ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6423/25
провадження № 1-кс/753/931/25
"10" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УПГУНП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування №12025105020000218 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач ВД Дарницького УПГУНП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №12025105020000218 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2025 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що 27.02.2025 через месенджер «Телеграмм» вона знайшла онлайн роботу, яка полягала в необхідності бронювання міжнародних турів на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вела переписку про деталі роботи у месенжері «Телеграмм» з невстановленою особою. Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 95789 грн., які остання самостійно перерахувала 27.02.2025 о 10 год. 44 хв. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2183 грн; 27.02.2025 oб 11 год. 53 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 10074 грн; 27.02.2025 о 12 год. 44 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 9500 грн; 27.02.2025 о 12 год. 50 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 17386 грн; 27.02.2025 о 15 год. 26 хв. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 27100 грн; 27.02.2025 о 15 год. 27 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 29546 грн. в результаті чого ОСОБА_4 була спричинена матеріальна шкода. (ЄО №18684 від 04.03.2025).
27.02.2025 вона перебувала за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 та за допомогою мережі інтернет знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого можна заробити грошові кошти за виконання завдань з бронювання міжнародних турів, та в подальшому отримати відсоток з перерахованих коштів. Надалі вона зареєструвалася на вищевказаному сайті та їй в «Telegram» написав акаунт ІНФОРМАЦІЯ_7 котра повідомила, що їй необхідно переказати кошти на вказані нею банківські картки для виконання завдань та в подальшому вона зможе вивести з особистого кабінету всі перераховані кошти з відсотками.
Того ж дня вона почала виконувати завдання та перераховувати грошові кошти зі своїх банківських карток на картки котрі їй повідомляв ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
- 27.02.2025 о 10 год. 44 хв. вона відправила зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2183 грн;
- 27.02.2025 о 11 год. 53 хв. вона відправила зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 10074 грн;
- 27.02.2025 о 12 год. 44 хв. вона відправила зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 9500 грн;
- 27.02.2025 о 12 год. 50 хв. вона відправила зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 17386 грн;
- 27.02.2025 о 15 год. 26 хв. вона відправила зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 27100 грн;
- 27.02.2025 о 15 год. 27 хв. вона відправила зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 29546 грн.
В подальшому ОСОБА_5 написала їй, що для виведення коштів разом з відсотками за виконання завдань вона має перераховувати кошти далі у сумі більше 100000 грн., та вона повідомила, що таких коштів не має та зрозуміла, що її ошукали.
Надалі їй жодних коштів не повернуто та завдано матеріального збитку на загальну суму 95789 грн.
27.02.2025 потерпіла особисто перерахувала о 10 год. 44 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2183 грн. та об 11 год. 53 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 10074 грн;
Слідчим шляхом встановлено, що банківська катка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ).
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ).
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Про розгляд справи дізнавач повідомлений належним чином, розгляд справи просив проводити у його відсутність, що не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Представник особи у володіння якої перебуває вказана інформація в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання слідчим суддею повідомлявся.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Стаття 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, для проведення в подальшому експертних досліджень, а також дана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:
-документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 27.02.2025 по дату винесення ухвали з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 27.02.2025 по дату винесення ухвали, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;
-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;
-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 27.02.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;
-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.02.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;
- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ,на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 27.02.2025 по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1