печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16329/25-к
пр. № 1-кс-15807/25
Примірник №___
16 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
09 квітня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001810 від 31.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено низку суб'єктів господарювання, які організували протиправний механізм пов'язаний з перерахуванням коштів за кордон, на підставі зовнішньоекономічних контрактів (учинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, зокрема імпорту відповідної продукції на територію України).
Вказані дії у період правового режиму воєнного стану при забороні Державного регулятора на транскордонні валютні перекази надають змогу вивести за межі України великі суми коштів підприємствам, які не мають на це законного права, що негативно впливає на економічну безпеку країни.
Вищевказане стало можливим за сприяння службових осіб обслуговуючих банківських установ, податкових та митних органів.
Зокрема, підприємства зареєстровані на території України, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) перераховують валюту за кордон на рахунки наступних нерезидентів: « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Болгарія), . « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Латвія), « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Китай), « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Гонконг), « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Узбекистан), « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Китай), ІНФОРМАЦІЯ_36 » (Об'єднані Арабські Емірати), « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Об'єднані Арабські Емірати), « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Угорщина), « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Латвія), « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (Латвія), « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Литва), « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Естонія), « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Естонія), « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Латвія), « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Ісландія), « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Болгарія), « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (Естонія) , « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (Болгарія), « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (Грузія), « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (Гонконг), ІНФОРМАЦІЯ_52 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Вірменія), « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (Об'єднані Арабські Емірати), ІНФОРМАЦІЯ_55 » (Гонконг), « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (Словаччина), ІНФОРМАЦІЯ_57 » (Латвія), « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (Гонконг), « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (Об'єднані Арабські Емірати), « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (Сполучені Штати Америки).
Згідно ч. 2 ст. 93 КК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей.
Відповідно до п. 18 роз'яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 (Тимчасовий доступ до документів) КПК України.
На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), направлено вимоги слідчого в порядку ст. 93 КПК України про надання копій документів по вищевказаним фінансовим операціям та виклику службових осіб на допит. Однак, копії документів органу досудового розслідування не надано, службові особи на допит не з'явилися.
Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, а також осіб, причетних до вказаної діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), а саме: договори (контракти) щодо імпорту товарів, договори купівлі-продажу товарів на території України, а також укладені до них додаткові угоди, видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, ВМД, SWIFT-платежі, інвойси, банківські виписки про оплату, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по кожному контрагенту; анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства; документи щодо реалізації на території України (зберігання, використання у власній господарській діяльності, тощо) імпортованих товарно-матеріальних цінностей (контракти, договори, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках), за період 2024-2025 років.
Крім того, у зв'язку із дією воєнного стану на території України з 24.02.2022 по теперішній час, існує реальна ймовірність знищення/пошкодження/втрати вищевказаних документів.
Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володіннівищезазначених товариствах, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 01.01.2024 року по теперішній час з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: договори (контракти) щодо імпорту товарів, договори купівлі-продажу товарів на території України, а також укладені до них додаткові угоди, видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, ВМД, SWIFT-платежі, інвойси, банківські виписки про оплату, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по кожному контрагенту; анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства; документи щодо реалізації на території України (зберігання, використання у власній господарській діяльності, тощо) імпортованих товарно-матеріальних цінностей (контракти, договори, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках), що перебувають у володінні:
1. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Болгарія) та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
2. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Латвія) та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
3. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по взаємовідносинам з іноземними компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Китай), « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Гонконг), « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Польща) та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
4. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (Узбекистан) та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
5. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Китай) та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
6. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (Об'єднані Арабські Емірати) та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
7. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Об'єднані Арабські Емірати) та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
8. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Угорщина) та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
9. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Латвія), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
10. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по взаємовідносинам з іноземними компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (Латвія), « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (Литва) та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
11. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по взаємовідносинам з іноземними компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Естонія), « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Естонія), « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Латвія), « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Ісландія), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
12. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Болгарія) та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
13. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (Туреччина) та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
14. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (Естонія) та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
15. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Ісландія), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
16. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (Болгарія), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
17. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (Грузія), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
18. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (Гонконг), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
19. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (Кіпр), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
20. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (Вірменія), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
21. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( ІНФОРМАЦІЯ_62 ), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
22. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (Гонконг), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
23. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (Словаччина), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
24. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (Латвія), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
25. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (Польща), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
26. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (Гонконг), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
27. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (Об'єднані Арабські Емірати), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України;
28. Посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) по взаємовідносинам з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (Сполучені Штати Америки), та підприємствами-покупцями імпортованої продукції на території України.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16329/25-к
Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_13
Слідчий суддя: ОСОБА_1