СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2150/25
ун. № 759/7702/25
22 квітня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за №42025110000000020 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42025110000000020 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період з 2023 по 2024 роки, шляхом обману чи зловживання довірою, з корисливих мотивів здійснюють виготовлення асфальтобетонної суміші, яка не відповідає нормам ДСТУ. Зокрема, використовують для виготовлення асфальтобетонної суміші бувшу у використанні асфальтну крошку, яка за вартістю є значно нижчою за ринкову, та в подальшому реалізовують її за готівкові та безготівкові кошти, не показуючи при цьому суму прибутків від такої реалізації.
Основними оптовим покупцями неякісної асфальтобетонної суміші являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які надають послуги, пов'язані з капітальним, поточним та ямковим ремонтом, з улаштування асфальтнобетонного покриття підприємствам та організаціям Київської області.
В подальшому з метою отримання надприбутків, зазначені суб'єкти господарювання вносять у фінансово-звітну документацію завідома неправдиві відомості щодо видів виконання робіт та якості асфальтобетонної суміші.
На підставі вищевикладеного, з метою встановлення об'єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та перевірці документів, що перебувають у зберіганні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: завірених належним чином копій документів фінансово-господарського характеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності з 2023 по 2024 роки, а саме: банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), специфікації до них, видаткових накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні доручення, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів, стосовно використання протягом 2023-2024 років, придбаної асфальтнобетонної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договорів, укладених з розпоряднимками коштів, які перебувають на території Київської області, а саме договорів підряду, разом з невід'ємними додатками до них та додатковими угодами, у разу укладання таких, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), зведеного кошторисного розрахунку з локальним кошторисом, актів огляду прихованих будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), дефектних актів, транспортних схем, щодо поставки тмц, виконавчих схем, підсумкових відомостей ресурсів за виконання робіт, загальних журналів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт, платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів, протоколів лабораторних випробувань зразків асфальтобетону, наказів на призначення директора та головного бухгалтера, статуту підприємства.
Зазначені документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42025110000000020 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.
Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим із числа слідчої групи, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 »», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 42025110000000020 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінніТовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів фінансово-господарського характеру між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності з 2023 по 2024 роки, а саме: банківських виписок, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), специфікації до них, видаткових накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні доручення, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, документів, стосовно використання протягом 2023-2024 років, придбаної асфальтнобетонної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договорів, укладених з розпоряднимками коштів, які перебувають на території Київської області, а саме договорів підряду, разом з невід'ємними додатками до них та додатковими угодами, у разу укладання таких, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), зведеного кошторисного розрахунку з локальним кошторисом, актів огляду прихованих будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), дефектних актів, транспортних схем, щодо поставки тмц, виконавчих схем, підсумкових відомостей ресурсів за виконання робіт, загальних журналів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт, платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів, протоколів лабораторних випробувань зразків асфальтобетону, наказів на призначення директора та головного бухгалтера, статуту підприємства.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1