Справа № 932/2641/25
Провадження № 1-кс/932/1414/25
про розгляд клопотання слідчого
21 квітня 2025 року слідча суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровськ ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Краматорськ) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорськ, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62025050010006168 від 10.02.2025 за ч.5 ст. 426-1 та ч.5 ст. 191 КК України за фактом протиправних дій з боку військових службових осіб військової частини НОМЕР_1 (яка виконує бойові завдання на території Донецької області), які діючи у складі організованої групи, до якої, також, входять службові особи суб'єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють заволодіння бюджетними коштами під час здійснення закупівель товарно-матеріальних цінностей, а саме FPV дронів та призматичних коліматорів для потреб військової частини під час здійснення бойових дій.
У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про стан банківських рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення цих перерахунків, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий не з'явився в судове засідання, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явився в судове засідання, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з наступних причин.
Згідно витягу з кримінального провадження № 62025050010006168 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України, а 17.02.2025 - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, у межах якого подане це клопотання.
За показами декількох свідків, командир військової частини НОМЕР_1 , до складу якої, також, входить військова частина НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення запровадив злочинну схему із заволодіння грошовими коштами, перерахованими на рахунки військової частини НОМЕР_1 як субвенції з цільовим призначенням на закупівлю дронів та оптичних приладів до стрілецької зброї у сумі приблизно 58 млн грн, та їх звернення на свою користь. Військова частина у період з листопада 2023 року до листопада 2024 року уклала низку договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ще з одним товариством, за якими військова частина перераховувала на розрахункові рахунки товариств грошові кошти, а товариства повинні були у подальшому поставити до військової частини дрони та оптичні прилади. Однак після перерахування коштів, товариства дрони та оптичні прилади до військової частини НОМЕР_1 не поставляли, а лише між командиром військової частини НОМЕР_1 та представником товариств складались відповідні супровідні документи та акти прийому-передачі, нібито, поставленого майна. У подальшому, нібито, поставлені дрони та оптичні прилади проводились у військовій частині НОМЕР_1 по бухгалтерському та складському обліку, а по факту на склад не поставлялися, тобто здійснювалися безтоварні операції. На складі військової частини дрони та оптичні прилади обліковувалися у відповідних документах, нібито, вони надійшли на склад, де зберігаються, але фактично майно не надходило. Далі командир ОСОБА_5 наказав своїм підлеглим списувати ці дрони через акти пусків, які, начебто, під час використання у бойових діях використані, і ці документи передавати до фінансової частини військової частини для їх списання по бухгалтерському обліку. Також частиною за завищеними цінами були закуплені неякісні та підроблені призматичні коліматори (коліматорні приціли) «Trijicon ACOG». До цих дій залучені заступник командира військової частини - начальник фінансової служби ОСОБА_6 , оперативний черговий відділення напрямків командного пункту штабу управління військової частини ОСОБА_7 , представник служби експлуатації безпілотних систем ОСОБА_8 , суб'єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За відомостями з матеріалів справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 17.05.2021 перебуває на податковому обліку, як платник єдиного внеску та платник податків відповідно, у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.04.2025 № 7843/5/20-40-12-01-08 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий 29.05.2023 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За загальними правилами, встановленими ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття слідчим суддею відповідного рішення, вилучити їх.
Відповідно до п.п. 4,5,8 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно статті ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить слідчий, але лише за період з 1 листопада 2023 року до 1 грудня 2024 року, доведений наданими судді матеріалами провадження.
Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчого підлягає задоволенню у межах, визначених в описовій частині ухвали.
Керуючись ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до відомостей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорськ) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську, комерційну таємницю та персональні дані, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по банківському рахунку НОМЕР_4 , дати та часу проведення операцій, номерів платіжних документів, сум операцій та їх валюту, номерів рахунків контрагентів, найменувань контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, кодів та банків платників, призначень платежів та інші відомості щодо операцій по рахунках, призначень платежів, дат платежів, часів проведень платежів, номерів платіжних документів, сум платежів з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів на банківському рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), копій документів, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, заяв про зміну фінансових номерів, карток із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, доручень, тощо, довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками, платіжних доручень, заяв, квитанцій, договорів (угоди) та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам, договорів, на підставі яких відкриті вказані банківські рахунки, договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з'єднань, інформації, за період часу з 01.11.2023 до 01.12.2024.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1