Справа № 462/2495/25
провадження 1-кс/462/608/25
18 квітня 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №12025141390000436 від 04.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
встановив:
Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 08.04.2025 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12025141390000436, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять інформації про зарахування грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року;відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу за період часу 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року;ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року;інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картці № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по картці № НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 22.30 год. 24.03.2025 по 00.30 год. 25.03.2025 року;ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року;координатів, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року;інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картці № НОМЕР_1 , в період часу 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року;інформації щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет-банкінг, по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та вилучення її.
Слідчий в судове засідання не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №12025141390000436, 04.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2025 року до СВ ВП №1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в період часу із 23.30хв. 24.03.2025 року по 00.30хв. 25.03.2025 року шахрайським способом незаконно перевела із її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 11, 01 год.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її володінні знаходилася картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які відкриті у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 0З.03.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона подала оголошення про продаж товару, і в цей же день їй у месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_3 написала особа, яка хотіла придбати товар. Дана особа надіслала посилання для отримання коштів за нього, після чого потерпіла перейшла за отриманим посилання та ввела реквізити своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_2 . 24.03.2025 року біля 23.30 год. з банківської картки потерпілої «Універсальна» № НОМЕР_1 , без її відома, двома транзакціями на суму 30320,33 грн. та 8054,37 грн. було списано кошти.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст.159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформації про зарахування грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та зняття, пересилання з нього грошових коштів за період часу з 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року;відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , за період часу за період часу 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року;ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року;інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картці № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по картці № НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 22.30 год. 24.03.2025 по 00.30 год. 25.03.2025 року;ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року;координатів, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року;інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картці № НОМЕР_1 , в період часу 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року;інформації щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через інтернет-банкінг, по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 22.30 год. 24.03.2025 року по 00.30 год. 25.03.2025 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя (підпис)
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя: ОСОБА_1