Єдиний унікальний № 501/1742/25
Провадження № 1-кс/501/388/25
22 квітня 2025 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання - ОСОБА_2
Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162160000179 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Сторона обвинувачення: слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурор - Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..
Суть питання, що вирішується
Тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, за клопотанням слідчого погодженого прокурором.
Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.
Встановлені судом обставини
23.02.2025 р. до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.02.2025, приблизно о 14 год., знаходячись в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 остання по власній необережності залишила в банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " свою банківську карту, відкриту в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з якої в подальшому невстановленими особами в різних торговим мережах було придбано товару на суму приблизно 40 000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові коти були списані з банківської карти потерпілої НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом придбання товарів в різних торгових мережах невстановленими особами без її відома.
Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, рапортом, заявами, протоколами допиту потерпілої, випискою по картковому рахунку.
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 - 372 КПК України, суд -
ухвалив:
Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 12025162160000179 від 23.02.2025 у складі: старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_14 ; заступника начальника СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_15 ; начальника СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_16 , - тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером банківської карти НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку за 22.02.2025 року, із зазначенням дати та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адресу з якого проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за 22.02.2025 року.
Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч. 2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1