Справа № 756/3932/25
Провадження № 1-кс/756/773/25
14 квітня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12025100050000407, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
Слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12025100050000407 від 21 лютого 2025 року.
Суть клопотання
У клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 ;
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 4 статті 190 КК України.
Позиція сторін кримінального провадження
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
У судове засідання прокурор не з'явився, причини неявки не повідомив.
Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з'явилася, при цьому представник такої особи подав заяву про розгляд клопотання без участі представника органу.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.
Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Встановлені обставини
Згідно Витягу від 21 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 4 статті 190 КК України №12025100050000407.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 лютого 2025 року, близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, під час дії воєнного стану, за допомогою мобільного додатку «AnyDesk» оформила кредит у сумі 169 800 грн. та зарахувала його на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у подальшому 17 лютого 2025 року та 18 лютого 2025 року у сумі 120 500 грн. та 25 050 грн., дані грошові кошти були перераховані на невідомі рахунки. Таким чином потерпілому завдано матеріальної шкоди у сумі 144 550 грн.
Під час допиту потерпілий зазначив, що 17 лютого 2025 року приблизно о 12 год. 00 хв. йому зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_4 невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що для вирішення питань пов'язаних з кредитом необхідно встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і назвати код який надійде в даному застосунку. Оскільки потерпілий у зазначеному банку дійсно мав укладений кредитний договір і наявний діючий кредит, у нього виникло сумнівів, що він розмовляє з працівником банку, тому він виконав зазначені дії. Після чого невідома особа попросила ввімкнути гучний зв'язок та зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши в особистий кабінет він побачив, що на його картку № НОМЕР_5 зараховані кредитні кошти у сумі 169 800 грн. Після цього чоловік сказав перерахувати грошові кошти на іншу картку. Проте поля заповнювались автоматично і він здійснив переказ у сумі 120 500 грн. Наступного дня ОСОБА_4 знову зателефонував та ж сама особа з мобільного номеру НОМЕР_6 та знову попросив перерахувати грошові кошти у сумі 25 050 грн. на невідомий потерпілому рахунок.
Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20 лютого 2025 року; протоколом допиту потерпілого від 21 лютого 2025 року; випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20 лютого 2025 року.
Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025100050000407, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується
Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.
Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки такі дані можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -
Задовольнити клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12025100050000407, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплених за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 ;
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_4 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 17 лютого 2025 року до 21 лютого 2025 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СУДДЯ ОСОБА_1