітор «TOSHIBA 45d» - 5 шт.;
22. Відеореєстратор «Hikvision DS-7608» - 2 шт.;
23. Відеореєстратор «Hikvision DS-7316» - 3 шт.;
121) елементи системи водопостачання, каналізації, світлопостачання, теплопостачання, пожежогасіння.
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 12.03.2025 накладено арешт на із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучене 06.03.2025 під час проведення обшуку території, приміщень, споруд цілісного (єдиного) майнового комплексу «Бескид», за адресою: Івано-Франківська область Калуський район с. Мислівка урочище Йозефсталь, 13, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», а саме:
1) Wi-Fi роутер;
2) Холодильник «Ardo»;
3) Холодильник «Mondial»;
4) Кухонні меблі;
5) Стіл обідній та 4 стільці до нього;
6) Витяжка «Piramida»;
7) Електроплита «Hansa»;
8) Радіатор опалення;
9) Унітаз (санвузол 1 поверх);
10) Дзеркало (санвузол 1 поверх);
11) Вішалка-роздівалка на 3 особи;
12) Радіатор опалення - 2 шт.;
13) Шафа дводверна;
14) Пральна машина «Ariston» неробоча;
15) Стіл;
16) Тумба;
17) Крісло - 2 шт.;
18) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
19) Радіатор опалення;
20) Стіл обідній;
21) Крісло;
22) Прихожа з шафою;
23) Умивальник;
24) Унітаз;
25) Дзеркало;
26) Душова кабіна;
27) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
28) Радіатор опалення;
29) Стіл обідній;
30) Крісло;
31) Столик журнальний скляний;
32) Шафа дводверна - 2 шт.;
33) Умивальник;
34) Унітаз;
35) Дзеркало;
36) Душова кабіна;
37) Котел газовий Bosh 6000W - 2шт.;
38) Бак Tesy - 200 л.;
39) Бак розширювальний Vapem 25л.;
40) Насос циркуляційний «Crundfos»;
41) Фільтр водяний (колба);
42) Теплообмінник «Termojet»
43) Бачок розширювальний 25 л червоний;
44) Пожежна сигналізація «Сигнал-6»;
45) Сигналізатор газу «Лелека»;
46) Лічильник газу «Лелека»;
47) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
48) Столик журнальний скляний;
49) Пенал закритий;
50) Крісло - 2шт.;
51) Радіатор опалення;
52) Умивальник;
53) Унітаз;
54) Дзеркало;
55) Душова кабіна;
56) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
57) Крісло пластикове;
58) Стіл обідній;
59) Столик журнальний скляний;
60) Тумба при ліжкова;
61) Табурет - 2шт.;
62) Тумба велика від холодильника;
63) Умивальник;
64) Унітаз;
65) Дзеркало;
66) Душова кабіна;
67) Прихожа шафа;
68) Тумба велика;
69) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
70) Килим;
71) Стіл обідній;
72) Радіатор опалення;
73) Пенал для одягу - 2 шт.;
74) Килим 2,5х 2м;
75) Умивальник;
76) Унітаз;
77) Дзеркало;
78) Душова кабіна;
79) Шафа двох дверна;
80) Шафа однодверна - 2шт.;
81) Ліжко двохярусне з матрацом - 4 шт.;
82) Стіл обідній;
83) Крісло - 3шт.;
84) Радіатор опалення;
85) Умивальник
86) Унітаз
87) Дзеркало
88) Душова кабіна
89) Трансформатори високої напруги - 2 шт.;
90) Щитові до 2 трансформаторів;
91) Електричний лічильник АСЕ 6000 СLO5 AUTO 5/10 А;
92) Вуличні газові обігрівачі (терасні) - 4 шт.;
93) Чугунні чани - 2 шт.;
94) Басейни пластикові (вмонтовані поряд з чанами) - 2 шт.;
95) Снігоприбиральна машина «Ноnda HS 760»;
96) Трактор «Jinma-404Е» AJWB2400018, д.н.з. Т01226АТ;
97) Обладнання насосної;
98) 4 газові котли «Wisman» та обладнання газової котельні;
99) 2 котли твердопаливні водогрійні «ALTEP» та обладнання дровяної котельні;
100) Обладнання басейну;
101) Обладнання розміщене в кімнаті слюсарів - насос, реле тиску, редукторний електропривід, клапан балансувальний, балнсір тиску, крани шарові, фільтр сітчастий, кран шаровий стальний, крани шаровий, крани шарові метелики, повтрявідвідники, термоконтлер, щит управління, термоманометри;
102) Обладнання системи пожежогасіння;
103) Обертова карусель на електроприводі (в розібраному стані);
104) Прожектор світлодіодний кольориовий «PG POOL Slim LED 35 Вт» - 3 шт.;
105) Насос для ставка «Aqva nova NCM» - 1 шт.;
106) Щиток управління;
107) Насос для води «Predrollo BCM 15/50» - 2 шт.;
108) Дитячий майданчик (будиночки);
109) Покриття гумове 382 м.кв;
110) Будиночки ярмаркові - 3 шт.;
111) Покриття гумове 133 м.кв;
112) Паркан катка 58 м.;
113) Плити пластмасові 192 м.кв;
114) Солярний душ «Kokido Provati K 780 WBX» - 2;
115) Композитний басейн «Майамі» -1;
116) Стелаж для моніторів;
117) Кондиціонер касетний «Chigo» - 3 шт.
118) Сейф «Safetronics NTL 120 ms»;
119) Сейф «EAGLE ES-065»;
120) елементи систем відеонагляду, пожежогасіння та сигналізації майнового комплексу «Бескид», зокрема:
1. камери відеоспостереження - 78 шт. (з яких 2 непрацюючі);
2. Системний блок пожежної безпеки;
3. Системні блоки (серверна) - 2 шт.;
4. Монітор «PHILIPS» до комп'ютера пожежної безпеки;
5. Телефон «Panasonic»;
6. Джостік для камер відеоспостереження;
7. Свіч «Delink DGS1210-28» - 2 шт.;
8. Свіч «Delink DGS-1016С»;
9. Свіч «mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN»;
10. Монітор «LG» (серверна);
11. Свіч «ECS4100-28T» - 2 шт.;
12. Ресівер «TANGRAM»
13. Серверна комп'ютерна (телебачення);
14. Система оповіщення «VELLEZ»;
15. Система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу «ВАРТА»;
16. Безперебійник «PULSAR»;
17. Безперебійники «EATON» - 2 шт.;
18. Система пожежогасіння «TIRAS»;
19. Блок живлення «KRAFT PSU1203» - 5 шт.;
20. Сигналізація «INTEGRA 256 plus» - 2 шт.;
21. Монітор «TOSHIBA 45d» - 5 шт.;
22. Відеореєстратор «Hikvision DS-7608» - 2 шт.;
23. Відеореєстратор «Hikvision DS-7316» - 3 шт.;
121) елементи системи водопостачання, каналізації, світлопостачання, теплопостачання, пожежогасіння.
Разом з тим ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 06.09.2022 року, справа №344/10581/22 передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління нерухомим майном майновий комплекс «Бескид» (базу відпочинку «Бескид», яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, Долинський район, с. Мислівка, урочище Йозифсталь, будинок 13 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1133971926220), до якої входять ряд будівель, споруд, господарський блок та земельна ділянка з кадастровим номером: 2622087602:01:002:0022).
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 19.12.2023, справа №344/23344/23, постановлено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління майном, а саме: майно, яке входить до цілісного майнового комплексу відпочинкового комплексу (бази відпочинку) «Бескид» (Івано-Франківська область, Калуський район, село Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13), з переліком 639 найменувань майна.
У відповідності до приписів ст.84, 98 КПК України речові докази є окремим процесуальним джерелом доказів. Так, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. У зв'язку з цим за наявності вказаних ознак будь-яке майно (речі, документи, нерухоме чи рухоме майно) в кримінальному провадженні може мати статус речових доказів незалежно від того, чи накладений на нього арешт з відповідною метою (в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України). Необхідність використання певного майна як речового доказу залежить від рішення слідчого чи прокурора, яке може бути прийняте на будь-якому етапі досудового розслідування.
Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Зазначений Закон визначає єдиною підставою для управління активами накладення на них арешту у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 19 Закону) без конкретизації мети такого арешту.
Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
Вказаною нормою встановлені умови, за наявності яких речовий доказ в порядку ч. 6 ст. 100 КПК України може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення відповідних заходів.
Окрім умови щодо вартості речового доказу, ч.6 статті 100 КПК України містить положення про те, що відповідні речові докази, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Тобто, передумовою звернення до слідчого судді, суду є відсутність згоди власника, що повинен доводити слідчий.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Пунктом 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено: управління активами діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
В силу вимог ч.7 ст.100 КПК України вирішення питання про передачу майна в управління здійснюється за правилами накладення арешту на майно. Натомість, арешт майна, згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Отже, питання про передачу майна в управління Національному агентству слідчий суддя розглядає з урахуванням загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов'язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов'язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.
Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар. Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Положення КПК України та Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 року №1104, покладаються на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази під час досудового розслідування, обов'язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність.
Сумарна вартість вище зазначеного майна, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, таким чином, вони відповідають критеріям, визначеним абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України.
Зі змісту клопотання випливає, що передача арештованих у вказаному кримінальному провадженні зазначених вище речей для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об'єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна.
Враховуючи наявність передбачених законом підстав для застосування положень абзацу сьомого ч.6 ст.100 КПК України у кримінальному провадженні № 22022090000000128 від 25.04.2022, задля забезпечення збереження економічної вартості речових доказів, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» для здійснення заходів з управління, арештоване майно, яке перебуває у володінні та власності ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРКАПІТАЛ» ЄДРПОУ 32706734, шляхом передачі його в управління за договором, а саме майно, речі, транспортні засоби, які входять до цілісного (єдиного) майнового комплексу «Бескид» (Івано-Франківська область, Калуський район, село Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13), а саме:
1) Wi-Fiроутер;
2) Холодильник «Ardo»;
3) Холодильник «Mondial»;
4) Кухонні меблі;
5) Стіл обідній та 4 стільці до нього;
6) Витяжка «Piramida»;
7) Електроплита «Hansa»;
8) Радіатор опалення;
9) Унітаз (санвузол 1 поверх);
10) Дзеркало (санвузол 1 поверх);
11) Вішалка-роздівалка на 3 особи;
12) Радіатор опалення - 2 шт.;
13) Шафа дводверна;
14) Пральна машина «Ariston» неробоча;
15) Стіл;
16) Тумба;
17) Крісло - 2 шт.;
18) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
19) Радіатор опалення;
20) Стіл обідній;
21) Крісло;
22) Прихожа з шафою;
23) Умивальник;
24) Унітаз;
25) Дзеркало;
26) Душова кабіна;
27) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
28) Радіатор опалення;
29) Стіл обідній;
30) Крісло;
31) Столик журнальний скляний;
32) Шафа дводверна - 2 шт.;
33) Умивальник;
34) Унітаз;
35) Дзеркало;
36) Душова кабіна;
37) Котел газовий Bosh 6000W - 2шт.;
38) Бак Tesy - 200 л.;
39) Бак розширювальний Vapem 25л.;
40) Насос циркуляційний «Crundfos»;
41) Фільтр водяний (колба);
42) Теплообмінник «Termojet»
43) Бачок розширювальний 25 л червоний;
44) Пожежна сигналізація «Сигнал-6»;
45) Сигналізатор газу «Лелека»;
46) Лічильник газу «Лелека»;
47) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
48) Столик журнальний скляний;
49) Пенал закритий;
50) Крісло - 2шт.;
51) Радіатор опалення;
52) Умивальник;
53) Унітаз;
54) Дзеркало;
55) Душова кабіна;
56) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
57) Крісло пластикове;
58) Стіл обідній;
59) Столик журнальний скляний;
60) Тумба при ліжкова;
61) Табурет - 2шт.;
62) Тумба велика від холодильника;
63) Умивальник;
64) Унітаз;
65) Дзеркало;
66) Душова кабіна;
67) Прихожа шафа;
68) Тумба велика;
69) Ліжко двохярусне з матрацом - 2 шт.;
70) Килим;
71) Стіл обідній;
72) Радіатор опалення;
73) Пенал для одягу - 2 шт.;
74) Килим 2,5х 2м;
75) Умивальник;
76) Унітаз;
77) Дзеркало;
78) Душова кабіна;
79) Шафа двох дверна;
80) Шафа однодверна - 2шт.;
81) Ліжко двохярусне з матрацом - 4 шт.;
82) Стіл обідній;
83) Крісло - 3шт.;
84) Радіатор опалення;
85) Умивальник
86) Унітаз
87) Дзеркало
88) Душова кабіна
89) Трансформатори високої напруги - 2 шт.;
90) Щитові до 2 трансформаторів;
91) Електричний лічильник АСЕ 6000 СLO5 AUTO 5/10 А;
92) Вуличні газові обігрівачі (терасні) - 4 шт.;
93) Чугунні чани - 2 шт.;
94) Басейни пластикові (вмонтовані поряд з чанами) - 2 шт.;
95) Снігоприбиральна машина «Ноnda HS 760»;
96) Трактор «Jinma-404Е» AJWB2400018, д.н.з. Т01226АТ;
97) Обладнання насосної;
98) 4 газові котли «Wisman» та обладнання газової котельні;
99) 2 котли твердопаливні водогрійні «ALTEP» та обладнання дровяної котельні;
100) Обладнання басейну;
101) Обладнання розміщене в кімнаті слюсарів - насос, реле тиску, редукторний електропривід, клапан балансувальний, балнсір тиску, крани шарові, фільтр сітчастий, кран шаровий стальний, крани шаровий, крани шарові метелики, повтрявідвідники, термоконтлер, щит управління, термоманометри;
102) Обладнання системи пожежогасіння;
103) Обертова карусель на електроприводі (в розібраному стані);
104) Прожектор світлодіодний кольориовий «PG POOL Slim LED 35
Вт» - 3 шт.;
105) Насос для ставка «Aqvanova NCM» - 1 шт.;
106) Щиток управління;
107) Насос для води «Predrollo BCM 15/50» - 2 шт.;
108) Дитячий майданчик (будиночки);
109) Покриття гумове 382 м.кв;
110) Будиночки ярмаркові - 3 шт.;
111) Покриття гумове 133 м.кв;
112) Паркан катка 58 м.;
113) Плити пластмасові 192 м.кв;
114) Солярний душ «KokidoProvati K 780 WBX» - 2;
115) Композитний басейн «Майамі» -1;
116) Стелаж для моніторів;
117) Кондиціонер касетний «Chigo» - 3 шт.
118) Сейф «Safetronics NTL 120 ms»;
119) Сейф «EAGLE ES-065»;
120) елементи систем відеонагляду, пожежогасіння та сигналізації майнового комплексу «Бескид», зокрема:
1. камери відеоспостереження - 78 шт. (з яких 2 непрацюючі);
2. Системний блок пожежної безпеки;
3. Системні блоки (серверна) - 2 шт.;
4. Монітор «PHILIPS» до комп'ютера пожежної безпеки;
5. Телефон «Panasonic»;
6. Джостік для камер відеоспостереження;
7. Свіч «Delink DGS1210-28» - 2 шт.;
8. Свіч «Delink DGS-1016С»;
9. Свіч «mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN»;
10. Монітор «LG» (серверна);
11. Свіч «ECS4100-28T» - 2 шт.;
12. Ресівер «TANGRAM»
13. Серверна комп'ютерна (телебачення);
14. Система оповіщення «VELLEZ»;
15. Система пожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу «ВАРТА»;
16. Безперебійник «PULSAR»;
17. Безперебійники «EATON» - 2 шт.;
18. Система пожежогасіння «TIRAS»;
19. Блок живлення «KRAFT PSU1203» - 5 шт.;
20. Сигналізація «INTEGRA 256 plus» - 2 шт.;
21. Монітор «TOSHIBA 45d» - 5 шт.;
22. Відеореєстратор «Hikvision DS-7608» - 2 шт.;
23. Відеореєстратор «Hikvision DS-7316» - 3 шт.;
121) елементи системи водопостачання, каналізації, світлопостачання, теплопостачання, пожежогасіння.
Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно арештованого рухомого майна речей, транспортних засобів, які перебувають у володінні та власності ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРКАПІТАЛ» ЄДРПОУ 32706734.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали - 22 квітня 2025 року.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1