Справа № 210/417/25
Провадження № 1-кс/210/821/25
іменем України
21 квітня 2025 року
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025046710000020 від 17.01.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
21.04.2025 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025046710000020 від 17.01.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №12025046710000020 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліціі? №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровськіи? області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.12.2024 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 36600,00 гривень, які останніи? самостіи?но та добровільно перерахував на картковии? рахунок НОМЕР_1 , внаслідок чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідування за №12025046710000020 від 17.01.2025 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
20.01.2025 в якості потерпілого було допитано заявника - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що було складено протокол допиту потерпілого з детальним відображенням усіх обставин події. З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 21.12.2024 на інтернет-сервісі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий знайшов оголошення про продаж акумуляторної батареї «Deye SE-G5» та силового кабелю «DEYE». Надалі, потерпілий зв'язався з власником оголошення та домовився про купівлю вказаного товару, де у месенджері «Viber» потерпілий отримав реквізити для оплати товарів - рахунок отримувача: НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . 23.12.2024 о 12 годині 48 хвилині на вказаний рахунок отримувача НОМЕР_1 , використовуючи свій телефон, через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 добровільно та самостійно здійснив переказ грошових коштів у сумі 36600,00 (тридцять шість тисяч шістсот) гривень. Комісія за переказ склала 183,00 гривні. Сума ПДВ склала 6100,00 (шість тисяч сто) гривень. Після здійснення переказу потерпілий товар не отримав, грошових коштів повернуто не було, внаслідок чого останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.
Показання потерпілого ОСОБА_5 підтверджуються долученими до заяви потерпілого фіскального чеку та копії рахунку-фактури, які підтверджують вищевказані перекази грошових коштів.
Подальшим досудовим розслідуванням, на підставі цхвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (справа №210/417/25 провадження №1-кс/210/105/25), було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 20.01.2025.
За результатами розгляду вищезазначеної ухвали, в ході виконання тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів 23.12.2024 о 13:31:43 у сумі 96000,00 гривень на банківський рахунок отримувача НОМЕР_4 , належний ФОП ОСОБА_6 , та емітований акціонерним товариством« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код з ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код з ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12025046710000020 від 17.01.2025 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, кожен окремо, надали заяви про можливість розгляду клопотання за їх відсутністю.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати дізнавач, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025046710000020 від 17.01.2025 року, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо банківського рахунку НОМЕР_4 :
- належним чином юридично завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по всім розрахунковим рахункам НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об'єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 00 годин 00 хвилин 20.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 20.02.2025;
- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти за період часу з 00 годин 00 хвилин 20.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 20.02.2025;
- письмові відомості про операції по даному рахунку НОМЕР_4 , здійснені через банкомат без використання банківської картки, та з використанням банківської картки в період часу з 00 годин 00 хвилин 20.12.2024 по 00 годин 00 хвилин 20.02.2025, фінансові номери, які були прив'язані до даного рахунку в період часу з 20.12.2024 по 20.02.2025, а також інформацію про ІР-адреси, часи входу та інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком.
Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області відповідно до постанови групи дізнавачів, у кримінальному провадженні №12025046710000020 від 17.01.2025.
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21 травня 2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1