Справа № 712/4976/25
Провадження №1-кс/712/1931/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 квітня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310001035 від 21.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025250310001035 від 21.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що 19.03.2025 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та фішингове посилання в месенджері «Вайбер», ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , здійснивши незаконні операції по перерахунку коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 234 778,77 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що 19.03.2025 близько 09 год. 23 хв. вона отримала телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , де невстановлена особа жіночої статі представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що невідомі особи намагаються здійснити списання грошових коштів потерпілої, та для того, щоб забезпечити свої грошові кошти, необхідно увійти в додаток «Вайбер» та перейти за посиланням та натиснути на «1», що потерпіла і зробила.
Після чого заявниця отримала дзвінок у месенджері «Вайбер» від невстановленої особи, у якої було вказане ім'я ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_6 , та в ході розмови ОСОБА_5 виконувала вказівки невстановленої особи, в результаті чого 19.03.2025 з банківських рахунків потерпілої, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , були списані грошові кошти в сумі 146 753,77 грн., а також з банківських рахунків потерпілої, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , були списані грошові кошти в сумі 88 025 грн.
Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовує рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), є наявність інформації, що потерпіла використовує рахунок вказаної банківської установи.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 18 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2025 року до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310001035 від 21.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;
- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2025 року по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2025 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2025 року;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 00 год. 00 хв. 18 березня 2025 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2025 року;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії даної ухвали до 21.06.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1